ជនសង្ស័យបីនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងគម្រោងលាងលុយគ្រីបតូរាប់លានដើម្បីបោកបញ្ឆោតរតនាគារបារាំង។
អាជ្ញាធរអ៊ីស្រាអែល ត្រូវបានចាប់ខ្លួន មនុស្សបីនាក់ត្រូវបានគេសង្ស័យថាបានរៀបចំគម្រោងក្លែងបន្លំដែលមានគោលដៅលើរតនាគារបារាំង។
មនុស្ស XNUMX នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលពីបទជាផ្នែកមួយនៃក្រុមឧក្រិដ្ឋជនដែលធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់ដូចជាបទល្មើសពន្ធ និងការលាងលុយ។
រតនាគារបារាំងត្រូវបានកំណត់គោលដៅក្នុងគម្រោងលាងលុយកខ្វក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់រាប់លាន Shekels។ ប៉ូលិសអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថា អ្នកលាងលុយបានប្រតិបត្តិការដោយការលួច បំប្លែង fiat ទៅជា cryptos និងផ្ទេរឆ្លងព្រំដែន។
ការក្លែងបន្លំធ្វើឡើងនៅអ៊ីស្រាអែល
ជាក់ស្តែង ក្រុមអ្នកបោកប្រាស់បានប្រតិបត្តិការពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែល របៀបដែលប៉ូលីសមិនបានពណ៌នាអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ជនសង្ស័យ។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយអាជ្ញាធរពន្ធរបស់អ៊ីស្រាអែលអានថា
"មានប្រភពមកពីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅបរទេស ខណៈពេលដែលប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណឌីជីថលនៅលើវេទិកាផ្សេងៗ ដើម្បីបិទបាំង និងក្លែងបន្លំអត្តសញ្ញាណម្ចាស់ និងចលនានៃប្រាក់"។
ប៉ូលិសក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបាននឹងកំពុងស៊ើបអង្កេតមនុស្សមួយចំនួនដែលសង្ស័យថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការក្លែងបន្លំអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមុនពេលពួកគេទីបំផុតបាននាំពួកគេទៅឃុំឃាំង។ នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃចន្ទ ប៉ូលិសបាននិយាយថា
"ការស៊ើបអង្កេតផ្តោតលើការសង្ស័យនៃការក្លែងបន្លំទ្រង់ទ្រាយធំប្រឆាំងនឹងរតនាគាររដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសបារាំងដែលត្រូវបានធ្វើឡើងពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែល និងការលួចលុយរាប់លានអឺរ៉ូ និងការលាងលុយកខ្វក់ដោយបំប្លែងវាទៅជារូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។"
ការស៊ើបអង្កេតត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសហការជាមួយ Europol ប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែល អង្គភាពឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់អ៊ីស្រាអែល និងប៉ូលីសបារាំង។
តើឧស្សាហកម្ម Crypto គឺជាកន្លែងសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកបោកប្រាស់មែនទេ?
ការក្លែងបន្លំនៅរតនាគាររបស់បារាំងបានធ្វើអោយអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរង្វង់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនថាតើមាន ទីផ្សារគ្រីបតូ គឺជាកន្លែងរីកចម្រើនសម្រាប់ចោរ និងអ្នកបោកប្រាស់. ដូចគ្នានេះផងដែរ វាមិនមែនជាលើកទីមួយទេដែលអ្នកបោកប្រាស់បានប្រើគ្រីបតូ ដើម្បីបិទបាំងសកម្មភាពរបស់ពួកគេ ដើម្បីធ្វើឱ្យខ្លួនគេមិនសូវត្រូវបានគេតាមដាននោះទេ។
ខណៈពេលទាំងនេះ បញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងការបោកប្រាស់ អាចជាប្រធានបទដ៏ក្តៅគគុកទាំងក្នុងរយៈពេលខ្លី និងរយៈពេលវែង នៅតែមានអ្នកដែលមានអារម្មណ៍ថា ឧស្សាហកម្មនេះអាចឈានទៅដល់បរិយាកាសដែលមានសុវត្ថិភាពជាងមុន ជាមួយនឹងបទប្បញ្ញត្តិកាន់តែប្រសើរ។
- ការផ្សព្វផ្សាយ -
ប្រភព៖ https://thecryptobasic.com/2022/08/16/three-suspects-arrested-in-israel-with-multi-million-crypto-laundering-scheme-targeting-french-treasury/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign =three-suspects-arrested-in-israel-with-multi-million-crypto-laundering-scheme-targeting-french-treasury