អ្នកពិនិត្យឯករាជ្យរកឃើញសញ្ញាធីកអង្សាសេរាល់ប្រអប់ Ponzi

ការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមាន កំណត់ បណ្តាញអ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចីគ្រីបតូដែលក្ស័យធនឥឡូវនេះគឺជាគ្រោងការណ៍ Ponzi ដោយប្រើមូលនិធិរបស់អតិថិជនដើម្បីទិញនិមិត្តសញ្ញាដើមរបស់វានិងបង្កើនតម្លៃ។

ចាប់តាំងពីខែកញ្ញាមក អតីតព្រះរាជអាជ្ញា Shoba Pillay បានពិនិត្យលើការអះអាងដែលថាអ្នកឱ្យខ្ចីគ្រីបតូបានក្លែងបន្លំមូលនិធិ និងបោកប្រាស់វិនិយោគិន។ Pillay ដែលជាដៃគូនៅក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Jenner & Block ត្រូវបានតែងតាំងជាអ្នកពិនិត្យឯករាជ្យដោយចៅក្រមក្ស័យធនអាមេរិក Martin Glenn ដែលមើលការខុសត្រូវលើករណីក្ស័យធននៃជំពូកទី 11 របស់សេសេ។

សេចក្តីសង្ខេបប្រតិបត្តិនៃរបាយការណ៍ 689 ទំព័ររបស់ Pillay ចែងថាការសន្យារបស់សេសេអំពី "ការជឿទុកចិត្ត" "តម្លាភាព" និង "សេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុ" គឺជាការកុហកទាំងស្រុង។

របាយការណ៍បានសន្និដ្ឋានថា "នៅពីក្រោយឆាក សេសេបានដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងលក្ខណៈខុសគ្នាស្រឡះជាងរបៀបដែលវាធ្វើទីផ្សារដោយខ្លួនវាដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួននៅក្នុងគ្រប់ផ្នែកសំខាន់ៗ"។

មនុស្ស 34 នាក់ត្រូវបានសម្ភាសជាផ្នែកនៃការស៊ើបអង្កេត រួមទាំង សេសេ។ អតីតនាយកប្រតិបត្តិ និងជាស្ថាបនិក Alex Mashinsky បុគ្គលិកបច្ចុប្បន្ន និងអតីតកាល អតិថិជន និងដៃគូអាជីវកម្ម។

របាយការណ៍និយាយថា សេសេបានប្រើប្រាស់មូលនិធិអតិថិជនរាប់លានខុសនៅក្នុងគម្រោង Ponzi

របាយការណ៍បាននិយាយថា ចាប់តាំងពីពាក់កណ្តាលខែមីនា ឆ្នាំ 2020 មក CEL បាននឹងកំពុងកំណត់ពេលវេលាជាសម្ងាត់ក្នុងការទិញរបស់ខ្លួន ដើម្បីជំរុញតម្លៃ CEL យ៉ាងខ្លាំង។ នៅខែមិថុនា ឆ្នាំ 2021 តម្លៃរបស់ CEL "កើនឡើង 14,751%"។

រង្វង់ខាងក្នុងរបស់ Celsius ទទួលបានប្រាក់ចំណេញរាប់លានពីចំណែកដ៏ធំនៃសញ្ញាសម្ងាត់របស់ពួកគេដែលកើនឡើងនៅក្នុងតម្លៃ។ នាយកប្រតិបត្តិ និងជាស្ថាបនិក Alex Mashinsky តាមសេចក្តីរាយការណ៍បានលក់ថូខឹន CEL យ៉ាងតិច 25 លានចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2018 ដែលមានតម្លៃយ៉ាងហោចណាស់ $68.7 លានដុល្លារ បើទោះបីជាបដិសេធម្តងហើយម្តងទៀតនូវការចាក់សំរាមរបស់គាត់ជាសាធារណៈក៏ដោយ។

អាន​បន្ថែម: ការបកស្រាយខុសជាច្រើនរបស់ Alex Mashinsky

ដើម្បីរក្សាតម្លៃសញ្ញាសម្ងាត់របស់អង្សាសេមានស្ថេរភាពក្នុងអំឡុងពេលលក់ធំដោយវិនិយោគិនដំបូង សេសេ "ជារឿយៗបង្កើនទំហំនៃការបញ្ជាទិញដែលនៅសល់របស់ខ្លួនដើម្បីទិញ CEL ទាំងអស់ដែល [ពួកគេ] កំពុងលក់។" ទន្ទឹមនឹងនោះ និយោជិតបានដឹង និងជំរុញឱ្យនាយកប្រតិបត្តិអនុវត្តនីតិវិធីត្រឹមត្រូវ។

"យើងកំពុងប្រើប្រាស់អ្នកប្រើប្រាស់ USDC ដើម្បីចំណាយសម្រាប់បុគ្គលិក CEL ដែលគ្មានតម្លៃ... ទាំងអស់ដោយសារតែក្រុមហ៊ុនគឺជាអ្នកបំប៉ោងតម្លៃដើម្បីទទួលបានការវាយតម្លៃដើម្បីអាចលក់ត្រឡប់ទៅក្រុមហ៊ុនវិញ" បុគ្គលិកម្នាក់ត្រូវបានដកស្រង់សម្តីដោយនិយាយនៅក្នុងបណ្តាញ Slack របស់ Celsius ។

• សេសេបានចំណាយប្រាក់យ៉ាងតិច 558 លានដុល្លារ ទិញសញ្ញាសម្ងាត់ផ្ទាល់ខ្លួន របាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយថ្មីបានបង្ហាញ។
• ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2018 មក CEL ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានផ្ទេរយ៉ាងហោចណាស់ 223 លាន CEL ពីទីផ្សារបន្ទាប់បន្សំទៅកាន់កាបូបផ្ទាល់ខ្លួនរបស់វា - ច្រើនជាង 203 លាន CEL ដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុង ICO របស់ខ្លួន។
• ជាទូទៅ សេសេបានទិញរាល់សញ្ញាសម្ងាត់ CEL ដែលធ្លាប់បង្កើត "យ៉ាងហោចណាស់ម្តង និងក្នុងករណីខ្លះ ពីរដង"។

របាយការណ៍បាននិយាយថា សេសេមិនអាចមានលទ្ធភាពបន្តទិញមកវិញនូវការលក់របស់ខ្លួនទាំងអស់នោះទេ ដូច្នេះវាសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់ bitcoin និងអេធើរដែលអតិថិជនដាក់ប្រាក់ដើម្បីទូទាត់ជំនួសវិញ។ ទាល់​តែ​ក្រុមហ៊ុន​មិន​បាន​តាម​ដាន​ថា​លួច​ពី​អ្នក​ណា​បាន​ប៉ុន្មាន។ នៅឆ្នាំ 2021 វាបានរកឃើញថាខ្លួនវាបាត់នូវបណ្តុំនៃ bitcoin និង ether ដែលភ្លាមៗនោះវាត្រូវការទិញដើម្បីបន្តការដកប្រាក់របស់អតិថិជន — នៅពេលតម្លៃ bitcoin និង ether កំពុងតែកើនឡើង។

វាត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានសម្រេចចិត្ត ប្រើប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនដើម្បីទិញប្រហែល 300 លានដុល្លារជាកាក់ស្ថិរភាព ដើម្បីកែតម្រូវការខ្វះខាតនេះ - ជំនួយក្រុមនៅលើកប៉ាល់លេចធ្លាយ។