DOJ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់បុរសជនជាតិអេស្តូនីពីរនាក់ជាង 575 លានដុល្លារពីការក្លែងបន្លំ Crypto

ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក (DOJ) មាន ចោទ បុរសជនជាតិអេស្តូនីពីរនាក់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការគម្រោងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានបោកប្រាស់វិនិយោគិនអស់ចំនួន 575 លានដុល្លារ។ 

យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ជនជាប់ចោទ Sergei Potapenko និង Ivan Turõgin អាយុ ៣៧ ឆ្នាំទាំងពីរនាក់ ចាប់ខ្លួន នៅថ្ងៃទី 20 ខែវិច្ឆិកានៅទីក្រុង Tallinn ប្រទេសអេស្តូនីជាមួយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នារបស់ការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិក (FBI) និងការអនុវត្តច្បាប់អេស្តូនី។ 

គ្រោងការណ៍គ្រីបតូពហុមុខ 

Potapenko និង Turõgin ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានបោកប្រាស់ជនរងគ្រោះរាប់រយពាន់នាក់តាមរយៈគម្រោងពហុមុខ។ ចុងចោទបានប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុនខុសច្បាប់ចំនួនពីរគឺក្រុមហ៊ុនរុករកគ្រីបតូ HashFlare និងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ Polybius ។ 

អ្នកទាំងពីរបានធ្វើទីផ្សារក្រុមហ៊ុនវិនិយោគក្នុងឆ្នាំ 2017 ជាធនាគារដែលផ្តោតជាពិសេសលើទ្រព្យសកម្មឌីជីថល។ ពួកគេក៏បានសន្យាថានឹងផ្តល់ភាគលាភដល់ជនរងគ្រោះលើការវិនិយោគរបស់ពួកគេនៅពេលដែលពួកគេបានទិញភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន។ ចុងចោទរកបានប្រហែល 25 លានដុល្លារពីអាជីវកម្មនេះ ហើយមិនបានគោរពផ្នែករបស់ពួកគេនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។ 

ដូចគ្នានេះដែរ Potapenko និង Turõgin បានអះអាងថា HashFlare ជាក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍រុករករ៉ែ ដែលបង្កើតឧបករណ៍សម្រាប់ជីកយករ៉ែ Bitcoin និងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូផ្សេងទៀត។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយតាមការពិត HashFlare មិនមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលខ្លួនអះអាងថាបានផលិតនោះទេ។ 

ចុងចោទក៏បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាបង់ប្រាក់ជាមួយអតិថិជនដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ជួលភាគរយនៃប្រតិបត្តិការរុករករ៉ែរបស់ HashFlare ជាថ្នូរនឹង BTC ដែលផលិតដោយប្រើឧបករណ៍របស់ខ្លួន។

Potapenko និង Turõgin រកបាន 550 លានដុល្លារពីអាជីវកម្មរុករករ៉ែរបស់ពួកគេចន្លោះឆ្នាំ 2015 ដល់ 2019 ។ 

គ្រោងការណ៍គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល 

មេធាវីអាមេរិកលោក Nick Brown ប្រចាំតំបន់ភាគខាងលិចនៃទីក្រុង Washington បានកត់សម្គាល់ថា រយៈពេលនៃគម្រោងនេះគឺពិតជា "គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល" ។ 

ចុង​ចោទ​បាន​ប្រើ​ប្រាក់​ចំណូល​ពី​គម្រោង​ទិញ​ផ្ទះ​ល្វែង​ប្រណីត និង​រថយន្ត​ថ្លៃៗ។ 

“ទំហំ និងវិសាលភាពនៃគ្រោងការណ៍ដែលបានចោទប្រកាន់គឺពិតជាគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលណាស់។ ចុងចោទទាំងនេះបានដាក់ទុនលើការទាក់ទាញនៃរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ និងអាថ៌កំបាំងជុំវិញការជីកយករ៉ែរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ដើម្បីអនុវត្តគម្រោង Ponzi ដ៏ធំសម្បើមមួយ។ ពួកគេបានល្បួងវិនិយោគិនដោយតំណាងមិនពិត ហើយបន្ទាប់មកបានបង់ប្រាក់ឱ្យអ្នកវិនិយោគដំបូងដោយប្រាក់ពីអ្នកដែលបានវិនិយោគនៅពេលក្រោយ" មេធាវី Brown បាននិយាយ។ 

DOJ ចោទប្រកាន់អ្នកជំនួញអេស្តូនី 

DOJ ក៏​បាន​ចោទ​ប្រកាន់​ជន​ជាប់​ចោទ​ពី​បទ​សម​គំនិត​ក្នុង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ការ​លាង​លុយ​កខ្វក់។ Potapenko និង Turõgin ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានសម្អាតមូលនិធិព្រហ្មទណ្ឌតាមរយៈក្រុមហ៊ុនសែល កិច្ចសន្យាក្លែងក្លាយ និងវិក្កយបត្រ។ 

យោងតាមការចោទប្រកាន់ ការឃុបឃិតគ្នាលាងលុយ ពាក់ព័ន្ធនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរាងកាយ 75 គ្រឿង រថយន្តទំនើបចំនួន XNUMX កាបូបលុយគ្រីបតូ និងម៉ាស៊ីនជីកយករ៉ែគ្រីបតូរាប់ពាន់គ្រឿង។

ពីរនាក់បានហើយ។ ចោទ ដោយ​មាន​ការ​ឆបោក​ចំនួន ១៦ ករណី និង​ការ​ឃុបឃិត​មួយ​ករណី​ក្នុង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​អំពើ​ឆបោក​ប្រាក់។ ជនជាប់ចោទម្នាក់ៗនឹងជាប់ពន្ធនាគារអតិបរមា 16 ឆ្នាំ ប្រសិនបើត្រូវបានផ្តន្ទាទោស។ 

crypto របស់អ្នកសមនឹងទទួលបានសុវត្ថិភាពល្អបំផុត។ ទទួលបានមួយ។ Ledger hardware wallet តម្លៃត្រឹមតែ $79 ប៉ុណ្ណោះ!