នាយកដ្ឋានអនុវត្តច្បាប់របស់ប្រទេសឥណ្ឌា (ED) មាន បញ្ជាឱ្យបង្កកគណនីធនាគារ WazirX ដែលមានប្រាក់ Rs 64.67 crore (ប្រហែល 8.1 លានដុល្លារ) ពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតការលាងលុយកខ្វក់ IndiaToday រាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី៨ សីហា ។
ឥណ្ឌាកំពុងស៊ើបអង្កេតការលាងលុយកខ្វក់
របាយការណ៍នេះបានបង្ហាញថា ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុឯកជនផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតជុំវិញការអនុវត្តការលាងលុយកខ្វក់។
ការស៊ើបអង្កេតដំបូងគឺទៅលើក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ (NBCFs) ជុំវិញការអនុវត្តការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដែលរំលោភបំពានគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារបម្រុងនៃប្រទេសឥណ្ឌា។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ទីភ្នាក់ងារនេះបានរកឃើញភ្លាមៗថាក្រុមហ៊ុន Fintech ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសដែលមិនអាចទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណបានប្រើប្រាស់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ NBCFs ដែលផុតកំណត់ដើម្បីដំណើរការ។
ការស៊ើបអង្កេតបាននាំឱ្យក្រុមហ៊ុន fintech ភាគច្រើនបិទប្រតិបត្តិការ និងចំណាយប្រាក់ចំណេញរបស់ពួកគេលើការទិញទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូ។
ការតភ្ជាប់ WazirX
យោងតាមនិយតករ WazirX បានទទួលភាគច្រើននៃមូលនិធិទាំងនេះដែលឥឡូវនេះត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទៅក្នុងកាបូបបរទេស។
និយតករហិរញ្ញវត្ថុបានអះអាងថា WazirX បានផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទុយនិងមិនច្បាស់លាស់ពេញមួយការស៊ើបអង្កេត។
Zanmai Labs Pvt Ltd - ក្រុមហ៊ុនដែលកាន់កាប់ WazirX Crypto Exchange - បានបង្កើតបណ្តាញនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ — Crowdfire Inc. សហរដ្ឋអាមេរិក Binance (កោះកៃម៉ាន) Zettai Pte Ltd Singapore — ដើម្បីបិទបាំងភាពជាម្ចាស់នៃការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ។
ដំបូងឡើយ WazirX បាននិយាយថា ខ្លួនគ្រប់គ្រងប្រាក់រូពីឥណ្ឌាទាំងអស់ចំពោះប្រតិបត្តិការគ្រីបតូ និងគ្រីបតូចំពោះប្រតិបត្តិការគ្រីបតូនៅលើការផ្លាស់ប្តូរ។ ប៉ុន្តែក្រោយមកក្រុមហ៊ុនបានផ្លាស់ប្តូរបទភ្លេងរបស់ខ្លួនដើម្បីនិយាយថាវាទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រាក់រូពីឥណ្ឌាចំពោះប្រតិបត្តិការគ្រីបតូ ខណៈពេលដែល Binance បានគ្រប់គ្រងអ្វីៗផ្សេងទៀតនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងរបស់ខ្លួនដើម្បីគេចចេញពីការត្រួតពិនិត្យបទប្បញ្ញត្តិ។
ED បានបន្តថានាយក WazirX បានបរាជ័យក្នុងការសហការក្នុងអំឡុងពេលស៊ើបអង្កេតបន្ទាប់ពីការផ្តល់ជូនជាច្រើនដោយទីភ្នាក់ងារនេះ។
វាបានអះអាងថាការខ្វះខាតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះបាននាំឱ្យមានការស្វែងរកនិងការរកឃើញថាការផ្លាស់ប្តូរមាន "បទដ្ឋាន KYC ធូររលុង ការគ្រប់គ្រងបទប្បញ្ញត្តិរលុងនៃប្រតិបត្តិការរវាង WazirX & Binance ការមិនកត់ត្រាប្រតិបត្តិការនៅលើ blockchain ដើម្បីសន្សំការចំណាយ និងការមិនកត់ត្រា។ KYC នៃកាបូបផ្ទុយ។
និយតករបានបន្ថែមថាការផ្លាស់ប្តូរមិនបានខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទាញយកទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតនោះទេ។ ដោយសារតែហេតុផលទាំងនេះ "ដែលអាចចល័តបានក្នុងវិសាលភាពនៃ Rs 64.67 crore" ត្រូវបានជាប់គាំង។
តាមរយៈការលើកទឹកចិត្តឱ្យមានភាពមិនច្បាស់លាស់ និងមានបទដ្ឋាន AML ធូររលុង វាបានជួយយ៉ាងសកម្មជុំវិញក្រុមហ៊ុន fintech ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ចំនួន 16 ក្នុងការលាងលុយពីឧក្រិដ្ឋកម្មដោយប្រើផ្លូវគ្រីបតូ។
រហូតមកដល់ម៉ោងសារព័ត៌មាន WazirX មិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់ CryptoSlate សម្រាប់ការធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើបញ្ហានេះទេ។
ប្រភព៖ https://cryptoslate.com/india-freezes-64-67-crore-8-1m-of-wazirxs-funds-for-money-laundering-probe/