ប្រទេសឥណ្ឌាមិនទុកដុំថ្មចោលក្នុងការបង្ក្រាបនាពេលថ្មីៗនេះលើករណីលាងលុយគ្រីប E-Nuggets ខណៈដែល ED របស់ខ្លួនបង្កកតម្លៃ WRX និង USDT បន្ថែមចំនួន $58,000 ។ ការផ្លាស់ប្តូរនេះកើតឡើងចំពេលមានការស៊ើបអង្កេតរបស់អាជ្ញាធរលើវេទិកាហ្គេម E-Nuggets លើការចោទប្រកាន់ពីការលាងលុយ។
ED បានចោទប្រកាន់ថា Khan បានប្រើ E-Nuggets ដើម្បីបោកប្រាស់សាធារណជន
នាយកដ្ឋានអនុវត្តច្បាប់ (DE) នៃប្រទេសឥណ្ឌាបានបង្ហាញព័ត៌មាននេះតាមរយៈមន្ត្រីម្នាក់ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ថ្ងៃសុក្រ។ តាមការប្រកាសនោះ DE បានបង្ហាញថា ខ្លួនបានបង្កកមូលនិធិនៅក្នុង WRX និង USDT ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងករណី E-Nuggets ។ យោងតាម DE មូលនិធិមានចំនួន Rs 47.64 Lakhs ($58,565 ធៀបនឹងអត្រាបច្ចុប្បន្ន) ។
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានកត់សម្គាល់ថា ចំណាត់ការរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះត្រូវគ្នានឹងបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការទប់ស្កាត់ការលាងលុយកខ្វក់របស់ប្រទេសឥណ្ឌា (PMLA)។ លើសពីនេះ ED បានបង្ហាញឱ្យដឹងថា ការសម្រេចចិត្តនេះទាក់ទងនឹងការស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងបន្តទៅលើស្ថាបនិក E-Nuggets Aamir Khan ។ អាជ្ញាធរបានរកឃើញទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងកាបូប WazirX ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ Khan ។
សូមចាំថា ED នៃប្រទេសឥណ្ឌាបានរកឃើញការស៊ើបអង្កេតលើ Khan កាលពីពីរថ្ងៃមុន។ យោងតាមនាយករដ្ឋបាល Khan មានទម្លាប់ប្រើប្រាស់វេទិកាលេងល្បែង E-Nuggets សម្រាប់ការអនុវត្តការលាងលុយកខ្វក់របស់គាត់។ Khan ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងទង្វើក្លែងបន្លំដែលនាំឱ្យបាត់បង់ថវិកាសម្រាប់អ្នកប្រើ E-Nuggets។
បន្ទាប់ពីប្រមូលលុយពីសាធារណជនរួច ការដកប្រាក់ភ្លាមៗពីកម្មវិធីនោះត្រូវបានបញ្ឈប់ដោយហេតុផលមួយ ឬផ្សេងទៀត។ បន្ទាប់មក ទិន្នន័យទាំងអស់ រួមទាំងព័ត៌មានកម្រងព័ត៌មានត្រូវបានលុបចេញពីម៉ាស៊ីនមេរបស់កម្មវិធីនោះ
ED បានកត់សម្គាល់។
ប្រទេសឥណ្ឌាបានសកម្មក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ crypto
លើសពីនេះ ជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេត អាជ្ញាធរបានរើទៅបង្កករូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូប្រហែល 1.5 លានដុល្លារ ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខាន់កាលពីពីរថ្ងៃមុន។ ការស៊ើបអង្កេតរបស់ ED បានចាប់ផ្តើមបន្ទាប់ពីមានពាក្យបណ្តឹងប្រឆាំងនឹង Aamir Khan និង E-Nuggets ក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2021។
Khan ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានរក្សាទុកប្រាក់ចំណេញដែលមិនបានទទួលរបស់គាត់នៅក្នុងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ដោយផ្ទេរពី WazirX ទៅ Binance ។ Binance បង្កកទ្រព្យសម្បត្តិតាមការស្នើសុំរបស់ ED ។ លើសពីនេះ WazirX បាននិងកំពុងធ្វើការជាមួយអាជ្ញាធរដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតនេះ។
មុនការអភិវឌ្ឍនៅថ្ងៃពុធ អគ្គនាយកដ្ឋានអនុវត្តច្បាប់បានឆ្មក់ចូលទីតាំងចំនួនប្រាំមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងបន្ត រួមទាំងទីតាំងរបស់ខណ្ឌ។ ភ្នាក់ងារបានរឹបអូសបានជាង 2.1 លានដុល្លារក្នុងការវាយឆ្មក់។
ជាទូទៅ ប្រទេសឥណ្ឌាបានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់។ កាលពីខែមុន ED បានបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិធនាគារនៃការផ្លាស់ប្តូរដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសឥណ្ឌា វ៉ាហ្ស៊ីរីច មានតម្លៃ ៨ លានដុល្លារ។ ចំណាត់ការនេះបានធ្វើតាមការចោទប្រកាន់ពីបទលាងលុយកខ្វក់។
ខ្លឹមសារដែលបានបង្ហាញអាចរាប់បញ្ចូលទាំងគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនិពន្ធនិងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពទីផ្សារ។ ធ្វើការស្រាវជ្រាវទីផ្សាររបស់អ្នកមុនពេលវិនិយោគលើគ្រីបគ្រីប។ អ្នកនិពន្ធឬការបោះពុម្ពផ្សាយមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទេ។
ប្រភព៖ https://coingape.com/india-freezes-more-wrx-and-usdt-tied-to-laundering-case/