Coinbase ពិន័យ 50 លានដុល្លារសម្រាប់វិធានការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់

ក្នុងមួយ របាយ​ការណ៍ ពី New York Times (NYT) ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ Coinbase (COIN) បានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនាយកដ្ឋានសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុញូវយ៉ក (NYDFS) ។ ក្រុមហ៊ុននឹងចំណាយប្រហែល 100 លានដុល្លារដើម្បីកែលម្អគណនី និងការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃខាងក្រោយ។ 

ពាក់កណ្តាលនៃការទូទាត់នឹងត្រូវបង់ពិន័យ 50 លានដុល្លារ។ របាយការណ៍នេះអះអាងថា ទឹកប្រាក់បន្ថែមចំនួន 50 លានដុល្លារនឹងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវកម្មវិធីអនុលោមភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន។ និយតករហិរញ្ញវត្ថុបានកំណត់ថា Coinbase បានអនុញ្ញាតឱ្យតួអង្គអាក្រក់ប្រើវេទិការបស់ខ្លួនដើម្បីលាងលុយ។ 

Coinbase ត្រូវតែបំពេញតាមស្តង់ដារដូចគ្នានឹងធនាគារអាមេរិក

ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូបានស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតដោយ NYDFS ចាប់តាំងពីយ៉ាងហោចណាស់ឆ្នាំ 2021 ប៉ុន្តែរន្ធនៅក្នុងយន្តការអនុលោមភាពរបស់ពួកគេត្រូវបានរកឃើញចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2020។ និយតករហិរញ្ញវត្ថុបានរកឃើញបញ្ហាជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់របស់ក្រុមហ៊ុនចុះកាលបរិច្ឆេទ "រហូតដល់ឆ្នាំ 2018"។ NYT បាននិយាយ។ 

នៅពេលនោះ ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូបានប្តេជ្ញាថានឹងជួលក្រុមហ៊ុនឯករាជ្យដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយនឹងកម្មវិធីអនុលោមភាពរបស់ខ្លួន។ ក្រុមហ៊ុនបានបង្កើតប្រព័ន្ធនៅក្នុងផ្ទះដើម្បីតាមដានសកម្មភាពគួរឱ្យសង្ស័យ ប៉ុន្តែនិយតករ NY ចង់បានបន្ថែមទៀត។ 

Adrienne Harris អគ្គនាយកសេវាហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់រដ្ឋញូវយ៉កបាននិយាយថា:

យើងបានរកឃើញការបរាជ័យ ដែលពិតជាធានាដល់ការដាក់ម៉ូនីទ័រឯករាជ្យ ជាជាងរង់ចាំការដោះស្រាយ។ យើងបាននិយាយច្រើនអំពីបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុខុសច្បាប់នៅក្នុងលំហ។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលក្របខណ្ឌរបស់យើងរក្សាក្រុមហ៊ុនគ្រីបតូទៅនឹងស្តង់ដារដូចគ្នានឹងធនាគារដែរ។

ដូច្នេះ NYDFS បានចាប់ផ្តើមការស៊ើបអង្កេតជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ 2021 ដោយប្រើការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃខាងក្រោយមិនត្រឹមត្រូវ និងការត្រួតពិនិត្យយឺតនៃសកម្មភាពគួរឱ្យសង្ស័យជាលេស។ បន្ថែមពីលើម៉ូនីទ័រឯករាជ្យទីមួយ Coinbase ត្រូវបានបញ្ជាឱ្យជួលក្រុមហ៊ុនឯករាជ្យទីពីរសម្រាប់កម្មវិធីអនុលោមភាពរបស់ខ្លួន។ 

លោក Paul Grewal ប្រធានផ្នែកច្បាប់របស់ Coinbase បានបន្ថែមដូចខាងក្រោម៖

យើងចាត់ទុកដំណោះស្រាយនេះថាជាជំហានដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងក្នុងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងជាបន្ត ការចូលរួមរបស់យើងជាមួយនិយតករសំខាន់ៗ និងការជំរុញរបស់យើងសម្រាប់ការអនុលោមតាមច្បាប់កាន់តែច្រើននៅក្នុងចន្លោះគ្រីប - សម្រាប់ខ្លួនយើង និងអ្នកដទៃ (...) ។ Coinbase នៅតែប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការធ្វើជាអ្នកដឹកនាំ និងជាគំរូនៅក្នុងកន្លែងគ្រីបតូ ហើយនេះមានន័យថាជាដៃគូជាមួយនិយតករនៅពេលនិយាយអំពីការអនុលោមភាព និងផ្នែកផ្សេងទៀត។

Coinbase អាចបន្តទៅមុខបាន។

Coinbase និងនាយកដ្ឋានសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុញូវយ៉កនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាយ៉ាងហោចណាស់មួយឆ្នាំទៀត។ ក្រុមហ៊ុនមាន "ការជូនដំណឹង" ច្រើនជាង 100,000 លើប្រតិបត្តិការដែលខុសច្បាប់ ឬគួរឱ្យសង្ស័យ។ 

នេះ​បើ​តាម​ក្រុមហ៊ុន Grewal បានធ្វើ "ការវិនិយោគយ៉ាងច្រើន" នៅក្នុងកម្មវិធីអនុលោមភាពរបស់ខ្លួនរួចហើយ. ការវិនិយោគទាំងនេះរួមមានការកសាងឧបករណ៍វិភាគលើខ្សែសង្វាក់ Coinbase Tracer និងដំណោះស្រាយផ្សេងទៀត។ 

 ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូក៏កំពុងត្រួតពិនិត្យរាល់ប្រតិបត្តិការនៅលើវេទិការបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការ (TMS)។ ឧបករណ៍នេះអនុញ្ញាតឱ្យវា "រកឃើញគំរូដែលបង្ហាញពីការក្លែងបន្លំ ការលាងលុយកខ្វក់ ឬសកម្មភាពខុសច្បាប់ផ្សេងទៀត ហើយដាក់ទង់ពួកវាសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យបន្ថែម។"

ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូក៏បានបង្កើតសមត្ថភាពដើម្បីវាស់ស្ទង់ហានិភ័យរបស់អតិថិជន និងអនុវត្តការគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៀតចំពោះ "អតិថិជនដែលមានហានិភ័យខ្ពស់" ខណៈពេលដែលការអនុលោមតាមច្បាប់សម្ងាត់របស់ធនាគារអាមេរិក និងច្បាប់ធ្វើដំណើរ។ ដំណោះស្រាយទាំងនេះមានភាពចម្រូងចម្រាសប៉ុន្តែ Coinbase អះអាងថា ពួកគេការពារ "សុវត្ថិភាព និងឯកជនភាព" របស់អ្នកប្រើប្រាស់របស់ពួកគេ។

Grewal បានគូសបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេជាមួយនិយតករ និងសារៈសំខាន់នៃការបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតនេះ។ ក្រុមហ៊ុនអាចបន្តទៅមុខបាន ខណៈពេលដែលរក្សាប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនឱ្យនៅដដែល ដែលជារឿងចម្លែកសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនគ្រីបតូដែលស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យក្នុងប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះ។

តាមការសរសេរនេះ COIN ជួញដូរនៅ $37 ជាមួយនឹងការខាតបង់មួយចំនួននៅក្នុងវគ្គជួញដូរថ្ងៃនេះ។