Bittrex បានយល់ព្រមបង់ប្រាក់ជាង 29 លានដុល្លារក្នុងការទូទាត់ជាមួយ FinCEN ប៉ុន្តែនិយតករបាននិយាយថា ខ្លួននឹងផ្តល់ឥណទានដល់ការបង់ប្រាក់ចំនួន 24 លានដុល្លារ "ដើម្បីទូទាត់បំណុលសក្តានុពលរបស់ខ្លួនជាមួយ OFAC" ។
នាយកដ្ឋានរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកនៃការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបរទេស និងបណ្តាញអនុវត្តឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុបានចាត់វិធានការអនុវត្តប្រឆាំងនឹងការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ Bittrex សម្រាប់ការចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភលើកម្មវិធីដាក់ទណ្ឌកម្ម ក៏ដូចជាតម្រូវការរាយការណ៍នៅក្រោមច្បាប់សម្ងាត់ធនាគារ ឬ BSA ។
ក្នុងសេចក្តីប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ក្រសួងរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិក បាននិយាយថា: Bittrex បានយល់ព្រមលើការទូទាត់ជាង 24 លានដុល្លារជាមួយ OFAC សម្រាប់ការរំលោភលើ "កម្មវិធីដាក់ទណ្ឌកម្មជាច្រើន" ដោយការបរាជ័យក្នុងការរារាំងបុគ្គលដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់គ្រីមៀ គុយបា អ៊ីរ៉ង់ ស៊ូដង់ និងស៊ីរី ពីការធ្វើប្រតិបត្តិការគ្រីបតូប្រហែល 263 លានដុល្លាររវាងឆ្នាំ 2014 និង។ 2017. យោងតាមនាយកដ្ឋានរតនាគារ Bittrex មិនបានពិនិត្យអ្នកប្រើប្រាស់ដោយផ្អែកលើព័ត៌មានទីតាំងដែលអាចចូលប្រើបាននៅក្នុងប្រទេសដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយប្រើអាសយដ្ឋានពិធីការអ៊ីនធឺណិត។
លោក Andrea Gacki នាយក OFAC បាននិយាយថា "នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនរូបិយប័ណ្ណនិម្មិតបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងការអនុលោមតាមទណ្ឌកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព រួមទាំងការពិនិត្យមើលអតិថិជនដែលមានទីតាំងនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចដែលដាក់ទណ្ឌកម្ម ពួកគេអាចក្លាយជាយានជំនិះសម្រាប់ជនល្មើសដែលគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក" ។ "ការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណនិម្មិតដែលប្រតិបត្តិការទូទាំងពិភពលោកគួរតែយល់ទាំងអ្នកណា - និងកន្លែងណា - អតិថិជនរបស់ពួកគេ" ។
លើសពីនេះទៀត FinCEN បានប្រកាស សកម្មភាពអនុវត្តស្របគ្នាដែល Bittrex យល់ព្រមបង់ប្រាក់ជាង 29 លានដុល្លារ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ និយតករហិរញ្ញវត្ថុបាននិយាយថា វានឹងផ្តល់ឥណទានដល់ការបង់ប្រាក់ចំនួន 24 លានដុល្លាររបស់ Bittrex ដើម្បីទូទាត់បំណុលសក្តានុពលរបស់ខ្លួនជាមួយ OFAC ។
យោងតាម FinCEN ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ "បានបរាជ័យក្នុងការថែរក្សាកម្មវិធី AML ដែលមានប្រសិទ្ធភាព" ពីឆ្នាំ 2014 ដល់ឆ្នាំ 2018 "ដែលបណ្តាលឱ្យមានការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះហិរញ្ញវត្ថុខុសច្បាប់" តាមរយៈកាក់ឯកជនភាព។ និយតករបានចោទប្រកាន់បន្ថែមទៀតថា Bittrex បរាជ័យក្នុងការចងក្រងឯកសារប្រតិបត្តិការជាច្រើននៅក្នុងយុត្តាធិការដាក់ទណ្ឌកម្មពីឆ្នាំ 2014 ដល់ឆ្នាំ 2017 តាមរយៈរបាយការណ៍សកម្មភាពគួរឱ្យសង្ស័យ។
នាយកស្តីទីនៃ FinCEN Himamauli Das បានបន្ថែមថា:
"អ្នកផ្តល់សេវាទ្រព្យសកម្មនិម្មិតត្រូវបានជូនដំណឹងថាពួកគេត្រូវតែអនុវត្តកម្មវិធីអនុលោមភាពផ្អែកលើហានិភ័យដ៏រឹងមាំ និងបំពេញតាមតម្រូវការរាយការណ៍ BSA របស់ពួកគេ។ FinCEN នឹងមិនស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនៅពេលដែលវាកំណត់ការបំពានដោយចេតនានៃ BSA ។
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៅកាន់ Cointelegraph អ្នកនាំពាក្យរបស់ Bittrex បាននិយាយថា "គ្មានការចោទប្រកាន់ណាមួយ" ពី FinCEN ឬ OFAC ទាក់ទងនឹងការអនុវត្តរបស់ការផ្លាស់ប្តូរបន្ទាប់ពីឆ្នាំ 2018 ហើយវា "រីករាយដែលបានដោះស្រាយបញ្ហានេះទាំងស្រុង" ។ ក្រុមហ៊ុនបានបន្ថែមថា ខ្លួនបានជួលអ្នកជំនាញ និងអ្នកផ្តល់សេវាភាគីទីបី ដើម្បីពិនិត្យមើលការអនុលោមតាមទណ្ឌកម្ម និងគោលនយោបាយប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់។
នៅខែធ្នូ ឆ្នាំ 2020 រតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិក បានប្រកាសពីការទូទាត់ប្រាក់ $98,830 ជាមួយ BitGo លើអ្នកថែរក្សាទ្រព្យសកម្មឌីជីថលដែលអនុញ្ញាតឱ្យប្រជាជននៃយុត្តាធិការដាក់ទណ្ឌកម្មដូចគ្នាជាច្រើន - គ្រីមៀ គុយបា អ៊ីរ៉ង់ ស៊ូដង់ និងស៊ីរី - ធ្វើប្រតិបត្តិការគ្រីបតូរវាងឆ្នាំ 2015 និង 2019 ។ ក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2021 នាយកដ្ឋានរដ្ឋាភិបាល ពិន័យ BitPay $507,375 សម្រាប់ការសម្របសម្រួល "ប្រតិបត្តិការដែលទាក់ទងនឹងរូបិយប័ណ្ណឌីជីថលមានតម្លៃប្រហែល $129,000 ជាមួយអតិថិជនពាណិជ្ជកររបស់ BitPay" នៅក្នុងតំបន់ដែលមានទណ្ឌកម្ម។
ប្រភព៖ https://cointelegraph.com/news/us-treasury-s-ofac-and-fincen-announce-29m-in-enforcement-actions-again-bittrex