Binance ប្រើសម្រាប់ការលាងលុយដោយក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀន៖ របាយការណ៍

ក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀនដែលមានប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនបានប្រើប្រាស់ Binance ដើម្បីផ្ទេរប្រាក់រាប់លានដោយខុសច្បាប់ នេះបើយោងតាមការស៊ើបអង្កេតសកម្មភាពអនុវត្តគ្រឿងញៀនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (DEA) ។

ទស្សនាវដ្តី Forbes បានកត់សម្គាល់ ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបានចោទប្រកាន់ថា ប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមក្មេងទំនើងដែលបង្កឡើងតាមរយៈ Binance អាចមានដល់ទៅ 40 លានដុល្លារ។ នេះបានធ្វើឱ្យការផ្លាស់ប្តូរដ៏ធំបំផុតតាមបរិមាណនៅក្នុងភ្នែកនៃករណីលាងលុយកខ្វក់ដ៏សំខាន់មួយ។

Cartel Laundered ប៉ាន់ស្មាន $15M-$40M

សារព័ត៌មានដែលទទួលបានការវិនិយោគជាយុទ្ធសាស្រ្តចំនួន 200 លានដុល្លារពី Binance ក្នុងឆ្នាំនេះ។ បានអះអាង ការផ្លាស់ប្តូរកំពុងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយភ្នាក់ងារដើម្បីតាមដានឧក្រិដ្ឋកម្ម។ ការស៊ើបអង្កេតបានចាប់ផ្តើមឡើងវិញនៅឆ្នាំ 2020 យោងតាមដីកាស្វែងរកដែលទទួលបានដោយកាសែត។ ប្រភពផ្លូវការទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានរកឃើញតំណភ្ជាប់នៅក្នុងករណីនៅពេលដែលអ្នកប្រើព្យាយាមធ្វើការផ្លាស់ប្តូរសាច់ប្រាក់សម្រាប់គ្រីបតូធម្មតា។

តាម​ការ​ស៊ើបអង្កេត ឈ្មួញ​បាន​និយាយ​បំភ្លៃ​ប្រភព​នៃ​មូលនិធិ​ថា​បាន​មក​ពី​កន្លែង​ចិញ្ចឹម​គ្រួសារ និង​កសិដ្ឋាន​ចិញ្ចឹម​គោ​ក្របី​។ បុគ្គលនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅឆ្នាំ 2021។ បន្តិចក្រោយមក ដំណើរការប្រតិបត្តិការជាមួយភ្នាក់ងារលាក់បាំងបានបង្ហាញគណនីដែលប្រើសម្រាប់ការលាងលុយកខ្វក់។  

យោងតាមដីកាស្វែងរក គណនីដែលបានរៀបរាប់ខាងលើបានធ្វើការទិញរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូចំនួន 146 ក្នុងតម្លៃជាង 42 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ 2021 និងលក់បានជាង 38 លានដុល្លារលើការបញ្ជាទិញចំនួន 117 ។ DEA បានប៉ាន់ប្រមាណថា ការលក់ថ្នាំ បង្កើតបានយ៉ាងហោចណាស់ 16 លានដុល្លារនៃប្រាក់ចំណូលទាំងនេះ។

អ្នកផ្តល់ព័ត៌មានរបស់ DEA មានវត្តមាននៅលើអ៊ីនធឺណិតនៅលើវេទិកាពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗដូចជា LocalBitcoins ជាដើម។ ក្រុមក្មេងទំនើងម៉ិកស៊ិកត្រូវបានគេនិយាយថាកំពុងប្រតិបត្តិការនៅអឺរ៉ុប និងអូស្ត្រាលីផងដែរ ក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិក និងម៉ិកស៊ិក។ ហើយ​ក្រុម​ជួញដូរ​គ្រឿងញៀន​កំពុង​ដោះស្រាយ​ជា​ចម្បង មេតាប៉ូលីស និងកូកាអ៊ីននេះបើយោងតាមរបាយការណ៍។

បញ្ហាបទប្បញ្ញត្តិមិនចេះចប់សម្រាប់ Binance

នាយកប្រតិបត្តិ Binance លោក Changpeng Zhao បាន tweeted ថាតម្លាភាពរបស់ blockchains ធ្វើការប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋជន ហើយប្រហែលជាមិនមែនជាឧបករណ៍ដ៏ល្អសម្រាប់សកម្មភាពខុសច្បាប់នោះទេ។ កាល​ពី​ខែ​មុន មាន​បុរស​ម្នាក់​នៅ​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង ប្រយោគcប្រើ សម្រាប់ការស្វែងរកប្រភពគ្រឿងញៀនដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដោយការបង់ប្រាក់ជាគ្រីបតូ។

នៅក្នុងខែឧសភា Binance បាននិយាយនៅក្នុងប្លុករបស់ខ្លួន។ ក្រោយ ថាការផ្លាស់ប្តូរនេះបានជួយដល់ទីភ្នាក់ងារអនុវត្តគ្រឿងញៀនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការចាប់បានគណនីជាង 100 ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Binance បានកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាបទប្បញ្ញត្តិមួយរយៈឥឡូវនេះ។ Reuters ថ្មីៗនេះ បានអះអាង ថា Binance កំពុងលាក់ ពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនពីសាធារណជនដោយដកស្រង់ឯកសារសាជីវកម្មរបស់ការផ្លាស់ប្តូរ។ វាបានអះអាងថានៅឆ្នាំ 2022 ប្រតិបត្តិការដែលមានតម្លៃជាង $22 ពាន់ពាន់លានហាក់ដូចជា "ប្រអប់ខ្មៅ" របស់ការផ្លាស់ប្តូរ។

កន្លងមក សារព័ត៌មានក៏បានអះអាងផងដែរថា ក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកកំពុងស៊ើបអង្កេត Binance ជុំវិញការរំលោភលើការលាងលុយកខ្វក់។

ខណៈពេលដែលវាកើតឡើង Binance បានប្រកាស កាលពីថ្ងៃអង្គារដែលខ្លួនបានចូលរួមជាមួយសភាពាណិជ្ជកម្មឌីជីថលដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលការគាំទ្រតាមរយៈសមាគមទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថល។

បាន​និយាយ​ថា, និយតករកំពុងរឹតបន្តឹង ការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់/ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាននៃការគ្រប់គ្រងភេរវកម្ម។

យោងតាមរបាយការណ៍ឆ្នាំ 2022 របស់ Chainalysis សកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូបានឈានដល់កម្រិតកំពូលនៅឆ្នាំ 2021 ជាមួយនឹងអាសយដ្ឋានឧក្រិដ្ឋជនប្រមូលបាន 14 ពាន់លានដុល្លារ។