ក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកចោទប្រកាន់ស្ថាបនិក BitConnect ក្នុងគម្រោងគ្រីបតូ $2,400,000,000

គណៈវិនិច្ឆ័យធំរបស់សហព័ន្ធនៅ San Diego ទើបតែបានចោទប្រកាន់ស្ថាបនិកនៃគម្រោងគ្រីបតូ BitConnect ដែលបានចោទប្រកាន់ថាបានបោកប្រាស់អ្នកវិនិយោគរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក និងនៅបរទេស។ 

នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រ ក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកបាននិយាយថា ជនជាតិឥណ្ឌា Satish Kumbhani ប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ 70 ឆ្នាំ ប្រសិនបើត្រូវបានរកឃើញថាមានពិរុទ្ធពីបទក្លែងបន្លំតាមខ្សែ ការកេងប្រវ័ញ្ចតម្លៃទំនិញ ការសមគំនិតក្នុងការប្រព្រឹត្តការលាងលុយកខ្វក់អន្តរជាតិ និងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មផ្ទេរប្រាក់ដែលគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណ។

BitConnect ត្រូវបានទីផ្សារជាកម្មវិធីវិនិយោគគ្រីបតូតាមអ៊ីនធឺណិតដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាកម្មសិទ្ធិដើម្បីបង្កើតប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ ប៉ុន្តែនិយតករមូលបត្រអាមេរិកអះអាងថាប្រតិបត្តិការនេះគឺជាគ្រោងការណ៍ Ponzi ដែលបានបោកបញ្ឆោតរាប់ពាន់លានដុល្លារពីអ្នកវិនិយោគ។

"BitConnect ដំណើរការជាគ្រោងការណ៍ Ponzi ដោយបង់ប្រាក់ឱ្យអ្នកវិនិយោគ BitConnect មុនជាមួយនឹងប្រាក់ពីអ្នកវិនិយោគក្រោយៗទៀត។ សរុបមក Kumbhani និងអ្នករួមគំនិតរបស់គាត់ទទួលបានប្រហែល 2.4 ពាន់លានដុល្លារពីអ្នកវិនិយោគ។

យោងតាមការចោទប្រកាន់នេះ លោក Kumbhani បានដឹកនាំអ្នកផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដើម្បីរៀបចំតម្លៃនៃ BitConnect Coin (BCC) ដើម្បីបង្កើតចំណាប់អារម្មណ៍ថាមានតម្រូវការទីផ្សារសម្រាប់ទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលរបស់ BitConnect ។

ឯកសារនេះក៏និយាយផងដែរថា Kumbhani និងអ្នកសមគំនិតរបស់គាត់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានលាក់បាំង និងផ្លាស់ប្តូរទីតាំងមូលនិធិរបស់អ្នកវិនិយោគដោយការផ្លាស់ប្តូរទ្រព្យសម្បត្តិតាមរយៈការប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដែលមានមូលដ្ឋានលើអន្តរជាតិដោយប្រើកាបូបលុយគ្រីបតូមួយចំនួន។

លើសពីនេះទៀត Kumbhani ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានជៀសវាងការត្រួតពិនិត្យ និងការត្រួតពិនិត្យរបស់ BitConnect ដោយមិនគោរពតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ដូចជាដោយមិនចុះឈ្មោះជាមួយបណ្តាញអនុវត្តឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុ (FinCEN) ដូចដែលតម្រូវដោយច្បាប់សម្ងាត់របស់ធនាគារ។

និយាយថាភ្នាក់ងារពិសេសទទួលបន្ទុក Ryan L. Korner មកពីការិយាល័យវាល Los Angeles នៃការស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មសេវាកម្មផ្ទៃក្នុង (IRS-CI),

"នៅពេលដែលរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូទទួលបានប្រជាប្រិយភាព និងទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគទូទាំងពិភពលោក អ្នកបោកប្រាស់ដែលគេចោទប្រកាន់ដូចជា Kumbhani កំពុងប្រើប្រាស់គម្រោងស្មុគស្មាញកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីបោកប្រាស់វិនិយោគិន ដែលជារឿយៗលួចលុយរាប់លានដុល្លារ។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ កុំធ្វើខុស ទីភ្នាក់ងាររបស់យើងនឹងបន្តប្រពៃណីដ៏យូររបស់យើងក្នុងការតាមដានប្រាក់ មិនថារូបវន្ត ឬឌីជីថល ដើម្បីលាតត្រដាងគម្រោងឧក្រិដ្ឋកម្ម និងឱ្យអ្នកបោកប្រាស់ទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើបោកបញ្ឆោត និងការបោកប្រាស់ខុសច្បាប់របស់ពួកគេ។

ពិនិត្យមើលសកម្មភាពតម្លៃ

កុំខកខានការវាយដំ - ជាវដើម្បីទទួលបានការដាស់តឿនអ៊ីមែលតាមអ៊ីម៉ែលដែលផ្ញើដោយផ្ទាល់ទៅប្រអប់ទទួលរបស់អ្នក

តាមយើងនៅលើ Twitter, Facebook និង Telegram

Surf The Daily ហូដលលាយ

 
ពិនិត្យចំណងជើងព័ត៌មានថ្មីៗ

 

ការបដិសេធ: មតិដែលបានសម្តែងនៅឌឹដហូមដស៍មិនមែនជាដំបូន្មានវិនិយោគទេ។ វិនិយោគិនគួរតែប្រឹងប្រែងដោយយកចិត្តទុកដាក់មុនពេលធ្វើការវិនិយោគដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៅក្នុង Bitcoin, cryptocurrency ឬទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថល។ សូមណែនាំថាការផ្ទេរនិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកគឺជាហានិភ័យផ្ទាល់របស់អ្នកហើយការបាត់បង់ណាមួយដែលអ្នកអាចទទួលរងគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នក។ Daily Hodl មិនបានផ្តល់អនុសាសន៍ឱ្យទិញឬលក់រូបិយប័ណ្ណគ្រីបថលឬទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលទេហើយក៏មិនមែនជាអ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាផ្នែកវិនិយោគផងដែរ។ សូមកត់សម្គាល់ថាឌឹដេវហូដចូលរួមក្នុងទីផ្សារសម្ព័ន្ធ។

រូបភាពមានលក្ខណៈពិសេស: Shutterstock / arosoft