Bittrex ត្រូវបានពិន័យជាប្រាក់ចំនួន 53 លានដុល្លារសម្រាប់ការបំពានច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់

Cryptocurrencies ត្រូវបានគេសន្មត់ថាមានភាពធន់នឹងការត្រួតពិនិត្យ... ការផ្លាស់ប្តូរ Cryptocurrency មិនច្រើនទេ។ Bittrex បានរកឃើញវិធីដ៏លំបាកនេះ បន្ទាប់ពីការផាកពិន័យជាកំណត់ត្រាដែលដាក់ដោយនិយតករអាមេរិក។

នៅថ្ងៃទី 11 ខែតុលា ការិយាល័យរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកនៃការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបរទេស (OFAC) និងបណ្តាញអនុវត្តឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុ (FinCEN) បានប្រកាសថា Bittrex ដែលជាការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននឹងត្រូវពិន័យជាប្រាក់ចំនួន 53 លានដុល្លារសម្រាប់ការរំលោភលើច្បាប់មូលបត្រជាច្រើន។

បើយោងទៅតាម សេចក្តីថ្លែងការណ៍Bittrex បានបំពានច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្ម និងកាតព្វកិច្ចប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ ដែលបណ្តាលឱ្យមានការផាកពិន័យចំនួនពីរច្រើនជាង $24 លានដុល្លារ និង $29 លានដុល្លាររៀងគ្នា។ នេះនឹងជាសកម្មភាពអនុវត្តច្បាប់ដ៏ធំបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានដោយ OFAC លើការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។

ប្រទេសដែលមានទណ្ឌកម្មបានផ្លាស់ប្តូរជិត $263 លានដុល្លារនៅក្នុង Bittrex

យោងតាម ​​OFAC, Bittrex បានអនុញ្ញាតឱ្យបុគ្គលមកពី Crimea, គុយបា, អ៊ីរ៉ង់, ស៊ូដង់, និងស៊ីរីដើម្បីប្រើវេទិការបស់ខ្លួនដើម្បីផ្លាស់ទីជិត $ 263,451,600.13 រវាងខែមីនា 2014 និងខែធ្នូ 2017 ។

Bittrex យល់ព្រមបង់ $24,280,829.20 ដល់និយតករសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការធ្វើឱ្យមានការរំលោភជាក់ស្តែងចំនួន 116,421 នៃកម្មវិធីទណ្ឌកម្មជាច្រើន និង $29,280,829.20 សម្រាប់ការរំលោភបំពានដោយចេតនារបស់ខ្លួនចំពោះកម្មវិធី AML និងតម្រូវការ SAR របស់ BSA ។

ការផាកពិន័យនេះសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យសមស្របក្នុងការអនុលោមតាមទណ្ឌកម្មប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) របស់ BSA របស់ច្បាប់សម្ងាត់ធនាគារ (AML) ចំពោះឧស្សាហកម្មគ្រីបតូ នេះបើយោងតាម ​​OFAC ។

វាបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថា "ភាពអសកម្ម" កង្វះនៃការស្រាវជ្រាវផ្ទៃខាងក្រោយត្រឹមត្រូវ ឬការខកខានក្នុងការរាយការណ៍អំពីអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមិនគោរពតាមដែលគួរឱ្យសង្ស័យអាចបណ្តាលឱ្យមានការបំពានទាំងបទប្បញ្ញត្តិរបស់ OFAC និង FinCEN ដែលអាចអនុញ្ញាតឱ្យមានសកម្មភាពខុសច្បាប់ប្រព្រឹត្តតាមរយៈវេទិការបស់ពួកគេ។

និយតករនឹងមិនអនុញ្ញាតឱ្យការផ្លាស់ប្តូរធ្វើឱ្យភ្នែកខ្វាក់ទៅរកការដាក់ទណ្ឌកម្មទេ។

លោក Andrea Gacki ប្រធាន OFAC បាននិយាយថា នៅពេលណាដែលក្រុមហ៊ុននានាមិនគោរពតាមការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព “ពួកគេអាចក្លាយជាយានជំនិះសម្រាប់ជនល្មើសខុសច្បាប់ ដែលគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក”។

លើសពីនេះទៀត Gacki បានកត់សម្គាល់ថាការផ្លាស់ប្តូរទាំងអស់នៅទូទាំងពិភពលោកគួរតែមានចំណេះដឹងត្រឹមត្រូវអំពីអតិថិជនរបស់ពួកគេ។ បើមិនដូច្នេះទេ ពួកគេនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងតុលាការចំពោះការអនុញ្ញាតឱ្យមានការរំលោភលើទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។

“ការប្តូររូបិយប័ណ្ណនិម្មិតដែលដំណើរការនៅទូទាំងពិភពលោកគួរតែយល់ថាតើអតិថិជនរបស់ពួកគេជានរណា និងនៅទីណា។ OFAC នឹងបន្តកាន់កាប់ក្រុមហ៊ុនដែលមានទំនួលខុសត្រូវ ក្នុងឧស្សាហកម្មរូបិយប័ណ្ណនិម្មិត និងកន្លែងផ្សេងទៀត ដែលការបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងសមស្របនាំទៅរកការបំពានទណ្ឌកម្ម។

លោក Himamauli Das នាយកស្តីទីរបស់ FinCEN បាននិយាយថា Bittrex មានការប្រតិបត្តិមិនត្រឹមត្រូវនៃការគ្រប់គ្រង AML និង SAR ដែលបង្ហាញពីសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការគំរាមកំហែងដូចជាប្រតិបត្តិការពីមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចដែលមានទណ្ឌកម្ម ទីផ្សារងងឹត និង ransomware ការវាយប្រហារ។

ការប្រកាសនេះធ្វើឡើងចំពេលមានការខិតខំប្រឹងប្រែងកើនឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។ បន្ថែមពីលើ Bittrex ការស៊ើបអង្កេតលើ Kraken ត្រូវបានប្រកាសនាពេលថ្មីៗនេះ ហើយ SEC បានលើកឡើងនៅក្នុងពាក្យបណ្តឹងថ្មីៗនេះថា Coinbase ប្រហែលជាបានចុះបញ្ជីមូលបត្រមួយក្តាប់តូច, រួមទាំង AMP (AMP), Rally (RLY), DerivaDEX (DDX), XYO (XYO), Rari Governance Token (RGT), LCX (LCX), Powerledger (POWR), DFX Finance (DFX) និង Kromatika (KROM)។ វាក៏កំពុងស៊ើបអង្កេត Yuga Labs ផងដែរ ដោយពិចារណាទៅលើ Bored Ape Yacht Club NFTs និង cryptocurrency ApeCoin អាចជាមូលបត្រ.

ប្រសិនបើនេះមិនគ្រប់គ្រាន់ទេប្រធាន SEC បាននិយាយថារាល់ប្រតិបត្តិការ Ethereum អាចស្ថិតនៅក្រោមយុត្តាធិការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងភាគច្រើននៃរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ អាចជាមូលបត្រ. នេះ​នឹង​ជា​ទិដ្ឋភាព​ដ៏​ខ្លាំង​មួយ ប៉ុន្តែ​ពិតជា​ត្រូវ​ពិចារណា​ក្នុង​សេណារីយ៉ូ​បទប្បញ្ញត្តិ​នាពេលអនាគត។