ធនាគារ Signature Bank កំពុងប្រឈមមុខនឹងការត្រួតពិនិត្យពីក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក ជុំវិញការខ្វះខាតដែលអាចកើតមានក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងការរារាំងការលាងលុយកខ្វក់ នេះបើយោងតាមអ្នកខាងក្នុងដែលដឹងពីបញ្ហានេះដែលត្រូវបានដកស្រង់នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ Bloomberg កាលពីថ្ងៃពុធ។
ការស៊ើបអង្កេតកំពុងប្រព្រឹត្តទៅទាំងនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន និងម៉ាន់ហាតាន់ ដែលបង្ហាញពីការអភិវឌ្ឍន៍ដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងញូវយ៉ក។
រូបភាព៖ សារព័ត៌មាន Anadolu
ធនាគារហត្ថលេខាពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្ម?
DOJ ត្រូវបានគេនិយាយថាមានការព្រួយបារម្ភជាពិសេសអំពីថាតើធនាគារកំពុងចាត់វិធានការបង្ការឬអត់ដើម្បីពិនិត្យមើលម្ចាស់គណនី និងតាមដានសកម្មភាពខុសច្បាប់។
Bloomberg ដកស្រង់ មនុស្សអនាមិកពីរនាក់និយាយថា SEC កំពុង "ពិនិត្យមើល" ធនាគារដែលជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតដាច់ដោយឡែកមួយ។ ភាពជាក់លាក់នៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ SEC មិនត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះទេ។
ធនាគារដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការលាងលុយអាចប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ និងការផាកពិន័យជាច្រើន រួមទាំងការផាកពិន័យយ៉ាងខ្លាំង ការបាត់បង់អាជ្ញាប័ណ្ណធនាគារ និងសូម្បីតែការកាត់ទោសព្រហ្មទណ្ឌ។
រូបភាព: Getty Images
ការចោទប្រកាន់អាចប្រែប្រួលអាស្រ័យលើភាពធ្ងន់ធ្ងរ និងវិសាលភាពនៃសកម្មភាពលាងលុយ ប៉ុន្តែអាចរួមបញ្ចូលការរំលោភលើច្បាប់សម្ងាត់ធនាគារ ច្បាប់ស្នេហាជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក និងច្បាប់សហព័ន្ធ និងរដ្ឋផ្សេងទៀត។
ការចោទប្រកាន់ដ៏មានសក្តានុពលមួយចំនួនដែលធនាគារអាចប្រឈមមុខចំពោះការលាងលុយ រួមមានការសម្របសម្រួលប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អង្គការឧក្រិដ្ឋជន ការខកខានក្នុងការរាយការណ៍ឱ្យបានត្រឹមត្រូវនូវសកម្មភាពគួរឱ្យសង្ស័យ និងការមិនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបង្កើត និងរក្សាកម្មវិធីប្រឆាំងការលាងលុយឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព។
ការចោទប្រកាន់ទាំងនេះអាចបណ្តាលឱ្យមានការខូចខាតផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងកេរ្តិ៍ឈ្មោះយ៉ាងសំខាន់ដល់ធនាគារ ក៏ដូចជាការទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌដែលអាចកើតមានសម្រាប់បុគ្គលិកម្នាក់ៗ និងនាយកប្រតិបត្តិដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តខុស។
ធនាគារកណ្តាលសហព័ន្ធរឹបអូសយកធនាគារហត្ថលេខា
ធនាគារកណ្តាលសហព័ន្ធបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី 12 ខែមីនាថានិយតកររដ្ឋមាន បានបិទធនាគារហត្ថលេខាដែលមានអតិថិជន cryptocurrency ជាច្រើន។
ហត្ថលេខា និងនិយោជិតរបស់ខ្លួនត្រូវបានរាយការណ៍ថាប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តិខុស ហើយ SEC និង DOJ អាចបិទការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេដោយមិនដាក់បន្ទុក ឬចាត់វិធានការណាមួយបន្ថែមទៀត។
ភាពទាន់ពេលវេលានៃការស៊ើបអង្កេត និងផលប៉ះពាល់សក្តានុពលរបស់ពួកគេលើការសម្រេចចិត្តនាពេលថ្មីៗនេះដោយនិយតកររដ្ឋញូវយ៉កក្នុងការបិទធនាគារនៅតែមិនទាន់ដឹងនៅឡើយ។
នៅលើគំនូសតាងប្រចាំថ្ងៃ ទីផ្សារសរុបនៃរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូបានលើសពីសញ្ញាសម្គាល់ 1 ពាន់ពាន់លានដុល្លារម្តងទៀត ដូចដែលបានបង្ហាញនៅលើតារាង TradingView.com ។
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ផលវិបាកសម្រាប់ធនាគារដែលចូលរួមក្នុងការលាងលុយកខ្វក់អាចធ្ងន់ធ្ងរ ដោយបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃវិធានការអនុលោមតាមច្បាប់ដ៏រឹងមាំ និងការខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងសកម្មក្នុងការស្វែងរក និងទប់ស្កាត់សកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុខុសច្បាប់។
បន្ថែមពីលើការពិន័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារដែលចូលរួមក្នុងការលាងលុយកខ្វក់ក៏អាចប្រឈមនឹងការបាត់បង់អាជ្ញាប័ណ្ណធនាគាររបស់ពួកគេផងដែរ។ នេះអាចមានឥទ្ធិពលមហន្តរាយដល់ប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារ ព្រោះវាការពារពួកគេពីប្រតិបត្តិការក្នុងឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។
DOJ ការិយាល័យមេធាវីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសង្កាត់ភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងញូវយ៉ក និង SEC ទាំងអស់បានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅកាន់ Bloomberg ទេ។
- រូបភាពពិសេសពីក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Hum
ប្រភព៖ https://bitcoinist.com/signature-bank-under-criminal-probe/