ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក (DOJ) បានប្តឹងលោក Larry Dean Harmon ស្ថាបនិកឧបករណ៍លាយរូបិយបណ្ណរូបិយប័ណ្ណ Helix ពីបទខកខានមិនបានបង់ពិន័យរដ្ឋប្បវេណីចំនួន 60 លានដុល្លារចាប់តាំងពីការចោទប្រកាន់របស់គាត់ក្នុងឆ្នាំ 2020 ។
បណ្តឹងគឺ បានដាក់ នៅក្នុងតុលាការស្រុកអាមេរិក សម្រាប់ស្រុកកូឡុំប៊ី កាលពីថ្ងៃពុធ។ យោងតាមឯកសារនេះ ការផាកពិន័យ 60 លានដុល្លារត្រូវបានដាក់លើ Harmon បន្ទាប់ពីគាត់បានសារភាពថាមានកំហុសក្នុងការចោទប្រកាន់គាត់ក្នុងឆ្នាំ 2020 ។
Helix Laundered ជាង 300 លានដុល្លារ
នៅខែធ្នូ ឆ្នាំ 2019 បណ្តាញអនុវត្តឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុ (FinCEN) ដែលជាការិយាល័យរបស់ក្រសួងរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិក។ ចោទប្រកាន់ អ្នកបង្កើត Helix សម្រាប់ការបំពានច្បាប់សម្ងាត់របស់ធនាគារសហព័ន្ធ (BSA) ។ ទីភ្នាក់ងារនេះបានចោទប្រកាន់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ថាបានសមគំនិតក្នុងការលាងលុយកខ្វក់ និងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មផ្ទេរប្រាក់ដែលគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណតាមរយៈរបស់គាត់។ ឧបករណ៍លាយគ្រីបតូ.
មុនពេលការចោទប្រកាន់នេះ Harmon បានដំណើរការ Helix ជាអ្នកបង្កើតគ្រីបតូពីខែមិថុនា 2014 ដល់ខែធ្នូ 2017។ ក្នុងអំឡុងឆ្នាំសកម្មរបស់ខ្លួន Helix បានដំណើរការជាង 311 លានដុល្លារក្នុងប្រតិបត្តិការជាង 1.2 លាន។
នៅខែកក្កដាឆ្នាំ 2017 Harmon បានក្លាយជានាយកប្រតិបត្តិនៃ Coin Ninja ដែលជាការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូដែលផ្តល់សេវាកម្មលាយផងដែរ។ ក្រុមហ៊ុនក៏បានផ្តល់ជូន DropBit ដែលជាសេវាកម្មដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ផ្ញើ និងទទួល bitcoins តាមរយៈសារជាអក្សរ និង Twitter handles ដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់នីតិវិធី know-your-customer (KYC)។
FinCEN បានកត់សម្គាល់ថា Coin Ninja, DropBit និង Helix មិនត្រូវបានចុះឈ្មោះជាអាជីវកម្មសេវាកម្មប្រាក់ក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេ។
DOJ ស្វែងរកការប្រាក់ និងការចំណាយ
ហាម៉ុន អង្វរ មានទោសពីបទសមគំនិតក្នុងការលាងលុយកខ្វក់កាលពីខែសីហាឆ្នាំមុន។ FinCEN ដាក់ ការពិន័យ 60 លានដុល្លារលើគាត់សម្រាប់ការ "បំពានដោយចេតនា" សកម្មភាពប្រឆាំងការលាងលុយ (AML) ។
ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលនោះមក Harmon មិនបានបង់ថ្លៃពិន័យទេ ហេតុដូច្នេះហើយបានជាបណ្តឹងចុងក្រោយរបស់ DOJ ។ សំណុំរឿងនេះបានស្នើឱ្យតុលាការបង្គាប់ឱ្យលោក Harmon បង់ប្រាក់ពិន័យរួមទាំងការប្រាក់ និងការចំណាយ។
"សហរដ្ឋអាមេរិកស្នើសុំដោយគោរពឱ្យតុលាការកាត់បន្ថយការពិន័យរដ្ឋប្បវេណីដែលវាយតម្លៃដោយ FinCEN ប្រឆាំងនឹង Harmon ចំពោះការវិនិច្ឆ័យដោយផ្តល់ឱ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនូវការវិនិច្ឆ័យប្រាក់ក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបានកំណត់ដោយតុលាការ បូកនឹងការប្រាក់ដែលផ្តល់ដោយច្បាប់ និងផ្តល់ការសង្គ្រោះផ្សេងទៀតដូចជា ដូចដែលតុលាការយល់ឃើញថាត្រឹមត្រូវ និងត្រឹមត្រូវ”។
ទន្ទឹមនឹងនេះ តុលាការបានពន្យារពេលការកាត់ទោសរបស់លោក Harmon ហើយវាកំពុងរង់ចាំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក។
Binance ឥតគិតថ្លៃ 100 ដុល្លារ (ផ្តាច់មុខ): ប្រើតំណនេះ ដើម្បីចុះឈ្មោះ និងទទួលបាន $100 ឥតគិតថ្លៃ និងថ្លៃសេវា 10% លើ Binance Futures ខែដំបូង (លក្ខខណ្ឌ).
ការផ្តល់ជូនពិសេសរបស់ PrimeXBT៖ ប្រើតំណនេះ ដើម្បីចុះឈ្មោះ និងបញ្ចូលលេខកូដ POTATO50 ដើម្បីទទួលបានប្រាក់រហូតដល់ 7,000 ដុល្លារលើការដាក់ប្រាក់របស់អ្នក។
ប្រភព៖ https://cryptopotato.com/us-doj-sues-founder-of-defunct-crypto-mixer-over-failure-to-pay-60m-fine/