Binance Froze $1.5M ភ្ជាប់​នឹង​គម្រោង​លាងលុយកខ្វក់

ទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់របស់ប្រទេសឥណ្ឌា Directorate of Enforcement (ED) បានបង្កកប្រាក់ចំនួនជាង 1,5 លានដុល្លារ ដែលដាក់ក្នុងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ Binance ។ មូលនិធិនេះត្រូវបានគេដាក់ក្នុង Bitcoin តាមរយៈទំនាក់ទំនងប្រតិបត្តិការទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរគ្រីប WazirX និង Mobile Gaming App ដែលហៅថា E-Nuggets។

នេះបើយោងតាម សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់នាយកដ្ឋានអនុវត្តច្បាប់កម្មវិធីទូរស័ព្ទត្រូវបានភ្ជាប់ទៅ Aamir Khan ហើយការស៊ើបអង្កេតលើការលាងលុយត្រូវបានចាប់ផ្តើមនៅក្នុងខែកក្កដា។ បុគ្គលនេះ និងអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានបំពានច្បាប់លាងលុយកខ្វក់ដោយពាក្យបណ្តឹងដែលដាក់ដោយអាជ្ញាធរធនាគារសហព័ន្ធ។

អង្គភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពខុសច្បាប់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ទាំងនេះគឺកម្មវិធីហ្គេមទូរស័ព្ទ E-Nuggets ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីប WazirX ក្រុមហ៊ុនមេរបស់ខ្លួន Zanmai Labs និងការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ Binance ។ ក្នុងនាមជា Bitcoinist រាយការណ៍Changpeng “CZ” Zhao នាយកប្រតិបត្តិនៃ Binance បានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះ។

កាលពីពីរខែមុន នៅពេលដែលការស៊ើបអង្កេតដំបូងត្រូវបានចាប់ផ្តើម CZ បានចូលទៅក្នុង Twitter ដើម្បីបញ្ជាក់ពីការចូលរួមរបស់ខ្លួនជាមួយ WazirX ហើយបញ្ជាក់ថាមិនមានទំនាក់ទំនងហិរញ្ញវត្ថុរវាងវេទិកាផ្លាស់ប្តូរនោះទេ។ នៅពេលនោះ ED បានចោទប្រកាន់អង្គភាពទាំងនេះថា ប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងបទប្បញ្ញត្តិ "រលុង" និងមិនមានគោលការណ៍ដឹងពីអតិថិជនរបស់អ្នក (KYC) ។ ភ្នាក់ងារ​អនុវត្ត​ច្បាប់​បាន​បញ្ជាក់​ថា៖

តាមរយៈការលើកទឹកចិត្តឱ្យមានភាពមិនច្បាស់លាស់ និងមានបទដ្ឋាន AML ធូររលុង វាបានជួយយ៉ាងសកម្មជុំវិញក្រុមហ៊ុន fintech ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ចំនួន 16 ក្នុងការលាងលុយពីឧក្រិដ្ឋកម្មដោយប្រើផ្លូវគ្រីបតូ។

ឥឡូវនេះ ED បានអះអាងថាបុគ្គលនៅពីក្រោយ E-Nuggets គឺលោក Aamir Khan បានបង្កើតកម្មវិធីជាមួយនឹង "គោលបំណងនៃការបោកប្រាស់សាធារណៈជន" ។ នៅពេលដែល "ចំនួនទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើន" ត្រូវបានប្រមូលពី E-Nuggets ជនសង្ស័យបានបន្តបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការ និងដកប្រាក់។

ក្រោយមក តួអាក្រក់ "បានលុប" ទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ចេញពីម៉ាស៊ីនមេរបស់កម្មវិធី។ ED អះអាង​ថា​មូលនិធិ​ដែល​លួច​ត្រូវ​បាន​ផ្ទេរ​ដោយ​ប្រើ​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​គ្រីបតូ។ តួអង្គអាក្រក់អាចបើក "គណនីអត់ចេះសោះ" នៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ WazirX ដាក់ប្រាក់ ហើយបន្ទាប់មកបន្តផ្ទេរប្រាក់ទៅ Binance ។ ការចេញផ្សាយនេះអះអាងថា៖

សមតុល្យនៃការផ្ទេររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ពោលគឺ 77.62710139 Bitcoins ស្មើនឹង USD 1573466 (Rs 12.83 Crore ប្រមាណ) នៅ Binance crypto exchange ត្រូវបានបង្កក។

Binance បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់?

Binance ត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយ ED និងអង្គភាពផ្សេងទៀតនៃការចោទប្រកាន់ថាបានបើកដំណើរការលាងលុយកខ្វក់ និងសកម្មភាពព្រហ្មទណ្ឌផ្សេងទៀត។ តំណាងក្រុមហ៊ុន រួមទាំងនាយកប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួនបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ណាមួយ ដោយការពារគោលការណ៍ KYC និងប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) របស់វេទិកា។

នៅក្នុងការប្រកាសថ្មីៗនេះដែលចែករំលែកដោយ CZ ការផ្លាស់ប្តូរ បានប្រកាស "កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលការអនុវត្តច្បាប់ជាសកល"។ យោងតាម ​​Binance គំនិតផ្តួចផ្តើមនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បី "ជួយឱ្យការអនុវត្តច្បាប់រកឃើញឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងអ៊ីនធឺណិត និងជួយក្នុងការកាត់ទោសជនអាក្រក់ដែលកេងប្រវ័ញ្ចទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថល"។

នៅឆ្នាំ 2021 ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូបានចាប់ផ្តើមផ្នែកស៊ើបអង្កេត។ ទិន្នន័យដែលផ្តល់ដោយការផ្លាស់ប្តូរបានអះអាងថាក្រុមនេះបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោក និងបានធ្វើការជាមួយភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួន។

ការផ្លាស់ប្តូរនេះបានអះអាងថាគោលនយោបាយ KYC និង AML របស់ខ្លួន និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនជាមួយភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់អន្តរជាតិបានអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការនៅប្រទេសបារាំង អ៊ីតាលី អេស្ប៉ាញ និងប្រទេសផ្សេងៗទៀត។ នៅពេលសរសេរ Binance Coin (BNB) ជួញដូរនៅ $ 279 ជាមួយនឹងប្រាក់ចំណេញ 3% នៅលើស៊ុមពេលវេលាទាប។