FATF បង្ហាញផែនការ AML ថ្មី ខណៈដែលការវាយប្រហាររបស់ Ransomware ធ្លាក់ចុះ

ក្រុមឃ្លាំមើលការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ជាសាកល ក្រុមការងារសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុបានអំពាវនាវឱ្យមានការអនុម័តច្បាប់ការធ្វើដំណើររបស់អ្នកផ្តល់សេវាទ្រព្យសកម្មនិម្មិតកាន់តែច្រើន ដើម្បីទប់ស្កាត់លំហូរនៃមូលនិធិខុសច្បាប់ដោយប្រើរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។

នៅក្នុងរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់ខ្លួន FATF បានដាក់ចេញនូវផែនទីបង្ហាញផ្លូវដែលអំពាវនាវឱ្យមានការកែលម្អបទប្បញ្ញត្តិទ្រព្យសកម្មនិម្មិតនៅក្នុងរដ្ឋសមាជិក FATF និង FSRBs ដែលនឹងអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេអនុវត្តច្បាប់ធ្វើដំណើរ និងផ្សេងៗទៀត។ ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់g ការណែនាំអំពីគ្រីបតូ។

FATF ដើម្បីជួយប្រទេសនានាអនុវត្តច្បាប់ធ្វើដំណើរ

បើយោងទៅតាម របាយ​ការណ៍គណៈប្រតិភូដែលចូលរួមកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់ FATF នៅទីក្រុងប៉ារីស ប្រទេសបារាំង កាលពីពេលថ្មីៗនេះ បានយល់ព្រមលើផែនការមួយដើម្បីលើកកម្ពស់ការអនុវត្តស្តង់ដារស្តីពី "ការបញ្ជូនព័ត៌មានពីប្រភព និងអ្នកទទួលផល" នេះបើយោងតាមច្បាប់ធ្វើដំណើរដែលបានកែប្រែរបស់ខ្លួន។ FATF បានកែប្រែ ច្បាប់នៃការធ្វើដំណើរក្នុងឆ្នាំ 2019 ដើម្បីបង្ខំអ្នកផ្តល់សេវាទ្រព្យសកម្មនិម្មិតឱ្យប្រមូល និងចែករំលែកទិន្នន័យអំពីប្រភព និងទិសដៅនៃការផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលលើសពី 1,000 ដុល្លារ។

សហរដ្ឋអាមេរិក ដែលកម្រិតកំណត់គឺ $3,000 ត្រូវការការផ្លាស់ប្តូរតិចតួចបំផុត ដើម្បីសម្រួលដល់ការកែប្រែច្បាប់ធ្វើដំណើរឆ្នាំ 2019 របស់ FATF ចាប់តាំងពីតម្រូវការភាគច្រើនត្រូវបានសរសេររួចហើយនៅក្នុងច្បាប់សម្ងាត់ធនាគាររបស់ប្រទេស។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Sens. Elizabeth Warren និង Roger Marshall ថ្មីៗនេះបានព្រាងច្បាប់មួយដើម្បីបោះសំណាញ់កាន់តែទូលំទូលាយជុំវិញឧស្សាហកម្មគ្រីបតូ។ បទប្បញ្ញត្តិដែលបានស្នើឡើងស្នើឱ្យចាត់ថ្នាក់ក្រុមហ៊ុនគ្រីបតូមួយចំនួនឡើងវិញជាអាជីវកម្មសេវាកម្មប្រាក់។ ការចាត់តាំងនេះ ក្នុងចំណោមរបស់ផ្សេងទៀត នឹងនាំពួកគេឱ្យស្ថិតនៅក្រោមឆ័ត្ររបស់ច្បាប់សម្ងាត់ធនាគារ និងដាក់ឱ្យពួកគេរក្សាកំណត់ត្រាបន្ថែមទៀត។

នៅឯកិច្ចប្រជុំពេញអង្គ FATF បានព្យួរសមាជិកភាពរបស់សហព័ន្ធរុស្ស៊ី ខណៈដែលសង្រ្គាមរបស់ប្រទេសប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនបានឈានចូលដល់ឆ្នាំទីពីររបស់ខ្លួន។ FATF បាននិយាយថា សកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីបានគំរាមកំហែងដល់ស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោក និងបានរំលោភលើស្មារតីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសមាជិក FATF ក្នុងការលុបបំបាត់លំហូរមូលនិធិខុសច្បាប់។

FATF ក៏បានដាក់ប្រទេសហ្ស៊កដានីនៅក្នុងបញ្ជីពណ៌ប្រផេះរបស់ខ្លួនសម្រាប់កង្វះការវាយតម្លៃហានិភ័យទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថល ក្នុងចំណោមរបស់ផ្សេងទៀត។

ក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរលាងលុយកខ្វក់របស់ពិភពលោក FATF ពឹងផ្អែកលើស្វ័យភាព ស្ថាប័នក្នុងតំបន់អាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមក (FSRBs) ដើម្បីបង្វែរការណែនាំទៅជាបទប្បញ្ញត្តិ។ សាកសពទាំងនេះគ្របដណ្តប់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ការ៉ាប៊ីន អឺរ៉ាស៊ី មជ្ឈិមបូព៌ា អាមេរិកឡាទីន និងអាហ្វ្រិក។

លេខ Ransomware ធ្លាក់ចុះ ប៉ុន្តែនៅតែធ្វើការ

កាលពីឆ្នាំមុន គម្រោង ransomware ទាក់ទងនឹងរូបិយប័ណ្ណឌីជីថលបានថយចុះពី 765.6 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ 2021 មកត្រឹម 456.8 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ 2022។

ខណៈពេលដែលការធ្លាក់ចុះកំពុងសន្យា Chainalysis អះអាងថាចំនួនទាំងនេះប្រហែលជាមិនចាំបាច់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីការថយចុះនៃឧប្បត្តិហេតុនោះទេ។ វាអាចនៅតែមានអាសយដ្ឋានគ្រីបតូ ដែលឧបករណ៍វិភាគមិនបានសម្គាល់ថាគួរឱ្យសង្ស័យទេ។ 

លើសពីនេះ ក្រុមហ៊ុនសន្មតថាការធ្លាក់ចុះនេះចំពោះជនរងគ្រោះដែលបដិសេធមិនធ្វើតាមការទាមទាររបស់អ្នកវាយប្រហារ ដោយសារក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងតាមអ៊ីនធឺណិតរឹតបន្តឹងច្បាប់។ ការិយាល័យត្រួតពិនិត្យទ្រព្យសកម្មបរទេសក៏ហាមឃាត់ការធ្វើប្រតិបត្តិការជាមួយអង្គភាពដែលមានទណ្ឌកម្មផងដែរ។ ប្រាក់ចំណូលរបស់ Ransomware ភាគច្រើនបានទៅការផ្លាស់ប្តូរកណ្តាលនៅឆ្នាំ 2022 ដែលការអនុម័តច្បាប់ឆ្នាំ 2019 របស់ FATF អាចកាត់បន្ថយលំហូរមូលនិធិខុសច្បាប់បន្ថែមទៀត។

ក្រុមហ៊ុនគ្រីបតូដែលគោរពតាមគោលការណ៍ណែនាំ FATF ថ្មីត្រូវតែបង្កើតវិធីសុវត្ថិភាពនៃការចែករំលែកព័ត៌មានសមភាគីខណៈពេលដែលធានា ភាព​ជា​ឯកជន.

កាលពីឆ្នាំមុន ក្រសួងរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្ម Ethereum ឧបករណ៍លាយ TornadoCash បន្ទាប់ពីវាត្រូវបានប្រើដើម្បីបំភាន់ចលនាចំនួន 96 លានដុល្លារពីការវាយប្រហារ Horizon Bridge ។

សម្រាប់ Be[In]Crypto ចុងក្រោយបង្អស់ Bitcoin (BTC) ការវិភាគ, សូម​ចុច​ទីនេះ.

ការឧបត្ថម្ភ

ការឧបត្ថម្ភ