អតីតនាយកប្រតិបត្តិ BitMEX សារភាពកំហុសចំពោះការរំលោភលើច្បាប់សម្ងាត់របស់ធនាគារ

នាយកប្រតិបត្តិកំពូលម្នាក់ទៀតចូលរួមជាមួយសហស្ថាបនិកបីនាក់នៃការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ BitMEX ដោយបានសារភាពកំហុសនៅក្នុងតុលាការស្រុកសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សង្កាត់ភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងញូវយ៉ក។ ករណីតុលាការក្រោមចំណងជើង US v. Hayes et al. បន្តរយៈពេលពីរឆ្នាំ ដោយអ្នកគ្រប់គ្រង BitMEX ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទបំពានច្បាប់សម្ងាត់របស់ធនាគារអាមេរិក។ 

យោងតាមកាសែត Wall Street Journal បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទ ដែលជាប្រធានផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មតែម្តងនៅក្រុមហ៊ុន BitMEX លោក Gregory Dwyer។ បានសារភាព កំហុសរបស់គាត់ក្នុងការបំពានច្បាប់សម្ងាត់ធនាគារនៅក្នុងតុលាការ។ ជាផ្នែកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងមួយ Dwyer នឹងបង់ប្រាក់ពិន័យ 150,000 ដុល្លារ។

ដូចដែលមេធាវី Manhattan Damian Williams បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើការអភិវឌ្ឍន៍នេះ៖

"ការអង្វរនៅថ្ងៃនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឱ្យឃើញថាបុគ្គលិកដែលមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងនៅការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ មិនតិចជាងស្ថាបនិកនៃការផ្លាស់ប្តូរបែបនេះ មិនអាចបដិសេធដោយចេតនានូវកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគេក្រោមច្បាប់សម្ងាត់របស់ធនាគារនោះទេ។" 

ស្ថាបនិកទាំងអស់ដែល Williams លើកឡើងបានសារភាពកំហុសរួចហើយ។ អតីតនាយកប្រតិបត្តិ Arthur Hayes និងជាសហស្ថាបនិកម្នាក់គឺ Ben Delo ។ បានសារភាពកំហុសរបស់ពួកគេ។ នៅថ្ងៃទី 24 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2022 ខណៈពេលដែលសហស្ថាបនិកទីបី Samuel Reed បានចូលការអង្វរពីរសប្តាហ៍ក្រោយមក។ 

Hayes គឺ កាត់ទោសឱ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលពីរឆ្នាំ, ដេឡូ បានទទួលការសាកល្បង ៣០ ខែហើយ Reed ត្រូវប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ប្រាំឆ្នាំ។ Reed តែម្នាក់ឯងបានយល់ព្រមបង់ប្រាក់ពិន័យ 10 លានដុល្លារ។ ផលបូកដូចគ្នានឹងត្រូវបានបង់រួមគ្នាដោយ Hayes និង Delo ។

ការចោទប្រកាន់លើសហស្ថាបនិក BitMEX និង Dwyer បីនាក់។ ត្រូវបានដាក់នៅឆ្នាំ ២០២០. ព្រះរាជអាជ្ញាបានចោទប្រកាន់ការផ្លាស់ប្តូរដែលរួមបញ្ចូល Seychelles អំពីការដកប្រាក់មិនពិតពីទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិក ដោយសារតែវាមិនព្យាយាមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ឈប់អ្នកប្រើប្រាស់អាមេរិកពីការចុះឈ្មោះ។ លើសពីនេះទៀត BitMEX ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប្រតិបត្តិការជាវេទិកាលាងលុយ ខ្វះពិធីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) និងស្គាល់អតិថិជនរបស់អ្នក (KYC) ។