នាយកដ្ឋានអនុវត្តច្បាប់នៃប្រទេសឥណ្ឌា (ED) បានចាប់ផ្តើមការស៊ើបអង្កេតត្រឡប់ទៅក្រោយវិញលើវេទិកាផ្លាស់ប្តូរទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលជាច្រើន។ Vauld ដែលជាការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូរបស់សិង្ហបុរីថ្មីៗនេះបានស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់ភ្នាក់ងារប្រឆាំងការលាងលុយ។ អ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចីគ្រីបតូអាស៊ី Vauld ដែលកំពុងប្រយុទ្ធនៅក្នុងការចេញផ្សាយព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ "មិនយល់ស្របដោយការគោរព" ជាមួយនឹងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួននាពេលថ្មីៗនេះដោយអាជ្ញាធរឥណ្ឌា។
ED របស់ឥណ្ឌាដើរតាម Vault និងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិ
កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ នាយកដ្ឋានអនុវត្តច្បាប់ឥណ្ឌា (ED) បានបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិធនាគារដែលមានតម្លៃ ៣៧០ ពាន់លានរូពី (ប្រហែល ៤៨ លានដុល្លារ)។ ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ការផ្លាស់ប្តូរដែលមានបញ្ហាគឺ Vault ។
ដំណឹងនេះកើតឡើងមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីគណនីរបស់នាយកម្នាក់របស់ Zanmai Lab នៅ WazirX, ការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូមួយរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវបានបង្កក។ ការអភិវឌ្ឍន៍នេះក៏កើតមានឡើងផងដែរ នៅពេលដែលទីភ្នាក់ងារឥណ្ឌាស៊ើបអង្កេតយ៉ាងហោចណាស់ 10 ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ សម្រាប់ការលាងលុយកខ្វក់ជាង 125 លានដុល្លារ។
នៅថ្ងៃសុក្រ, នាយកដ្ឋានអនុវត្តច្បាប់របស់ប្រទេសឥណ្ឌា (ED) បានប្រកាសថាខ្លួនបានបង្កកគណនីហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មប្រាក់ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Bangalore Yellow Tune Technologies ។ Flipvolt ដែលជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់សឹង្ហបុរី Vauld Indian គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិមួយក្នុងចំណោមទ្រព្យសកម្មនៅក្នុងសំណួរ។
ការផ្លាស់ប្តូរនេះត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងការស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងបន្តលើប្រតិបត្តិការលាងលុយរបស់ចិនដែលភ្ជាប់ទៅនឹងប្រាក់កម្ចីភ្លាមៗ។ នេះជាលើកទីពីរក្នុងសប្តាហ៍នេះដែល ED បានធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងឧស្សាហកម្មគ្រីបតូដែលជាលទ្ធផលនៃករណីនោះ។
យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន អង្គភាពក្នុងស្រុករបស់ Vauld ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយក្រុមហ៊ុន fintech និងអាជីវកម្មមិនមែនធនាគារចំនួន 23 ដើម្បីដាក់ប្រាក់រាប់លានដុល្លារទៅក្នុងកាបូបក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ Yellow Tune Technologies ។ នៅក្នុងករណីមួយផ្សេងទៀត WazirX ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានជួយអាជីវកម្ម fintech សង្ស័យចំនួន 16 ក្នុងការលាងជម្រះកម្មវិធីប្រាក់កម្ចីខុសច្បាប់។
និយតករហិរញ្ញវត្ថុបានប្រកាសថាខ្លួនកំពុងដាក់កម្រិតលើគណនីធនាគាររបស់ Yellow Tune និងសមតុល្យច្រកទ្វារទូទាត់សម្រាប់ទឹកប្រាក់សរុបចំនួន 3.7 ពាន់លានរូពី ឬ 46.4 លានដុល្លារ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍ដែលថាក្រុមហ៊ុនគឺជា "អង្គភាពសែល" ដែលបង្កើតឡើងដោយបុគ្គលជនជាតិចិនពីរនាក់ដោយប្រើឈ្មោះក្លែងក្លាយ។ យោងតាមរបាយការណ៍ ED បានចំណាយពេលបីថ្ងៃដើម្បីស៊ើបអង្កេតទីតាំងសង្ស័យរបស់ Yellow Tunes ។
របាយការណ៍របស់ ED បាននិយាយថាអង្គភាពឥណ្ឌារបស់ Vauld មានស្ដង់ដារនៃការយល់ដឹងអំពីអតិថិជនរបស់អ្នក (KYC) ដ៏ខ្ជិលបំផុត។ វាក៏ខ្វះដំណើរការពិនិត្យឱ្យបានហ្មត់ចត់ជាងនេះផងដែរ គ្មានការត្រួតពិនិត្យលើប្រភពមូលនិធិរបស់អ្នកដាក់ប្រាក់បញ្ញើ និងគ្មានវិធីសាស្រ្តក្នុងការរាយការណ៍របាយការណ៍ប្រតិបត្តិការគួរឱ្យសង្ស័យ (STRs) ក្នុងចំណោមរបស់ផ្សេងទៀត។
បទដ្ឋាន Lax KYC [ស្គាល់អតិថិជនរបស់អ្នក] ការគ្រប់គ្រងបទប្បញ្ញត្តិរលុងនៃការអនុញ្ញាតឱ្យផ្ទេរទៅកាបូបបរទេសដោយមិនសួរហេតុផល / ប្រកាស / KYC ការមិនកត់ត្រាប្រតិបត្តិការនៅលើ Blockchains ដើម្បីសន្សំការចំណាយជាដើមបានធានាថា Flipvolt មិនអាចផ្តល់គណនីណាមួយបានទេ។ សម្រាប់ទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូដែលបាត់។ វាមិនបានខិតខំប្រឹងប្រែងដោយស្មោះដើម្បីតាមដានទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូទាំងនេះទេ។
នាយកប្រតិបត្តិ
Vault ប្រឆាំងនឹងការចោទប្រកាន់ពីការលាងលុយកខ្វក់
Vault បាននិយាយ ដែលអ្នកខ្ចីគ្រីបតូបានប្រគល់ និងធ្វើតាមការកោះហៅរបស់ ED ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ឯកសារដល់អ្នកស៊ើបអង្កេត។ វាបានបន្តថាការបង្កកនេះកើតចេញពីគណនីរបស់អតីតអតិថិជនរបស់វេទិកាដែលត្រូវបានបិទតាំងពីពេលនោះមក។
ផ្អែកលើការលើកឡើងខាងលើ លោក វ៉ូល បាននិយាយថា ក្រុមហ៊ុនមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេ ហើយអង្គភាពមានការងឿងឆ្ងល់ថា ហេតុអ្វីបានជាគេដាក់ពិន័យធ្ងន់បែបនេះ។
យើងកំពុងស្វែងរកដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់អំពីដំណើរការដ៏ល្អបំផុតរបស់យើង ដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុន អតិថិជន និងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។ យើងបានសហការយ៉ាងពេញលេញជាមួយនាយកដ្ឋានអនុវត្តច្បាប់ ហើយនឹងបន្តពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើង ដើម្បីធានាថាយើងបន្តរក្សាកន្លែងសុវត្ថិភាពសម្រាប់អតិថិជនដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការ និងធ្វើជាម្ចាស់រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។
វ៉ាវ៉ាល
ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ ទោះបីជាមានការសហការគ្នាក៏ដោយ ការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូបានសម្តែងការមិនសប្បាយចិត្តចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាល បង្កកមូលនិធិ។
ទន្ទឹមនឹងនេះ របាយការណ៍របស់ ED បានចោទប្រកាន់ថាអ្នកផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុនមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបានទេ។ ជនជាតិចិនមួយចំនួនត្រូវបានគេរកឃើញថាបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនសែល។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ គណនីធនាគារថ្មីក៏ត្រូវបានបើកនៅក្នុងឈ្មោះនាយកក្លែងក្លាយផងដែរ។ ជនសង្ស័យទាំងនេះបានចាកចេញពីប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ 2020។
យោងតាមការបង្ហោះនៅលើប្លក់ Vauld កំពុងស្វែងរកដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ដើម្បីបន្តសកម្មភាពដ៏ល្អបំផុតរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារអ្នកប្រើប្រាស់ និងក្រុមហ៊ុន។ វាត្រូវបានគេនិយាយថាការផ្លាស់ប្តូរនេះអនុវត្តតាមស្តង់ដារ KYC ទូទាំងពិភពលោកយ៉ាងតឹងរ៉ឹង។ វាក៏បានអះអាងផងដែរថាពួកគេបានអនុវត្តតាមយ៉ាងពេញលេញជាមួយ ED ហើយនឹងបន្តធ្វើដូច្នេះ។
Vault នៅតែស្ថិតក្នុងបញ្ហា
គួរកត់សម្គាល់ថានៅក្នុងខែកក្កដា Vauld ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសិង្ហបុរីបានបញ្ឈប់ការដាក់ប្រាក់ ការជួញដូរ និងការដកប្រាក់នៅលើវេទិការបស់ខ្លួន បន្ទាប់ពីបានប្រកាសពីការបញ្ឈប់ការងារក្នុងអំឡុងពេលទីផ្សារធ្លាក់ចុះ។ ក្រុមហ៊ុន fintech ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ឥឡូវនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប្រើប្រាស់វេទិកាដើម្បីជៀសវាងបណ្តាញធនាគារធម្មតា និងធ្វើប្រតិបត្តិការប្រាក់ក្លែងបន្លំទាំងអស់ក្នុងទម្រង់ជាទ្រព្យសកម្មគ្រីបតូ។
ឥឡូវនេះវេទិកានេះកំពុងត្រូវបានសាកល្បងក្នុងនាមជាអ្នកចូលរួមដ៏លេចធ្លោក្នុងការលាងលុយកខ្វក់ដោយលើកទឹកចិត្តឱ្យមានភាពមិនច្បាស់លាស់ និងមានស្តង់ដារ AML ធូររលុង។ Vauld គឺជាអ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចីគ្រីបតូមួយក្នុងចំនោមអ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចីគ្រីបតូជាច្រើនដែលកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល។ តុលាការកំពូលសិង្ហបុរីបានផ្តល់ឱ្យលោក Vauld ផ្អាករយៈពេលបីខែខណៈពេលដែលខ្លួនពិចារណាជម្រើសដើម្បីដោះស្រាយការលំបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន។
ប្រភព៖ https://www.cryptopolitan.com/vauld-fights-back-after-ed-freezes-assets/