ធនាគារ Silvergate ជាជនជាប់ចោទនៅក្នុងបណ្តឹងសកម្មភាពថ្នាក់ដែលបានស្នើឡើងពីអ្នកប្រើប្រាស់ FTX

នៅក្នុងបណ្តឹងចំណាត់ការថ្នាក់ដែលបានស្នើឡើងថ្មី ធនាគារ Silvergate និងនាយកប្រតិបត្តិ Alan Lane ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទ "ជួយ និងភ្នាល់" នូវ "គម្រោងក្លែងបន្លំរាប់ពាន់លានដុល្លារដែលរៀបចំដោយ Sam Bankman-Fried (SBF)" និងអង្គភាពចំនួនពីររបស់ Sam Bankman ។ ការស្រាវជ្រាវ FTX និង Alameda របស់ Fried ។ ការ​ចោទ​ប្រកាន់​នេះ​កើត​ឡើង​ក្នុង​បរិបទ​នៃ "គម្រោង​ក្លែង​បន្លំ​រាប់​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ដែល​រៀបចំ​ដោយ Sam Bankman-Fried (SBF)"។

នៅថ្ងៃទី 14 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2019 បណ្ដឹងចំណាត់ការថ្នាក់ត្រូវបានស្នើឡើងទៅកាន់តុលាការស្រុកសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សង្កាត់ភាគខាងជើងនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ដោយមេធាវីតំណាងឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ FTX ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូ ដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ 20,000 ដុល្លារនៃរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូត្រូវបានបង្កក បន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្តូរបានចេញពី អាជីវកម្មកាលពីឆ្នាំមុន។

ដើមបណ្តឹង Soham Bhatia អះអាងថា ធនាគារ Silvergate ដែលជាក្រុមហ៊ុនមេរបស់ខ្លួន Silvergate Capital Corporation និងនាយកប្រតិបត្តិ Alan Lane បានដឹងពីការប្រើប្រាស់មូលនិធិអតិថិជន FTX ដោយ Alameda Research ហើយនាងបានចោទប្រកាន់ពួកគេពីបទលាក់បាំង "លក្ខណៈពិតនៃ FTX" ពីអតិថិជនរបស់ខ្លួន។ Bhatia កំពុងប្តឹងធនាគារ Silvergate, Silvergate Capital Corporation និងនាយកប្រតិបត្តិ Alan Lane ។

យោងតាមពាក្យបណ្តឹង "នៅគ្រប់ពេលវេលាពាក់ព័ន្ធ Silvergate, Bankman-Fried និង Lane គឺជាអ្នករួមគំនិតគ្នាទៅវិញទៅមក" ជាមួយនឹងការបន្ថែមដូចខាងក្រោម: "ពាក្យបណ្តឹងនេះបានចោទប្រកាន់ Silvergate និង Lane បានជួយ, abetted, លើកទឹកចិត្ត, និងយ៉ាងសំខាន់។ បានជួយ Bankman-Fried ក្នុងការរួមគ្នាប្រព្រឹត្តិគម្រោងក្លែងបន្លំលើដើមបណ្តឹង និងថ្នាក់។

ពាក្យបណ្តឹងបានចែងថា "តាមរយៈការជួយ ជំរុញ លើកទឹកចិត្ត និងជួយយ៉ាងសំខាន់ចំពោះអំពើខុសឆ្គង ការលុបចោល និងការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ខាងលើ ចុងចោទបានធ្វើសកម្មភាពដោយការយល់ដឹងអំពីអំពើខុសរបស់ពួកគេ ហើយបានដឹងថាការប្រព្រឹត្តរបស់ពួកគេនឹងជួយយ៉ាងច្រើនដល់ការសម្រេចនូវការរចនាខុសច្បាប់របស់ពួកគេ" ។ . "លើសពីនេះ ចុងចោទបានធ្វើសកម្មភាពជាមួយនឹងចំណេះដឹងថា សកម្មភាពរបស់ពួកគេនឹងជួយយ៉ាងសំខាន់ដល់ការសម្រេចនូវការរចនាដែលមិនស្របច្បាប់របស់ពួកគេ"។

បណ្តឹងទាមទារសំណងជាច្រើន រួមទាំងការខូចខាត សំណង និងចំណែកសមាមាត្រនៃប្រាក់ចំណូលរបស់ចុងចោទ ជាមួយនឹងចំនួនជាក់លាក់ដែលត្រូវបានសម្រេចក្នុងអំឡុងពេលសវនាការ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ បណ្តឹងនេះមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ជាក់ជាចំណាត់ការរបស់តុលាការស្រុកនៅឡើយទេ ដែលជាជំហានសំខាន់ដែលត្រូវតែបញ្ចប់មុនពេលសំណុំរឿងអាចដំណើរការទៅមុខបាន។

សកម្មភាពផ្លូវច្បាប់ដ៏មានសក្តានុពលនាពេលថ្មីៗនេះប្រឆាំងនឹង Silvergate គឺជាបណ្តឹងសកម្មភាពថ្នាក់មួយផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានដាក់ប្តឹងក្រុមហ៊ុនក្នុងអំឡុងពេលពីរខែចុងក្រោយនេះ។

ដើមបណ្តឹង Joewy Gonzalez បានដាក់ពាក្យបណ្តឹងសកម្មភាពថ្នាក់ស្រដៀងគ្នានេះប្រឆាំងនឹង Silvergate នៅថ្ងៃទី 14 ខែធ្នូនៅក្នុងតុលាការស្រុកសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សង្កាត់ភាគខាងត្បូងនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដោយចោទប្រកាន់ Silvergate ពីតួនាទីដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់របស់ខ្លួននៅក្នុង "ការបន្តការក្លែងបន្លំការវិនិយោគរបស់ FTX" ដោយការជួយនិងលុបបំបាត់។ ការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណ នៅពេលដែលវាដាក់ប្រាក់បញ្ញើរបស់អ្នកប្រើ FTX ទៅក្នុងគណនីធនាគាររបស់ Alameda ។ បណ្តឹងរបស់ Gonzalez បានចោទប្រកាន់ថា Silvergate បានដើរតួក្នុង "ការបន្លំការវិនិយោគរបស់ FTX បន្ថែមទៀត" ដោយដាក់ FT

បណ្តឹងចំណាត់ការថ្នាក់ប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន Silvergate Capital Corporation ត្រូវបានដាក់ជូនទៅតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សង្កាត់ភាគខាងត្បូងនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាកាលពីថ្ងៃទី 10 ខែមករា ដោយចោទប្រកាន់ថាវេទិការបស់ Silvergate បរាជ័យក្នុងការរកឃើញករណីលាងលុយកខ្វក់ "ក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់លើសពី 425 លានដុល្លារ" ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកលាងលុយអាមេរិកខាងត្បូង។ បណ្តឹង​នេះ​ត្រូវ​បាន​គេ​យក​មក​ប្តឹង​ក្រុមហ៊ុន Silvergate Capital Corporation។

មាន​ការ​ចោទ​ប្រកាន់​មួយ​កម្រិត​ប្រឆាំង​នឹង​អាជីវកម្ម​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​ស្រដៀង​គ្នា។

អាជីវកម្មជួញដូរក្បួនដោះស្រាយ Statissica Capital បានដាក់ពាក្យបណ្តឹងប្រឆាំងនឹងធនាគារ Signature Bank ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងញូវយ៉ក ដោយនិយាយថា ធនាគារ Signature "ពិតជាបានស្គាល់ និងគាំទ្រជាសម្ភារៈដល់ការបោកប្រាស់ FTX ដ៏ល្បីឥឡូវនេះ"។ សំណុំ​រឿង​នេះ​ត្រូវ​បាន​ចាប់​ខ្លួន​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៦ ខែ​កុម្ភៈ សប្ដាហ៍​មុន។

របាយការណ៍នេះបាននិយាយនៅក្នុងការសរសេររបស់ខ្លួនថា "ជាពិសេស ហត្ថលេខាបានដឹងពី និងបើកការបញ្ចូលលុយរបស់អតិថិជន FTX នៅក្នុងបណ្តាញទូទាត់ដែលមានមូលដ្ឋានលើ blockchain ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួន Signet"។