Binance អាចនឹងប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីការលាងលុយ

ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកមានជម្លោះអំពីការសម្រេចចិត្តគិតប្រាក់លើការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ឆ្នាំ 2018 ។ 

DOJ ពិចារណាលើការគិតថ្លៃ Binance

ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ ដែលធំជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកដោយបរិមាណជួញដូរ គឺជាកម្មវត្ថុនៃការស៊ើបអង្កេតដ៏យូរមួយក្នុងការអនុលោមតាមច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML)។ ការស៊ើបអង្កេតបានចាប់ផ្តើមឡើងវិញនៅក្នុងឆ្នាំ 2018 ហើយបានប្រមូលភស្តុតាងដែលយោងទៅតាមរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធមួយចំនួនគឺគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុន។ របាយការណ៍របស់ Reuters ថាព្រះរាជអាជ្ញាសហព័ន្ធប្រហែលកន្លះដប់នាក់ជឿថាភស្តុតាងដែលប្រមូលបានប្រឆាំងនឹងការផ្លាស់ប្តូរនឹងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបម្រុងទុកការចោទប្រកាន់ព្រហ្មទណ្ឌប្រឆាំងនឹងនាយកប្រតិបត្តិ Binance បុគ្គលរួមទាំងនាយកប្រតិបត្តិ Changpeng Zhao ផងដែរ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ព្រះរាជអាជ្ញាផ្សេងទៀតបានធ្វើការតវ៉ាដោយនិយាយថា ភស្តុតាងសំខាន់ៗបន្ថែមទៀតគឺត្រូវបានទាមទារដើម្បីផ្លាស់ទីតាមផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ។

នាយកដ្ឋានផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធ

ក្រៅ​ពី​ក្រសួង​យុត្តិធម៌ ស្ថាប័ន​រដ្ឋាភិបាល​ចំនួន​បី​ផ្សេង​ទៀត​ក៏​ជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​ក្នុង​ការ​ស៊ើប​អង្កេត។ យោងតាម ​​DOJ ការចោទប្រកាន់លើការលាងលុយប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុចាំបាច់ត្រូវមានការយល់ព្រមពីប្រធានផ្នែកលាងលុយ និងស្ដារទ្រព្យសម្បត្តិ (MLARS)។ លើសពីនេះ ប្រធានការិយាល័យមេធាវីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សង្កាត់ភាគខាងលិចនៃទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងទីក្រុងស៊ីថល និងក្រុមអនុវត្តច្បាប់គ្រីបតូរូបិយប័ណ្ណជាតិ (NCET) ក៏ត្រូវតែអនុម័តមុនពេល DOJ អាចចាត់វិធានការណាមួយប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនគ្រីបតូ។ 

ការលាងលុយកខ្វក់ និងការចោទប្រកាន់ផ្សេងៗ

ទោះបីជាថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនបានបង្ហាញពីទុនបម្រុង BTC របស់ខ្លួនក៏ដោយ។ វត្ថុបញ្ចាំលើសការស៊ើបអង្កេតរបស់ Reuters បានបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនគ្រីបតូមិនអនុលោមតាមច្បាប់ AML ទេ។ Binance មិនត្រឹមតែបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងដ៏តឹងរ៉ឹងប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏បានដំណើរការការទូទាត់ជាង 10 ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់បុគ្គល និងក្រុមដែលត្រូវបានទទួលទណ្ឌកម្ម ហើយបានឃុបឃិតគ្នាដើម្បីគេចចេញពីនិយតករអាមេរិក។ ក្រុមហ៊ុនអាចប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទបញ្ជូនលុយដោយគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណ ការសមគំនិតក្នុងការលាងលុយកខ្វក់ និងការបំពានទណ្ឌកម្មព្រហ្មទណ្ឌ។ ក្រសួងយុត្តិធម៌នឹងមានការនិយាយចុងក្រោយថាតើត្រូវចោទប្រកាន់ Binance និងនាយកប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួន ចរចារសុំអង្វរ ឬទម្លាក់ករណីនេះទាំងស្រុង។ 

ការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋអាចអង្រួនទីផ្សារ 

ការឈានទៅមុខជាមួយនឹងដំណើរការនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនឹងក្លាយជាក្រចកមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងមឈូស crypto ។ ឧស្សាហកម្មនេះកំពុងជួបការលំបាករួចទៅហើយ បន្ទាប់ពីការកើនឡើងនៃអតិផរណា វិបត្តិ LUNA ការគាំង FTX និងការកេងប្រវ័ញ្ចជាច្រើនដោយឧក្រិដ្ឋជនតាមអ៊ីនធឺណិត។ Binance និងនាយកប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួន Changpeng Zhao បាននិងកំពុងរក្សាផ្នែកមួយនៃការគាំទ្រដែលនៅសេសសល់មួយចំនួនរបស់ឧស្សាហកម្មនេះ។ ការចោទប្រកាន់ឧក្រិដ្ឋកម្មនៅចំណុចនេះអាចបង្ហាញពីភាពសាហាវឃោរឃៅសម្រាប់ឧស្សាហកម្ម ដែលអាចនឹងមិនងើបឡើងវិញ។ 

រ៉យទ័របានរកឃើញថា Binance បានព្យាយាមរក្សារឿងនេះឱ្យនៅស្ងៀម។ ពិត​ជា​មិន​ទាន់​មាន​ព័ត៌មាន​ឬ​របាយការណ៍​ណា​មួយ​នៃ​ព្រះរាជអាជ្ញា​ដែល​មាន​ចេតនា​លើ​ការ​ចោទ​ប្រកាន់​ក្រុមហ៊ុន​នោះ​ទេ។ ក្រុមហ៊ុនគ្រីបតូបានប្រកែកថា ការកាត់ទោសព្រហ្មទណ្ឌអាចបង្កការបំផ្លិចបំផ្លាញលើទីផ្សារដ៏ឆ្ងាញ់រួចហើយ ហើយបាននាំឱ្យមានការរំពឹងទុកថា ក្បត់ កំពុងផលិតដើម្បីធ្វើឱ្យ Binance និងទីផ្សារគ្រីបតូទាំងមូលមានអស្ថិរភាព។ ក្រុមអ្នកច្បាប់របស់ Binance បាននឹងកំពុងជួបជាមួយមន្ត្រីមកពីក្រសួងយុត្តិធម៌ ដើម្បីដោះស្រាយដំណោះស្រាយ រួមទាំងការដោះស្រាយការស្នើសុំដ៏មានសក្តានុពលផងដែរ។ 

ការបដិសេធ: អត្ថបទនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់គោលបំណងផ្តល់ព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ។ វាមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនឬមានបំណងប្រើជាច្បាប់ពន្ធការវិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុឬដំបូន្មានផ្សេងទៀតទេ។