គណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មអនាគតទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (CFTC) មាន ចោទ អ្នកបោកប្រាស់រូបិយបណ្ណរូបិយវត្ថុរដ្ឋអូហៃអូ Rahnakishore Giri និងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ជាមួយនឹងការបោកប្រាស់ខុសច្បាប់រហូតដល់ 12 លានដុល្លារនៅក្នុងគ្រោងការណ៍ដូច Ponzi ។
គណៈកម្មាធិការជួញដូរអនាគតនៃទំនិញ (CFTC) បានដាក់ដំណើរការនីតិវិធីហាមឃាត់នៅក្នុងសង្កាត់ភាគខាងត្បូងនៃរដ្ឋ Ohio ប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន Rathnakishore Giri (Giri) និងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួន SR Private Equity, LLC និង NBD Eidetic Capital, LLC ។
ជនសង្ស័យ និងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់គឺ SR Private Equity, LLC និង NBD Eidetic Capital, LLC បានអះអាងទៅកាន់អ្នកវិនិយោគថាពួកគេកំពុងប្រតិបត្តិការមូលនិធិវិនិយោគឯកជនផ្តោតលើការវិនិយោគលើទ្រព្យសកម្មឌីជីថល ស្វែងរកមូលនិធិពីអ្នកវិនិយោគ និងទាក់ទាញសាច់ប្រាក់ជាង 12 លានដុល្លារ។ និង bitcoin ។ ហើយសន្យាថានឹងវិនិយោគលើមូលនិធិ និងបង់ប្រាក់ចំណេញ។
CFTC បាននិយាយថាមូលនិធិមិនត្រូវបានវិនិយោគទេ ប៉ុន្តែត្រូវបានចែកចាយឡើងវិញក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមដែលបានចុះកិច្ចសន្យានៅក្នុងអ្វីដែលអាចហៅថាគម្រោង Ponzi ប៉ុណ្ណោះ។
នេះបើតាមលោក Kristin N. Johnson ស្នងការ CFTC។ "ក្រោមការក្លែងបន្លំថាគាត់បានធ្វើប្រតិបត្តិការមូលនិធិវិនិយោគភាគហ៊ុនឯកជនដោយផ្តោតលើការវិនិយោគលើទ្រព្យសកម្មឌីជីថល Giri បានចាប់យកភាពក្លៀវក្លាសហសម័យសម្រាប់ឱកាសវិនិយោគទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថល ហើយបានទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគដោយមិនដឹងខ្លួនឱ្យចូលរួមចំណែកជាសាច់ប្រាក់ និង bitcoins ជាង 12 លានដុល្លារដល់មូលនិធិរបស់គាត់ជាមួយនឹង ការសន្យានៃការត្រឡប់មកវិញពិសេសដោយគ្មានហានិភ័យនៃការបាត់បង់ហិរញ្ញវត្ថុ។
តាមពិតទៅតាមការចោទប្រកាន់ វាជាសៀវភៅសិក្សាដ៏ល្អិតល្អន់មួយដែលមិនបានប្រើថវិកាសម្រាប់ ការផ្លាស់ប្តូរ cryptocurrencyប៉ុន្តែសម្រាប់ការសប្បាយរបស់ពួកគេផ្ទាល់ ការទិញទំនិញមានតម្លៃ ឬធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងបរិមាណខ្ពស់។ ចំណាយចាប់ពីយន្តហោះឯកជន ជិះទូកកម្សាន្ត និងផ្ទះវិស្សមកាលប្រណីត រហូតដល់រថយន្តទំនើប និងច្រើនទៀត។
ភាគច្រើននៃ សកម្មភាពអនុវត្តដោយ CFTC វិលជុំវិញប្រព័ន្ធអេកូគ្រីបតូ។ ដោយមិនគិតពីទំហំ CFTC ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត ជាពិសេសអ្នកដែលស្វែងរកជម្រកសុវត្ថិភាពនៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថល ឬនិម្មិត។
ឯកសារផ្លូវការរបស់វាអានថា៖ "ករណីនេះបង្ហាញពីគ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះ គូសបញ្ជាក់ពីការគំរាមកំហែងដែលមិនធ្លាប់មាន ហើយបង្ហាញថា - មិនថាប្រភេទទ្រព្យសកម្មនោះទេ - ការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងការការពារអតិថិជនត្រូវតែស្ថិតក្នុងចំណោមអាទិភាពខ្ពស់បំផុតរបស់យើង។"
ឥឡូវនេះ CFTC តម្រូវឱ្យ Giri បញ្ឈប់សកម្មភាពដែលទាក់ទងនឹងការក្លែងបន្លំទាំងអស់ ហើយរំពឹងថានឹងបង្វែរអត្ថប្រយោជន៍រូបិយវត្ថុ "ដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល" ដែលទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះ និងផ្តល់សំណងដល់អតិថិជនដែលបានក្លែងបន្លំ។
ប្រភពរូបភាព: Shutterstock
ប្រភព៖ https://blockchain.news/news/cftc-sues-ohio-resident-rahnakishore-giri-fraudster-involving-in-a-$12m-ponzi-scheme