អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមត្រូវបានដាក់ក្នុង 'បញ្ជីពណ៌ប្រផេះ' របស់អង្គការឃ្លាំមើលការលាងលុយ

អង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាលមួយដែលបានឧទ្ទិសដល់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ និងលំហូរសាច់ប្រាក់ខុសច្បាប់កាលពីថ្ងៃសុក្របានដាក់ប្រទេសអារ៉ាប់រួមនៅក្នុង "បញ្ជីពណ៌ប្រផេះ" របស់ខ្លួនជុំវិញការព្រួយបារម្ភថាប្រទេសឈូងសមុទ្រមិនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទប់ស្កាត់សកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុខុសច្បាប់។

អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសមួយចំនួនដែលបានចុះបញ្ជីដោយក្រុមការងារសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុថាកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយសារតែ "កង្វះយុទ្ធសាស្ត្រ" នៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេក្នុងការប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់។

អង្គការនេះបាននិយាយថា "យុត្តាធិការក្រោមការត្រួតពិនិត្យកើនឡើងកំពុងធ្វើការយ៉ាងសកម្មជាមួយ FATF ដើម្បីដោះស្រាយភាពខ្វះខាតជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងរបបរបស់ពួកគេ ដើម្បីប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានរីកសាយភាយ"។

វាបានបន្តថា "នៅពេលដែល FATF ដាក់យុត្តាធិការក្រោមការត្រួតពិនិត្យកើនឡើង វាមានន័យថាប្រទេសនេះបានប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការដោះស្រាយឱ្យបានឆាប់រហ័សនូវចំណុចខ្វះខាតជាយុទ្ធសាស្រ្តដែលបានកំណត់" ។

ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋ Emirates នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្របាននិយាយថា FATF "បានទទួលស្គាល់ថា អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមបានធ្វើឱ្យមានការរីកចម្រើនជាវិជ្ជមាននៅក្នុងការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) របស់ខ្លួន ប្រឆាំងនឹងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាននៃអំពើភេរវកម្ម (CFT) និង កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានប្រឆាំងការរីកសាយភាយ (CPF) ។

“បញ្ជីពណ៌ប្រផេះ” របស់ក្រុមឃ្លាំមើលមិនធ្ងន់ធ្ងរដូច “បញ្ជីខ្មៅ” របស់ខ្លួន ដែលរួមមានកូរ៉េខាងជើង និងអ៊ីរ៉ង់។

ប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងបញ្ជីពណ៌ប្រផេះរួមមាន ប៉ាគីស្ថាន ទួរគី ហ្ស៊កដានី និងយេម៉ែន។

UAE គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុនៃមជ្ឈិមបូព៌ា ដែលជាទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់ក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិជាច្រើន អាកាសយានដ្ឋានដ៏មមាញឹកបំផុតមួយរបស់ពិភពលោក និងមានប្រជាជនបរទេសប្រហែល 90% ។

ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Emirates ទទួលបន្ទុកប្រយុទ្ធប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់បាននិយាយថា " UAE ដើរតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងការការពារសុចរិតភាពនៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសកលលោកយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុត ហើយនឹងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយ FATF ដើម្បីដោះស្រាយយ៉ាងឆាប់រហ័សនូវផ្នែកនៃការកែលម្អដែលបានកំណត់" ។ .