Oថ្ងៃទី 2 ខែសីហា Pankaj Chaudhary (រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ) បានដាក់របាយការណ៍នៅក្នុង Rajya Sabha ដែលនិយាយអំពីការចោទប្រកាន់ពីការលាងលុយកខ្វក់ប្រឆាំងនឹងការផ្លាស់ប្តូរ Bitcoin របស់ឥណ្ឌា - WazirX ។ របាយការណ៍បានលើកឡើងថា នាយកដ្ឋានអនុវត្តច្បាប់ (ED) កំពុងពិនិត្យលើការចោទប្រកាន់ពីបទលាងលុយកខ្វក់ចំនួន 2,790 រូពី តាមរយៈ WazirX ។
Chaudhary បានដាក់ការឆ្លើយតបជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅកាន់ Rajya Sabha ដោយលើកឡើងថា ED កំពុងស៊ើបអង្កេតករណីពីរប្រឆាំងនឹង WazirX ក្រោមបទប្បញ្ញត្តិនៃការគ្រប់គ្រងការប្តូរប្រាក់បរទេសឆ្នាំ 1999 (FEMA) ។
Pankaj Chaudhary បានរៀបរាប់ថា៖
"នៅក្នុងករណីមួយក្នុងចំណោមករណីនេះ ការស៊ើបអង្កេតដែលបានធ្វើឡើងរហូតមកដល់ពេលនេះបានបង្ហាញថា វេទិកាផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូរបស់ឥណ្ឌាមួយគឺ Wazirx ដែលដំណើរការដោយ Zanmai Labs Private Limited នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា កំពុងប្រើប្រាស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជញ្ជាំងនៃការផ្លាស់ប្តូរ Binance ដែលមានមូលដ្ឋានលើកោះ Cayman ។
នៅខែមិថុនា ឆ្នាំ 2021 ED បានកោះហៅវេទិកាប្តូរគ្រីបតូ ដើម្បីពន្យល់ពីប្រតិបត្តិការគ្រីបតូដ៏អាថ៌កំបាំង។
យោងទៅលើនេះ Chaudhary បាននិយាយថា:
"លើសពីនេះ វាត្រូវបានគេរកឃើញថារាល់ប្រតិបត្តិការគ្រីបតូរវាងការផ្លាស់ប្តូរទាំងពីរនេះមិនត្រូវបានគេកត់ត្រាទុកនៅលើ blockchains ទេ ហើយដូច្នេះត្រូវបានបិទបាំងដោយអាថ៌កំបាំង។"
យោងតាមការណែនាំរបស់ FEMA ការបង់ប្រាក់គ្រីបតូនៅខាងក្រៅប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវបានហាមឃាត់។ FEMA ក៏ហាមឃាត់កិច្ចព្រមព្រៀង Forex និងការផ្ទេរសន្តិសុខបរទេសផងដែរ។ ការដាក់កំហិតបែបនេះត្រូវបានដាក់ចូលទៅក្នុងការអនុវត្តប្រកបដោយយុត្តិធម៌សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ និងរក្សាទីផ្សារប្តូរប្រាក់បរទេសរបស់ប្រទេសឥណ្ឌា។
ថ្មីៗនេះ ប្រព័ន្ធអេកូគ្រីបរបស់ឥណ្ឌាបាននិងកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍អវិជ្ជមានជាច្រើនសម្រាប់ហេតុផលដូចជាការលាងលុយកខ្វក់ និងការគេចពន្ធ។ ដើម្បីរក្សាវាឱ្យស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រង ED បាននឹងកំពុងផ្ញើការជូនដំណឹងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុននានា។
"ជាការតាមដានការស៊ើបអង្កេត ការជូនដំណឹងអំពីមូលហេតុ (SCN) ត្រូវបានចេញប្រឆាំងនឹង WazirX ក្រោមបទប្បញ្ញត្តិរបស់ FEMA សម្រាប់អនុញ្ញាតឱ្យមានការផ្ទេរប្រាក់ទៅខាងក្រៅនៃទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូដែលមានតម្លៃ Rs 2,790 Crore ទៅកាន់កាបូបដែលមិនបានកំណត់។"
លោក Chaudhary បាននិយាយថា "លើសពីនេះទៅទៀត នៅក្នុងករណីមួយផ្សេងទៀត វាត្រូវបានកត់សម្គាល់ឃើញថា ការផ្លាស់ប្តូររបស់ឥណ្ឌាឈ្មោះ WazirX បានអនុញ្ញាតឱ្យសំណើរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បរទេសដើម្បីបំប្លែងគ្រីបគ្រីបមួយទៅជាមួយផ្សេងទៀតនៅលើវេទិកាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់វា ក៏ដូចជាដោយប្រើការផ្ទេរពីការផ្លាស់ប្តូរភាគីទីបីដូចជា FTX, BINANCE ជាដើម។ ”
ឆ្លើយតបនឹងសំណួរមួយទៀត ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថា
“Cryptocurrencies និង Non-Fungible Tokens (NFTs) តាមនិយមន័យគឺគ្មានព្រំដែន ហើយទាមទារការសហការអន្តរជាតិដើម្បីការពារអាជ្ញាកណ្តាលបទប្បញ្ញត្តិ។ ដូច្នេះ រាល់ច្បាប់សម្រាប់បទប្បញ្ញត្តិ ឬសម្រាប់ការហាមឃាត់ការកាន់កាប់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្នុងវិស័យគ្មានព្រំដែនបែបនេះ អាចមានប្រសិទ្ធភាពបាន លុះត្រាតែមានការសហការជាអន្តរជាតិយ៉ាងសំខាន់លើការវាយតម្លៃហានិភ័យ និងអត្ថប្រយោជន៍ និងការវិវត្តន៍នៃនិក្ខេបបទ និងស្តង់ដាររួម។
តើការសរសេរនេះមានប្រយោជន៍ទេ?
ប្រភព៖ https://coinpedia.org/exchange-news/wazirx-probed-for-money-laundering-of-over-350m/