Binance ជួយកម្ចាត់ការបោកគក់ Cybercriminal Ring 500 លានដុល្លារក្នុងការវាយប្រហារ Ransomware

Ransomware បានក្លាយជាការគំរាមកំហែងដ៏ធំបំផុតចំពោះសុវត្ថិភាពអនឡាញ ដែលប៉ះពាល់ដល់ឧស្សាហកម្មទាំងអស់ដែលភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិត - ពីខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ ដល់ស្ថាប័នថែទាំសុខភាព។

Therefore, a critical part of Binance’s commitment to ensuring the secure and sustainable growth of the global crypto ecosystem involves fighting different strains of ransomware and fraud. Earlier this year we released a case study on our first Bulletproof Exchanger project, a dedicated anti-ransomware initiative where we worked with the Ukraine cyber police to arrest a major cybercriminal group laundering over $42 million of illicit funds.

More recently Binance Security has been taking part in an international investigation with Ukraine cyber police, Cyber Bureau of Korean National Police Agency, US law enforcement, Spanish Civil Guard and Swiss Federal Office of Police, among others, in apprehending a prolific cybercriminal ring. The group, also known as FANCYCAT, has been running multiple criminal activities - distributing cyber attacks, operating a high-risk exchanger and laundering money from dark web operations and high-profile cyber attacks such as Cl0p and Petya ransomware. In all, FANCYCAT is responsible for over $500 million worth of damages in connection with ransomware, and millions more from other cybercrimes.

ប្រតិបត្តិការហ្វានស៊ីកាត

ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះ យើងបានពង្រីកសមត្ថភាពរកឃើញ និងវិភាគ AML ក្នុងផ្ទះរបស់យើង។ ដោយផ្អែកលើការស្រាវជ្រាវ និងការវិភាគរបស់យើង ក៏ដូចជាការយល់ដឹងរបស់យើងអំពីប្រវត្តិឧក្រិដ្ឋជនតាមអ៊ីនធឺណិត និងវិធីសាស្ត្រដកប្រាក់ យើងបានឈានដល់ការសន្និដ្ឋានថាបញ្ហាសន្តិសុខដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រាក់ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតដែលត្រូវបានបោកគក់តាមរយៈសេវាលាក់ខ្លួន និងគណនីប្តូរប៉ារ៉ាស៊ីតដែល រស់នៅក្នុងម៉ាក្រូ VASPs រួមទាំងការផ្លាស់ប្តូរដូចជា Binance.com ។ ឧក្រិដ្ឋជនទាំងនេះរីករាយក្នុងការទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលនៃការផ្លាស់ប្តូរល្បីឈ្មោះ ការផ្តល់ទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលចម្រុះ និង APIs ដែលបានអភិវឌ្ឍយ៉ាងល្អ។

នៅក្នុងករណីភាគច្រើនដែលទាក់ទងនឹងលំហូរ blockchain ខុសច្បាប់ដែលចូលមកលើការដោះដូរ ការផ្លាស់ប្តូរនេះមិនលាក់បាំងក្រុមឧក្រិដ្ឋជនពិតប្រាកដរបស់ពួកគេនោះទេ ប៉ុន្តែត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាឈ្មួញកណ្តាលដើម្បីបោកគក់ប្រាក់ចំណេញដែលលួច។ រូបភាពទី XNUMX បង្ហាញពីឧទាហរណ៍នៃដំណើរការលាងលុយកខ្វក់នៅលើការផ្លាស់ប្តូរទាក់ទងនឹងការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិត។

ការវិភាគ Blockchain បង្ហាញពីបណ្តាញអ្នកលាងលុយដែលរស់នៅក្នុងការដោះដូរម៉ាក្រូ ដែលដាក់ប្រាក់ និងដកទៅវិញទៅមកដើម្បីលាងលុយ។ ដោយយល់ពីការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនេះ យើងកំពុងចាត់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីការពារសកម្មភាពខុសច្បាប់។ យើងកំពុងអនុវត្តវិធីសាស្រ្តពីរយ៉ាង - ទី​១ អនុវត្ត​យន្តការ​ស្រាវជ្រាវ​រក​ឃើញ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​យើង​ក្នុង​ការ​កំណត់​អត្តសញ្ញាណ និង​គណនី​សង្ស័យ​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ និង​ទី​២ សហការ​ជាមួយ​សមត្ថកិច្ច​ដើម្បី​កសាង​សំណុំរឿង និង​តាម​ចាប់​ក្រុម​ឧក្រិដ្ឋជន។

យើងបានអនុវត្តវិធីសាស្រ្តពីរយ៉ាងក្នុងការស៊ើបអង្កេត FANCYCAT - ឬកម្មវិធីស្វែងរក និងវិភាគ AML របស់អ្នកបានរកឃើញសកម្មភាពគួរឱ្យសង្ស័យនៅលើ Binance.com និងពង្រីកក្រុមជនសង្ស័យ។ នៅពេលដែលយើងគូសផែនទីបណ្តាញជនសង្ស័យពេញលេញ យើងបានធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនវិភាគខ្សែសង្វាក់ផ្នែកឯកជន TRM Labs និង Crystal (BitFury) ដើម្បីវិភាគសកម្មភាពនៅលើខ្សែសង្វាក់ និងទទួលបានការយល់ដឹងកាន់តែប្រសើរឡើងអំពីក្រុមនេះ និងគុណលក្ខណៈរបស់វា។ ផ្អែកលើការវិភាគរបស់យើង យើងបានរកឃើញថាក្រុមជាក់លាក់នេះមិនត្រឹមតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយការលាងលុយកខ្វក់ Cl0p ប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងជាមួយ Petya និងមូលនិធិខុសច្បាប់ផ្សេងទៀតផងដែរ។ នេះបាននាំឱ្យមានការកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងការចាប់ខ្លួនជាយថាហេតុនៃ FANCYCAT ។

យើងកំពុងបន្តស៊ើបអង្កេតក្រុមឧក្រិដ្ឋកម្ម FANCYCAT នៅទូទាំងយុត្តាធិការជាច្រើន និងទំនាក់ទំនងដែលទាក់ទងនឹងការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតផ្សេងទៀត។

ធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធអេកូគ្រីបអន្តរជាតិក្លាយជាកន្លែងមានសុវត្ថិភាពជាងមុន

នៅ Binance យើងជឿជាក់ថាការគ្រប់គ្រងដ៏រឹងមាំលើការផ្លាស់ប្តូរ ច្បាប់ដ៏ឆ្លាតវៃ និងការអប់រំដែលកំពុងដំណើរការ នឹងជួយយ៉ាងច្រើនក្នុងការលុបបំបាត់តួអង្គអាក្រក់។ គម្រោងដូចជា 'Bulletproof Exchanger' របស់យើង និងភាពជាដៃគូដែលកំពុងដំណើរការរបស់យើងជាមួយការអនុវត្តច្បាប់ - ក៏ដូចជាសន្តិសុខ និងក្រុមហ៊ុនវិភាគ blockchain - នឹងក្លាយជាកម្លាំងជំរុញមួយក្នុងការកែលម្អវិធានការសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតនៅទូទាំងឧស្សាហកម្មគ្រីបតូកាន់តែទូលំទូលាយ។