នាយកដ្ឋានអនុវត្តច្បាប់ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានប្រកាសថាខ្លួនបានបង្កកមូលនិធិប្រហែល 8.1 លានដុល្លារដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណ WazirX ។ ED បានបន្ថែមថា ពួកគេក៏បានធ្វើការស្វែងរកភ្ជាប់ជាមួយ WazirX ផងដែរ ខណៈដែលវាបានស៊ើបអង្កេតការក្លែងបន្លំប្រាក់កម្ចីផ្ទាល់ខ្លួនភ្លាមៗ។
អាជ្ញាធរបង្កកមូលនិធិ WazirX ចំនួន ៨,១ លានដុល្លារ
នាយកដ្ឋានអនុវត្តច្បាប់បានចេញផ្សាយ សេចក្តីប្រកាស ថ្ងៃសុក្របាននិយាយថា gad ផ្លាស់ប្តូរបានសម្របសម្រួលប្រតិបត្តិការតាមរយៈក្រុមហ៊ុន fintech ដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះ។ ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះបានប្រើប្រាស់ការផ្លាស់ប្តូរនេះដើម្បីទិញទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថល ហើយបន្ទាប់មកបោកគក់ពួកគេទូទាំងពិភពលោក។ អាជ្ញាធរបាននិយាយថា គម្រោងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសចិនគេចពីតម្រូវការអាជ្ញាប័ណ្ណក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា។
ការស៊ើបអង្កេតដោយ ED បាននិយាយថា ខ្លួនបានបញ្ជាឱ្យបិទគណនីធនាគារនៃការប្តូរប្រាក់។ គណនីដែលបង្កកមាន 646.7 លានរូពីឥណ្ឌា ស្មើនឹងប្រហែល 8.1 លានដុល្លារ។ អាជ្ញាធរក៏កំពុងស៊ើបអង្កេតសហស្ថាបនិកនៃការផ្លាស់ប្តូរនេះដែរគឺលោក Sameer Mhatre។
និយតករបាននិយាយថា ការស៊ើបអង្កេតលើបញ្ហានេះនៅតែបន្ត។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាបានបន្ថែមថាការផ្លាស់ប្តូរបានអនុវត្តតម្រូវការស្គាល់អតិថិជន (KYC) ខ្សោយ ហើយក្របខ័ណ្ឌបទប្បញ្ញត្តិដែលសម្របសម្រួលប្រតិបត្តិការរវាង WazirX និង Binance មានភាពទន់ខ្សោយ។
ដើមទុនរបស់អ្នកប្រឈមនឹងហានិភ័យ។
យោងតាមអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រង ការផ្លាស់ប្តូរបានបរាជ័យក្នុងការកត់ត្រាព័ត៌មានដែលត្រូវការដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រភពដើមនៃមូលនិធិដែលហូរចូលទៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ។ ការផ្លាស់ប្តូរក៏មិនអាចប្រកាន់ខ្ជាប់នូវតម្រូវការបទប្បញ្ញត្តិទាក់ទងនឹងប្រភពនៃមូលនិធិ និងបង្ហាញ KYC នៃកាបូបទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលដែលពាក់ព័ន្ធផងដែរ។
វាបានអះអាងបន្ថែមទៀតថា WazirX មិនបានផ្តល់នូវគណនីណាមួយនៃរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដែលបាត់នោះទេ។ ក្រុមហ៊ុនក៏បានបរាជ័យក្នុងការតាមដានទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូផងដែរ។ តាមរយៈការបើកដំណើរការភាពមិនបញ្ចេញឈ្មោះ និងការខកខានក្នុងការអនុម័តច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) ដ៏រឹងមាំ WazirX បានជួយក្រុមហ៊ុន fintech នៅជុំវិញ 16 ក្នុងការលាងលុយដោយប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។
Binance បដិសេធការជាប់ពាក់ព័ន្ធ
នាយកប្រតិបត្តិនៃ Binance លោក Changpeng Zhao បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនមិនមានភាគហ៊ុនណាមួយនៅក្នុង Zanmai Labs ដែលជាក្រុមហ៊ុនមេនៅពីក្រោយការផ្លាស់ប្តូរនោះទេ។ Zhao បានបន្ថែមថា Binance ផ្តល់សេវាកាបូបដល់ WazirX តែប៉ុណ្ណោះ ហើយការផ្លាស់ប្តូរដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសឥណ្ឌាគឺទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះ KYC និងប្រតិបត្តិការផ្សេងទៀត។
នាយកក្រុមហ៊ុន WazirX លោក Nischal Shetty បានជំទាស់នឹងការអះអាងដែលធ្វើឡើងដោយ Zhao ដែលនិយាយថា Binance ទទួលបានការផ្លាស់ប្តូរនេះ។ Shetty បានបន្ថែមថា Binance ទទួលខុសត្រូវចំពោះដំណើរការដកប្រាក់ និងប្រតិបត្តិការគូពាណិជ្ជកម្មគ្រីបតូ។
ការហាមឃាត់សកម្មភាពគ្រីបតូនៅក្នុងប្រទេសចិនបាននាំឱ្យក្រុមហ៊ុនគ្រីបតូដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសចិនផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌា។ អាជ្ញាធរបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុន fintech មួយចំនួនដែលគាំទ្រដោយមូលនិធិរបស់ចិនកំពុងផ្តល់សេវាកម្មផ្តល់កម្ចីទ្រព្យសកម្មឌីជីថលដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ទោះបីជាមិនបានរក្សាអាជ្ញាប័ណ្ណក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុដែលមិនមែនជាធនាគារក៏ដោយ។
អានបន្ថែម:
ប្រភព៖ https://insidebitcoins.com/news/authorities-freeze-8-1m-of-wazirx-funds-as-it-investigates-aml-compliance