សហភាពអឺរ៉ុបយល់ព្រមដោយផ្នែកក្នុងការបង្កើតអាជ្ញាធរប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់

សហភាពអឺរ៉ុបតាមរយៈក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបបានយល់ព្រមលើលក្ខខណ្ឌមួយផ្នែកទៅ បង្កើត ស្ថាប័នប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) ដែលនឹងត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថា អាជ្ញាធរប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AMLA)។

ការបង្កើតស្ថាប័នថ្មីនេះនឹងជំរុញឱ្យដំណើរការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃក្របខ័ណ្ឌការប្រឆាំងការលាងលុយ និងប្រឆាំងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម (AML/CTF) របស់សហភាព។ បញ្ហា​នៃ​ការ​លាង​លុយ​កខ្វក់​គឺ​ជា​ការ​គំរាមកំហែង​ដែល​កើត​មាន​នៅ​គ្រប់​ប្រទេស​សព្វ​ថ្ងៃ។ ទោះបីជាមានតួនាទីសកម្មត្រូវបានលេងដោយនិយតករទូទាំងក្រុមប្រឹក្សាក៏ដោយ ក៏ឧក្រិដ្ឋជនតាមអ៊ីនធឺណិតកំពុងរីកចម្រើនគួរឱ្យកត់សម្គាល់ក្នុងវិធីសាស្រ្តរបស់ពួកគេដោយវិធីនេះ។

ខណៈពេលដែលវាអាចពិបាកក្នុងការទប់ស្កាត់សកម្មភាពរបស់ឧក្រិដ្ឋជនតាមអ៊ីនធឺណិតទាំងនេះជាលក្ខណៈបុគ្គល ការការពារអាចត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការក្នុងចំណោមអ្នកផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីទប់ស្កាត់ចន្លោះប្រហោងដែលអាចកើតមានទាំងអស់ដែលត្រូវបានកេងប្រវ័ញ្ចដោយអ្នកលាងលុយ និងអ្នកផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានភេរវករ។ ការលេចចេញរបស់ AMLA នឹងផ្តោតលើការបង្កើតផ្លូវដែលស្ថាប័នដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងមានភស្តុតាង AML ក្នុងគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់។

«ដោយមើលឃើញពីលក្ខណៈឆ្លងដែននៃឧក្រិដ្ឋកម្ម អាជ្ញាធរថ្មីត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើការរួមចំណែកដ៏រឹងមាំ និងមានប្រយោជន៍ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ និងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម។ ក្នុងចំណោមកិច្ចការផ្សេងទៀត វានឹងរួមចំណែកដល់ការចុះសម្រុងគ្នា និងការសម្របសម្រួលនៃការអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ ការត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់នៃអង្គភាពហិរញ្ញវត្ថុដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ និងឆ្លងដែន និងការសម្របសម្រួលនៃអង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ ក្រុមប្រឹក្សាអាន។

AMLA នឹងត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិអំណាចគ្រប់គ្រងលើស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ និងការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មជាច្រើននៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូរូបិយប័ណ្ណឌីជីថល ប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានចាត់ទុកថាជាហានិភ័យ។

“វាក៏ប្រគល់ឱ្យអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យរហូតដល់ 40 ក្រុម និងអង្គភាព – យ៉ាងហោចណាស់នៅក្នុងដំណើរការជ្រើសរើសដំបូង និងដើម្បីធានាបាននូវការគ្របដណ្តប់ពេញលេញនៃទីផ្សារផ្ទៃក្នុងក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់ខ្លួន។ អំណាចបន្ថែមទៀតក៏ត្រូវបានផ្តល់ទៅឱ្យក្រុមប្រឹក្សាទូទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ AMLA ផងដែរ” ក្រុមប្រឹក្សាបានរៀបរាប់លម្អិត។

និយមន័យដំបូងនៃទំនួលខុសត្រូវរបស់ AMLA គឺផ្នែកខ្លះ ហើយអាសនៈនៃការគ្រប់គ្រងមិនត្រូវបានយល់ព្រមទាំងស្រុងនោះទេ។ AMLA នឹងជួយក្នុងការអនុវត្តទិដ្ឋភាព AML នៃទីផ្សារនៅក្នុងទ្រព្យសកម្មគ្រីបតូ (MiCA) នៅពេលដែលវិក័យប័ត្រត្រូវបានអនុម័ត.

ប្រភពរូបភាព: Shutterstock