OCC ទាមទារ Anchorage Digital clean up program AML

និយតករធនាគារជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងកម្មវិធីស្គាល់អតិថិជនរបស់អ្នក (KYC) របស់ Anchorage Digital ទេ។

កាលពីថ្ងៃទី 21 ខែមេសា ការិយាល័យត្រួតពិនិត្យរូបិយប័ណ្ណ (OCC) បានចេញដីកាយល់ព្រមដោយលើកឡើងនូវអ្វីដែលហៅថាការអនុលោមភាពយឺតយ៉ាវរបស់ Anchorage Digital ជាមួយ KYC និងបទប្បញ្ញត្តិប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់។ ការបញ្ជាទិញនេះតម្រូវឱ្យ Anchorage បញ្ឈប់ និងបញ្ឈប់ពីការអនុវត្តទាំងនោះ ហើយជំនួសមកវិញនូវការបង្កើតឡើងវិញ និងការជួលថ្មីមួយចំនួន។ 

លោក Michael J. Hsu អ្នកត្រួតពិនិត្យរូបិយបណ្ណស្តីទីបានមានប្រសាសន៍ថា "OCC កាន់កាប់ធនាគារដែលមានការចាត់តាំងថ្នាក់ជាតិទាំងអស់តាមស្តង់ដារខ្ពស់ដូចគ្នា មិនថាពួកគេចូលរួមក្នុងសកម្មភាពប្រពៃណី ឬប្រលោមលោកនោះទេ"។ "នៅពេលដែលស្ថាប័នមានការខ្វះខាត យើងនឹងចាត់វិធានការ និងធ្វើឱ្យពួកគេទទួលខុសត្រូវ ដើម្បីធានាឱ្យមានការអនុលោមតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិរបស់សហព័ន្ធ"។

ការបញ្ជាទិញនេះតម្រូវឱ្យ Anchorage តែងតាំងមន្ត្រីសម្ងាត់ធនាគារ ដើម្បីធ្វើជាអធិបតីលើការអនុលោមតាមច្បាប់សម្ងាត់ធនាគារ ដែលជាឆ្អឹងខ្នងនៃកម្មវិធី AML និង KYC នៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ វាក៏កំណត់ផងដែរនូវការបង្កើតគណៈកម្មាធិការអនុលោមភាពដែលមានសមាជិកយ៉ាងហោចណាស់បីនាក់ និងការពិនិត្យមើលអតិថិជនដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ដែលមានស្រាប់។ 

ទទួលបានព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំថ្ងៃ Crypto របស់អ្នក។

ដឹកជញ្ជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃ ត្រង់ទៅកាន់ប្រអប់សំបុត្ររបស់អ្នក។

ការបញ្ជាទិញការយល់ព្រមជាធម្មតាមានន័យថាភាគីទាំងពីរ — ក្នុងករណីនេះ OCC និង Anchorage Digital ⁠ បានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីឈានទៅមុខ។ តាមការបញ្ជាទិញ Anchorage "បានចាប់ផ្តើមសកម្មភាពកែតម្រូវ ហើយប្តេជ្ញាចាត់វិធានការចាំបាច់ និងសមស្របទាំងអស់ ដើម្បីដោះស្រាយការខ្វះខាតដែលកំណត់ដោយ OCC"។

នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចែករំលែកជាមួយ The Block Anchorage បាននិយាយថា "ការរកឃើញដែលត្រូវបានចែករំលែកនាពេលថ្មីៗនេះដោយ OCC ឆ្លុះបញ្ចាំងពីផ្នែកសម្រាប់ការកែលម្អដែលត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណដោយ OCC ក្នុងឆ្នាំ 2021 ក្នុងសមត្ថភាពត្រួតពិនិត្យរបស់ខ្លួន។

Anchorage បានដំណើរការក្រោមធម្មនុញ្ញធនាគារជាតិដែលមានលក្ខខណ្ឌពី OCC តាំងពីដើមខែមករា ដែលចេញក្រោមការដឹកនាំរបស់ Brian Brooks ដែលនៅពេលនោះដើរតួជាអ្នកត្រួតពិនិត្យរូបិយប័ណ្ណ។ ធម្មជាតិនៃធម្មនុញ្ញនោះមានន័យថា Anchorage កំពុងដំណើរការក្រោមប្រភេទនៃស្ថានភាពសាកល្បង។ ចាប់តាំងពីលោក Michael Hsu ឡើងកាន់តំណែង OCC មិនបានចេញធម្មនុញ្ញបែបនេះទៀតទេ។ 

អាប់ដេត៖ 4/21/2022 17:10 EST៖ អត្ថបទនេះត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដើម្បីរួមបញ្ចូលមតិយោបល់ពី Anchorage Digital ដែលទទួលបានបន្ទាប់ពីការបោះពុម្ពដំបូង ក៏ដូចជាដើម្បីបញ្ជាក់ថា OCC បានចេញបញ្ជាការយល់ព្រមជាជាងបញ្ជាឱ្យបញ្ឈប់ និងបញ្ឈប់។