និយោជិត BitMEX លោក Gregory Dwyer សារភាពកំហុសចំពោះការបំពាន AML ។
មហាសេដ្ឋី cryptocurrency អូស្ត្រាលី និងជាអតីតនាយកប្រតិបត្តិកំពូលនៅ BitMEX Gregory Dwyer នៅថ្ងៃទី 8 ខែសីហាបានសារភាពថាមានកំហុសចំពោះការរំលោភលើច្បាប់ធនាគាររបស់អាមេរិក។ មេធាវីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សង្កាត់ភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងញូវយ៉កបានធ្វើការបង្ហាញនេះនៅក្នុង a សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន។
ជាពិសេស Gregory Dwyer បានទទួលស្គាល់ថា BitMEX ដែលជាការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកបានបរាជ័យក្នុងការអនុវត្ត ឬមិនគោរពតាមស្តង់ដារប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) ដោយហេតុនេះបំពានលើច្បាប់សម្ងាត់ធនាគារ (BSA)។
ការបង្កើត ការអនុវត្ត និងការថែរក្សាកម្មវិធី AML សកម្មគឺជាតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលមានបំណងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅសហរដ្ឋអាមេរិក នេះក៏រួមបញ្ចូលផងដែរនូវការអនុវត្តគោលនយោបាយ Know Your Customer (KYC) ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណអតិថិជនដែលធ្វើប្រតិបត្តិការ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ មហាសេដ្ឋីដែលមានជម្លោះបានសារភាពថាគាត់ និងស្ថាបនិកទាំងបីនៃ BitMEX មានចេតនាធ្វេសប្រហែសក្នុងការអនុលោមតាមតម្រូវការទាំងនេះ។
ជាជាងធ្វើតាម គាត់បានទទួលស្គាល់ថាក្រុមហ៊ុនបានដំណើរការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការចាប់អារម្មណ៍ថាខ្លួនបានអនុវត្តតម្រូវការ AML និង KYC ទាំងនេះ។ ការបំពាននេះ ព្រះរាជអាជ្ញាបានចោទប្រកាន់ថា បានធ្វើឡើងនៅចន្លោះឆ្នាំ 2015 ដល់ 2020 ហើយការផ្លាស់ប្តូរនេះបានដំណើរការជាវេទិកាលាងលុយ។
តាមកិច្ចព្រមព្រៀងអង្វរករ ជនជាតិអូស្ត្រាលីរូបនេះប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារ៥ឆ្នាំ និងពិន័យជាប្រាក់ ១៥ម៉ឺនដុល្លារ។
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយ មេធាវីអាមេរិក Damian Williams បាននិយាយថា៖ "ជាមួយនឹងការអង្វរនេះ ឥឡូវនេះការិយាល័យនេះបានទទួលការផ្តន្ទាទោសព្រហ្មទណ្ឌប្រឆាំងនឹងស្ថាបនិកទាំងបី ក៏ដូចជាបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់នៅ BitMEX ពីបទបំពានដោយចេតនានៃច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់។ ការអង្វរនៅថ្ងៃនេះឆ្លុះបញ្ចាំងថាបុគ្គលិកដែលមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងនៅការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ មិនតិចជាងស្ថាបនិកនៃការផ្លាស់ប្តូរបែបនេះ មិនអាចបដិសេធដោយចេតនានូវកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគេក្រោមច្បាប់សម្ងាត់របស់ធនាគារនោះទេ។
Dwyer អាយុ 39 ឆ្នាំដែលជាបុគ្គលិកដំបូងគេនៅ BitMEX ពីមុនធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។ បញ្ហាបទប្បញ្ញត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនបានចាប់ផ្តើមនៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីវាបានបង់ប្រាក់ចំនួន 100 លានដុល្លារដើម្បីដោះស្រាយការចោទប្រកាន់ស៊ីវិលថាវាបានអនុញ្ញាតឱ្យមានការជួញដូរខុសច្បាប់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ និងរំលោភលើស្តង់ដារ AML ។
Benjamin Delo, Samuel Reed និង Arthur Hayes ដែលជាអ្នកទាំងបីដែលបានរកឃើញ BitMEX កាលពីដើមខែកុម្ភៈ។ បានសុំការចោទប្រកាន់ស្រដៀងគ្នានេះ។ ពីការខកខានក្នុងការបង្កើត អនុវត្ត និងរក្សាកម្មវិធី AML ។
នេះត្រូវបានបន្តដោយការកាត់ទោស និងការផាកពិន័យចំនួន 10 លានដុល្លារដែលចេញប្រឆាំងនឹងពួកគេម្នាក់ៗក្នុងខែឧសភា ដោយគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មអនាគតទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការរំលោភលើតម្រូវការ AML ទាំងនេះ។
និយតករអាមេរិកចាប់តាំងពី Terra-Implosion ដែលបណ្តាលឱ្យរាប់ពាន់លានត្រូវបានលុបចោលទីផ្សារបានបង្កើនការត្រួតពិនិត្យរបស់ពួកគេលើស្ថាប័នរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាផ្នែកមួយនៃការទប់ស្កាត់បទប្បញ្ញត្តិរបស់ខ្លួន ការិយាល័យរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកនៃការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបរទេស (OFAC ) កាលពីដើមថ្ងៃទី 9 ខែសីហា បានហាមឃាត់ឧបករណ៍លាយរូបិយប័ណ្ណនិម្មិត Tornado Cash ។
យោងតាមការវិវឌ្ឍថ្មីៗ បទប្បញ្ញត្តិគ្រីបតូកាន់តែទូលំទូលាយត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងត្រូវបានណែនាំនៅក្នុងប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះ។
- ការផ្សព្វផ្សាយ -
ប្រភព៖ https://thecryptobasic.com/2022/08/09/bitmex-employee-gregory-dwyer-plead-guilty-to-aml-violations/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bitmex-employee-gregory-pleadwy - ការបំពានលើការបំពាន