ការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (OFAC) បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា ខ្លួននឹងបន្តដាក់ការផាកពិន័យលើការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ សម្រាប់ការរំលោភលើប្រព័ន្ធទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។ លើកនេះវាជាវេននៃ Kraken ដែលជាការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូដ៏ចំណាស់បំផុតមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក តើអ្នកណានឹងក្លាយជាអ្នកបន្ទាប់?
Kraken ដែលជាការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដ៏ល្បីរបស់អាមេរិកបានយល់ព្រមបង់ប្រាក់ពិន័យជាង 362,000 ដុល្លារដល់ការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបរទេស (OFAC) នៃក្រសួងរតនាគារពីបទ "ជាក់ស្តែង" រំលោភលើការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់។
បើយោងទៅតាម ការចេញផ្សាយរបស់ OFACលោក Kraken បានយល់ព្រម "ដោះស្រាយការទទួលខុសត្រូវរដ្ឋប្បវេណីដែលមានសក្តានុពលរបស់ខ្លួន" ដែលអាចភ្ជាប់មកជាមួយការបំពានដែលអាចកើតមាននៃបទប្បញ្ញត្តិប្រតិបត្តិការ និងទណ្ឌកម្មរបស់អ៊ីរ៉ង់។
លើសពីនេះ ការផ្លាស់ប្តូរបានយល់ព្រម "វិនិយោគ" $100,000 ក្នុងការគ្រប់គ្រងការអនុលោមតាមទណ្ឌកម្មបន្ថែមមួយចំនួន រួមទាំងការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិករបស់ខ្លួន និងការអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសដើម្បីជួយក្នុងការរកឃើញទណ្ឌកម្ម។
Kraken ដំណើរការជាង 1.6 លានដុល្លារក្នុងប្រតិបត្តិការអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីរ៉ង់
ទោះបីជាមានការអនុលោមតាមការដាក់ទណ្ឌកម្ម និងកម្មវិធីប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ក៏ដោយ Kraken បានដំណើរការប្រតិបត្តិការចំនួន 826 ដែលសរុបជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ $1,680,577.10 ក្នុងនាមអ្នកប្រើប្រាស់ដែល "បង្ហាញខ្លួន" ដែលមានទីតាំងនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់។ គ្រីបតូប៉ូតូ បានរាយការណ៍ជាលើកដំបូង អំពីការស៊ើបអង្កេតរបស់ SEC នៅលើការផ្លាស់ប្តូរត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងខែមិថុនានៃ 2022 ។
ប្រតិបត្តិការទាំងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅចន្លោះថ្ងៃទី 14 ខែតុលា ឆ្នាំ 2015 និងថ្ងៃទី 29 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2019។ នេះមានន័យថានិយតករកំពុងធ្វើការងារហ្មត់ចត់លើប្រវត្តិប្រតិបត្តិការរបស់ការផ្លាស់ប្តូរ ដើម្បីជៀសវាងការគេចវេសពីទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។
យោងតាម OFAC Kraken បានកើតឡើង 826 "ការរំលោភជាក់ស្តែង" នៃបទប្បញ្ញត្តិប្រតិបត្តិការ និងទណ្ឌកម្មអ៊ីរ៉ង់ 31 CFR § 560.204 ។
Kraken អាចប្រឈមនឹងការផាកពិន័យចំនួន 272 លានដុល្លារ។
Kraken បានអនុវត្តការទប់ស្កាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិនូវអាសយដ្ឋាន IP ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ និងឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យ និងវិភាគ blockchain ជាច្រើនទៀត បន្ទាប់ពីដឹងពីបញ្ហាដែលវាកំពុងកើតឡើង និងជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរគ្រប់គ្រង។
សូមអរគុណចំពោះការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា និងការទទួលយកកំហុសរបស់ខ្លួន Kraken បានជៀសវាងការបង់ប្រាក់ពិន័យជាអតិបរមាដែលមានតម្លៃជាង 272 លានដុល្លារ។
ដូច្នេះ Kraken ចូលរួមជាមួយ បញ្ជី នៃការផ្លាស់ប្តូរដែលត្រូវបានពិន័យដោយ OFAC រួមទាំង Bitgo សម្រាប់ $ 98,000; BitPay ច្រើនជាង $500,000; និង Bittrexដែលបានយល់ព្រមបង់ប្រាក់ជាង 53 លានដុល្លារដល់ OFAC និង FinCEN សម្រាប់ការរំលោភលើកម្មវិធីដាក់ទណ្ឌកម្ម។
គោរព និងរិះគន់ច្បាប់នៅពេលចាំបាច់
លោក Jesse Powell អតីតនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Kraken បាននិយាយយ៉ាងខ្លាំងអំពីទស្សនៈសេរីនិយមរបស់គាត់ ដោយចូលរួមក្នុងការជជែកដេញដោល និងសូម្បីតែចាត់វិធានការនៅពេលដែលគាត់ចាត់ទុកថាវាពាក់ព័ន្ធ។ ជាឧទាហរណ៍ គាត់បានបដិសេធមិនធ្វើតាមការទាមទាររបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែន ដើម្បីរារាំងអ្នកប្រើប្រាស់រុស្ស៊ី។
គាត់ក៏បានផ្លាស់ប្តូរទីស្នាក់ការរបស់ Kraken ឆ្ងាយពីទីក្រុងញូវយ៉កក្នុងឆ្នាំ 2018 នៅពេលដែល BitLicense ដ៏ល្បីបានធ្វើឱ្យមានការលំបាកសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការត្រឹមត្រូវ។ លោក Powell មានពាក្យខ្លាំងៗប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅពេលនោះ នៅពេលដែលគាត់បានរិះគន់ច្បាប់ និងតម្រូវការទាំងអស់ដែលវាមាន៖
"ដើម្បីបម្រើទីក្រុងញូវយ៉កថ្ងៃនេះ អ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺបង្កើតអង្គភាពគោលបំណងពិសេសមួយ ដើម្បីបម្រើទីក្រុងញូវយ៉ក"
ការតាំងទីលំនៅនេះបញ្ចប់ជំពូកដ៏ចម្រូងចម្រាសនៃប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ Kraken ។ ឥឡូវនេះ ការផ្លាស់ប្តូរនេះគឺមានភាពច្បាស់លាស់ទាំងស្រុងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃកាតព្វកិច្ចបទប្បញ្ញត្តិជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក។
Binance ឥតគិតថ្លៃ 100 ដុល្លារ (ផ្តាច់មុខ): ប្រើតំណនេះ ដើម្បីចុះឈ្មោះ និងទទួលបាន $100 ឥតគិតថ្លៃ និងថ្លៃសេវា 10% លើ Binance Futures ខែដំបូង (លក្ខខណ្ឌ).
ការផ្តល់ជូនពិសេសរបស់ PrimeXBT៖ ប្រើតំណនេះ ដើម្បីចុះឈ្មោះ និងបញ្ចូលលេខកូដ POTATO50 ដើម្បីទទួលបានប្រាក់រហូតដល់ 7,000 ដុល្លារលើការដាក់ប្រាក់របស់អ្នក។
ប្រភព៖ https://cryptopotato.com/kraken-settles-with-the-sec-and-pays-362k-for-violating-us-sanctions-on-iran/