ក្រសួងយុត្តិធម៌បានវាយលុកសង្វៀនឧក្រិដ្ឋកម្មដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភលើទណ្ឌកម្មតាមរយៈការប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនសែល និងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ដើម្បីលាងប្រាក់ប្រាក់ចំណេញពីការលក់ប្រេងរបស់វេណេហ្ស៊ុយអេឡា និងទិញឧបករណ៍សម្រាប់យោធារុស្ស៊ី។
នាយកដ្ឋានយុត្តិធម៌បានចាប់ខ្លួនអ្នកចូលរួមពីរនាក់និងចោទប្រកាន់មនុស្សប្រាំនាក់ផ្សេងទៀតនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយថ្ងៃទី ១៩ ខែតុលា សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន. អ្នកតំណាងសារព័ត៌មានបានប្រាប់ The Block ថា "យើងកំពុងស្វែងរកចាប់ខ្លួនអ្នកគ្រប់គ្នាដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងដីកា" ។
បានដាក់នៅសង្កាត់ភាគខាងកើតនៃទីក្រុងញូវយ៉ក ពាក្យបណ្តឹងនេះបង្ហាញពីគ្រោងការណ៍ពាណិជ្ជកម្មដែលផ្តោតលើ Petroleos de Venezuela SA ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រេងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មក្នុងអំឡុងពេលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មទំនិញដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Hamburg និងបានដំណើរការ។ ដោយជនជាតិរុស្ស៊ី។
ក្រុមហ៊ុនចុងក្រោយគឺ Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានប្រើប្រាស់ទីតាំងរបស់ខ្លួនដើម្បីស្វែងរកគ្រឿងបន្លាស់សម្រាប់ឧបករណ៍យោធារុស្ស៊ី រួមទាំងយន្តហោះចម្បាំង Sukhoi និង MiG-29 ផងដែរ។ សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនប្រេង Venezuelan ពួកគេបានស្វែងរកប្រាក់ពីផលិតផលរបស់ពួកគេ ដែលទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់ផ្តាច់ពីទីផ្សារពិភពលោកជាច្រើន។
ក្នុងចំណោមការចោទប្រកាន់មួយចំនួន ក្រសួងយុត្តិធម៌និយាយថា ជនជាប់ចោទចំនួនបី “បានប្រើប្រាស់ប្រតិបត្តិការដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រេង 500,000 បារ៉ែល នៃប្រេង Venezuelan ពី PDVSA តាមរយៈ Tether (“USDT”) ដែលជារូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ទៅជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក។
នៅកន្លែងផ្សេងទៀត អាជ្ញាធរកំណត់អត្តសញ្ញាណប្រតិបត្តិការដែលមានតម្លៃជាង 3 លានដុល្លាររវាងប្រតិបត្តិកររបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងទម្រង់ជារូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណ។
ម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនគឺ Yury Orekhin បានសរសេរទៅកាន់អ្នករួមគំនិតថា៖ «កុំបារម្ភ គ្មានភាពតានតឹង។ នៅពេលដែលយើងចាប់ផ្តើមដាក់ឥវ៉ាន់ យើងនឹងផ្ទេរភ្លាមៗ។ USDT ដំណើរការលឿនដូចសារ SMS ។
នេះមិនមែនជាលើកទីមួយទេ ដែលប្រទេសវេណេហ្ស៊ុយអេឡា សម្លឹងមើលការគ្រីបតូ មធ្យោបាយនៃប្រាក់ចំណេញ ពីប្រេងរបស់ខ្លួនក្រោមទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិក។ រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដែលមិនល្អរបស់ខ្លួន El Petro មានបំណងដំណើរការជាកាក់ស្ថិរភាពអន្តរជាតិដែលត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងតម្លៃនៃធុងប្រេង មុនពេលដែលវាត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មផងដែរ — ជាលើកដំបូងដែលទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានគោលបំណងទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថល។
រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយឆ្នាំ ២០២០ ។ អត្ថបទនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់គោលបំណងព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ។ វាមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនឬមានបំណងត្រូវបានប្រើជាច្បាប់ពន្ធការវិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុឬដំបូន្មានផ្សេងទៀតទេ។
ប្រភព៖ https://www.theblock.co/post/178421/us-authorities-indict-alleged-money-laundering-ring-that-sold-venezuelan-oil-for-usdt?utm_source=rss&utm_medium=rss