ក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិក (DOJ) ថ្ងៃនេះបានប្រកាសថា Satish Kumbhani ដែលជាស្ថាបនិកនៃ $2.4 billion crypto scam BitConnect ត្រូវបានចោទប្រកាន់។
ព័ត៌មានលម្អិតដែលបានចែករំលែកដោយ DOJ បង្ហាញថា Kumbhani បានបំភាន់អ្នកវិនិយោគអំពីកម្មវិធីផ្តល់ប្រាក់កម្ចីរបស់ BitConnect ។ ក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយអ្នកផ្សព្វផ្សាយរបស់គាត់ Kumbhani បានទីផ្សារគម្រោងរបស់គាត់នៅជុំវិញពិភពលោក។ គាត់ក៏បានផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី BitConnect Trading Bot និង Volatility Software ជាប្រភពសំខាន់សម្រាប់ប្រាក់ចំណេញនៅក្នុងទីផ្សារគ្រីបតូ។
កាលពីម្សិលមិញ គណៈវិនិច្ឆ័យធំរបស់សហព័ន្ធនៅ San Diego បានចោទប្រកាន់លោក Kumbhani ហើយបានលើកឡើងថា វេទិកាគ្រីបតូបានដើរតួជាគ្រោងការណ៍ Ponzi ។ DOJ បានបន្ថែមថា ស្ថាបនិក BitConnect បានបិទកម្មវិធីផ្តល់ប្រាក់កម្ចីភ្លាមៗបន្ទាប់ពីជិត 1 ឆ្នាំ។
ជំនួយការអគ្គមេធាវី Kenneth A. Polite Jr. នៃនាយកដ្ឋានព្រហ្មទណ្ឌនៃនាយកដ្ឋានយុត្តិធម៌បាននិយាយថា "ឧក្រិដ្ឋកម្ម ជាពិសេសឧក្រិដ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងរូបិយប័ណ្ណឌីជីថល នៅតែបន្តហួសព្រំដែនអន្តរជាតិ" ។ “នាយកដ្ឋានប្តេជ្ញាការពារជនរងគ្រោះ រក្សាសុចរិតភាពទីផ្សារ និងពង្រឹងភាពជាដៃគូជាសាកលរបស់ខ្លួន ដើម្បីរក្សាឧក្រិដ្ឋជនដែលទទួលខុសត្រូវដែលចូលរួមក្នុងការក្លែងបន្លំគ្រីបតូ។ យើងសូមអរគុណដៃគូរបស់យើងជុំវិញពិភពលោកសម្រាប់ការបន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេ”។
សកម្មភាពក្លែងបន្លំ Crypto
ប្រតិបត្តិការគ្រីបតូខុសច្បាប់ រួមទាំងការបោកប្រាស់ គម្រោង Ponzi និងការលួចកំពុងកើនឡើងក្នុងរយៈពេល 2 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។ នៅខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2021 អាជ្ញាធរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់បុរសជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ពីបទឆបោកមូលនិធិការពារហានិភ័យ 90 លានដុល្លារ។ ការបោកប្រាស់ Cryptocurrency ក៏កំពុងកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាផងដែរ។ ដើម្បីទប់ទល់នឹងបញ្ហា ភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ជុំវិញពិភពលោកបានបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេ។
ភ្នាក់ងារពិសេសទទួលបន្ទុក Ryan L. Korner នៃ IRS Criminal Investigation's (IRS-CI) Los បាននិយាយថា "នៅពេលដែល cryptocurrency ទទួលបានប្រជាប្រិយភាព និងទាក់ទាញវិនិយោគិនទូទាំងពិភពលោក អ្នកបោកប្រាស់ដូចជា Kumbhani កំពុងប្រើប្រាស់គ្រោងការណ៍ស្មុគស្មាញកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីបោកប្រាស់វិនិយោគិន ដែលជារឿយៗលួចលុយរាប់លានដុល្លារ"។ ការិយាល័យវាលអេនជឺលេស។ "ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ កុំធ្វើឱ្យមានកំហុស ទីភ្នាក់ងាររបស់យើងនឹងបន្តប្រពៃណីដ៏យូររបស់យើងក្នុងការតាមដានប្រាក់ មិនថារូបវន្ត ឬឌីជីថល ដើម្បីលាតត្រដាងនូវគម្រោងឧក្រិដ្ឋកម្ម និងធ្វើឱ្យអ្នកក្លែងបន្លំទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើបោកបញ្ឆោត និងការបោកប្រាស់ខុសច្បាប់របស់ពួកគេ"។
ក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិក (DOJ) ថ្ងៃនេះបានប្រកាសថា Satish Kumbhani ដែលជាស្ថាបនិកនៃ $2.4 billion crypto scam BitConnect ត្រូវបានចោទប្រកាន់។
ព័ត៌មានលម្អិតដែលបានចែករំលែកដោយ DOJ បង្ហាញថា Kumbhani បានបំភាន់អ្នកវិនិយោគអំពីកម្មវិធីផ្តល់ប្រាក់កម្ចីរបស់ BitConnect ។ ក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយអ្នកផ្សព្វផ្សាយរបស់គាត់ Kumbhani បានទីផ្សារគម្រោងរបស់គាត់នៅជុំវិញពិភពលោក។ គាត់ក៏បានផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី BitConnect Trading Bot និង Volatility Software ជាប្រភពសំខាន់សម្រាប់ប្រាក់ចំណេញនៅក្នុងទីផ្សារគ្រីបតូ។
កាលពីម្សិលមិញ គណៈវិនិច្ឆ័យធំរបស់សហព័ន្ធនៅ San Diego បានចោទប្រកាន់លោក Kumbhani ហើយបានលើកឡើងថា វេទិកាគ្រីបតូបានដើរតួជាគ្រោងការណ៍ Ponzi ។ DOJ បានបន្ថែមថា ស្ថាបនិក BitConnect បានបិទកម្មវិធីផ្តល់ប្រាក់កម្ចីភ្លាមៗបន្ទាប់ពីជិត 1 ឆ្នាំ។
ជំនួយការអគ្គមេធាវី Kenneth A. Polite Jr. នៃនាយកដ្ឋានព្រហ្មទណ្ឌនៃនាយកដ្ឋានយុត្តិធម៌បាននិយាយថា "ឧក្រិដ្ឋកម្ម ជាពិសេសឧក្រិដ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងរូបិយប័ណ្ណឌីជីថល នៅតែបន្តហួសព្រំដែនអន្តរជាតិ" ។ “នាយកដ្ឋានប្តេជ្ញាការពារជនរងគ្រោះ រក្សាសុចរិតភាពទីផ្សារ និងពង្រឹងភាពជាដៃគូជាសាកលរបស់ខ្លួន ដើម្បីរក្សាឧក្រិដ្ឋជនដែលទទួលខុសត្រូវដែលចូលរួមក្នុងការក្លែងបន្លំគ្រីបតូ។ យើងសូមអរគុណដៃគូរបស់យើងជុំវិញពិភពលោកសម្រាប់ការបន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេ”។
សកម្មភាពក្លែងបន្លំ Crypto
ប្រតិបត្តិការគ្រីបតូខុសច្បាប់ រួមទាំងការបោកប្រាស់ គម្រោង Ponzi និងការលួចកំពុងកើនឡើងក្នុងរយៈពេល 2 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។ នៅខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2021 អាជ្ញាធរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់បុរសជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ពីបទឆបោកមូលនិធិការពារហានិភ័យ 90 លានដុល្លារ។ ការបោកប្រាស់ Cryptocurrency ក៏កំពុងកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាផងដែរ។ ដើម្បីទប់ទល់នឹងបញ្ហា ភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ជុំវិញពិភពលោកបានបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេ។
ភ្នាក់ងារពិសេសទទួលបន្ទុក Ryan L. Korner នៃ IRS Criminal Investigation's (IRS-CI) Los បាននិយាយថា "នៅពេលដែល cryptocurrency ទទួលបានប្រជាប្រិយភាព និងទាក់ទាញវិនិយោគិនទូទាំងពិភពលោក អ្នកបោកប្រាស់ដូចជា Kumbhani កំពុងប្រើប្រាស់គ្រោងការណ៍ស្មុគស្មាញកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីបោកប្រាស់វិនិយោគិន ដែលជារឿយៗលួចលុយរាប់លានដុល្លារ"។ ការិយាល័យវាលអេនជឺលេស។ "ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ កុំធ្វើឱ្យមានកំហុស ទីភ្នាក់ងាររបស់យើងនឹងបន្តប្រពៃណីដ៏យូររបស់យើងក្នុងការតាមដានប្រាក់ មិនថារូបវន្ត ឬឌីជីថល ដើម្បីលាតត្រដាងនូវគម្រោងឧក្រិដ្ឋកម្ម និងធ្វើឱ្យអ្នកក្លែងបន្លំទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើបោកបញ្ឆោត និងការបោកប្រាស់ខុសច្បាប់របស់ពួកគេ"។
ប្រភព៖ https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/federal-grand-jury-in-san-diego-indicts-bitconnects-founder/