សហភាពអឺរ៉ុបបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយផ្នែកដើម្បីបង្កើតស្ថាប័ននិយតកម្ម AML

យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយដោយក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុប ផែនការបង្កើតអង្គការឃ្លាំមើលថ្មីនេះ មានគោលបំណងជំរុញដំណើរការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃក្របខ័ណ្ឌការប្រឆាំងការលាងលុយ និងប្រឆាំងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាននៃអំពើភេរវកម្ម (AML/CTF) របស់សហភាព។

ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់គឺជាកិច្ចការសកល ហើយសហភាពអឺរ៉ុបតែងតែដើរតួនាទីជួរមុខក្នុងការនាំយកជនល្មើសមកកក់។ ដោយពិចារណាលើលក្ខណៈសកលនៃឧក្រិដ្ឋកម្មទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុ ស្ថាប័នសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងកំណត់អាជ្ញាធរប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ថ្មី (AMLA) ដើម្បីធ្វើការរួមចំណែកដ៏រឹងមាំ និងមានប្រយោជន៍ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង AML និងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម។

ជាមួយនឹងទំនួលខុសត្រូវជាច្រើនដែលបានរៀបរាប់សម្រាប់ AMLA វាត្រូវបានចេញវិក្កយបត្រដើម្បី "រួមចំណែកដល់ការចុះសម្រុងគ្នា និងការសម្របសម្រួលនៃការអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ ការត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់នៃអង្គភាពហិរញ្ញវត្ថុដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ និងឆ្លងព្រំដែន និង ការសម្របសម្រួលនៃអង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

ក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន AMLA នឹងត្រូវបានផ្តល់អំណាចយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងការត្រួតពិនិត្យស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗនៅក្នុងតំបន់ ហើយជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវជាច្រើនដែលបានកំណត់រួចហើយ វិសាលភាពនៃប្រតិបត្តិការរបស់និយតករថ្មីត្រូវមានកាតព្វកិច្ចបង្កើន មុនពេលកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយស្តីពី ការបង្កើត AMLA ។

អំណាចភ្លាមៗដែលផ្តល់ទៅឱ្យ AMLA ក៏នឹងគ្របដណ្តប់លើប្រព័ន្ធអេកូគ្រីបគ្រីបផងដែរ ដោយសាររាងកាយនឹងកំណត់ថាតើការផ្តាច់មុខណាមួយមានគ្រោះថ្នាក់ឬអត់។

"នៅក្នុងតួនាទីរបស់ខ្លួន ក្រុមប្រឹក្សាបន្ថែមអំណាចដល់អាជ្ញាធរដើម្បីត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់នូវប្រភេទឥណទាន និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួន រួមទាំងអ្នកផ្តល់សេវាទ្រព្យសកម្មគ្រីបតូ ប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានចាត់ទុកថាជាហានិភ័យ។ វាក៏ប្រគល់ឱ្យអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យរហូតដល់ 40 ក្រុម និងអង្គភាព – យ៉ាងហោចណាស់នៅក្នុងដំណើរការជ្រើសរើសដំបូង និងដើម្បីធានាបាននូវការគ្របដណ្តប់ពេញលេញនៃទីផ្សារផ្ទៃក្នុងក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់ខ្លួន។ សេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបអានថា អំណាចជាច្រើនទៀតក៏ត្រូវបានផ្តល់ទៅឱ្យក្រុមប្រឹក្សាទូទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ AMLA ។

ការរួមបញ្ចូលការជំរុញបទប្បញ្ញត្តិនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប

វាគ្មានការងឿងឆ្ងល់ទេដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងប្រជែងគ្នានូវបទប្បញ្ញត្តិពិសេសជាច្រើនដែលមានព្រំដែនលើប្រព័ន្ធអេកូហិរញ្ញវត្ថុ។ របៀបដែល AMLA ដែលបានស្នើឡើងនឹងមានផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ក្នុងការជួយត្រួតពិនិត្យទីផ្សារក្នុងវិក្កយបត្រ Crypto Asset (MiCA) ដែលត្រូវបានកំណត់ឱ្យអនុម័តគ្រប់ពេលវេលាចាប់ពីពេលនេះតទៅ។

ក្នុងនាមជាប្លុកដ៏រឹងមាំសម្រាប់សកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុ សហភាពអឺរ៉ុបត្រូវបានកត់សម្គាល់ដោយនាំមុខគេក្នុងការគ្រប់គ្រងបទប្បញ្ញត្តិដ៏ទូលំទូលាយដែលនឹងមិនត្រឹមតែរក្សាអ្នកលេងដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏នឹងនាំយកមកនូវការកក់ទុកតួអង្គអាក្រក់ទាំងអស់នៅទូទាំងក្រុមប្រឹក្សាផងដែរ។

សហភាពអឺរ៉ុបអាចនឹងបង្កើតស្តង់ដារថ្មីសម្រាប់តំបន់ផ្សេងទៀតដើម្បីអនុវត្តតាម ហើយការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតនឹងត្រូវបានដាក់លើការលេចចេញជាយថាហេតុនៃ AMLA នៅពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយដើម្បីបង្កើតវាត្រូវបានឈានដល់ដោយរដ្ឋសមាជិកទាំងអស់

ក្រោយ ព័ត៌មានអាជីវកម្មព័ត៌មានទីផ្សារព័ត៌មាន

បេនយ៉ាមីនព្រះហ្វ្រីគឺជាអ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍និងជាអ្នកសារព័ត៌មាន blockchain ដែលចូលចិត្តសរសេរអំពីកម្មវិធីជីវិតពិតនៃបច្ចេកវិទ្យានិងការច្នៃប្រឌិតថ្មីៗដើម្បីជំរុញឱ្យមានការទទួលយកជាទូទៅនិងការរួមបញ្ចូលទូទាំងពិភពលោកនៃបច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងរីកចម្រើន។ បំណងប្រាថ្នារបស់គាត់ដើម្បីអប់រំមនុស្សអំពី cryptocurrencies ជម្រុញការចូលរួមចំណែករបស់គាត់ចំពោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងគេហទំព័រដែលមានមូលដ្ឋានលើ blockchain ។ បេនយ៉ាមីនព្រះហ្វ្រីគឺជាអ្នកស្រឡាញ់វិស័យកីឡានិងកសិកម្ម។