តើអ្វីដែលនាំឱ្យ Coinbase ពិន័យ 36 លានដុល្លារ? ការលាតត្រដាងការពិត

Coinbase, មួយនៃធំបំផុត ការផ្លាស់ប្តូរ cryptocurrency នៅលើពិភពលោកត្រូវបានរងការផាកពិន័យចំនួន 36 លានដុល្លារដោយធនាគារកណ្តាលហូឡង់ (DNB) នៅក្នុងប្រទេសហូឡង់សម្រាប់ការរំលោភលើបទប្បញ្ញត្តិ។ DNB បាននិយាយថា Coinbase មានអ្នកប្រើប្រាស់យ៉ាងច្រើនពីអឺរ៉ុបពាយ័ព្យ ហើយមិនត្រូវបានអនុលោមតាម។

ការផាកពិន័យជាប្រាក់ពិន័យដ៏ធំបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានលើការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។ វាគឺជាការវាយលុកយ៉ាងសំខាន់ចំពោះ Coinbase ដែលបានក្លាយជាឈ្មោះល្បីល្បាញ និងគួរឱ្យគោរពបំផុតមួយនៅក្នុងឧស្សាហកម្មគ្រីបតូ។

DNB បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថា Coinbase មិនបានចុះឈ្មោះជាមួយ DNB ដែលតាមដានសកម្មភាពប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់នៅក្នុងប្រទេសនោះទេ។ យោងតាមច្បាប់របស់ប្រទេសហូឡង់ ក្រុមហ៊ុន cryptocurrency គួរតែចុះឈ្មោះជាមួយធនាគារជាមុនសិន។ ច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ 2020 ដើម្បីពិនិត្យមើលការលាងលុយកខ្វក់ និងអំពើភេរវកម្មដោយប្រើរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ដែលអាចជាអនាមិក។ 

DNB បាននិយាយថា Coinbase បានបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តការប្រឆាំងការលាងលុយ និងដឹងពីនីតិវិធីអតិថិជនរបស់អ្នក។ ដោយសារ AML និង KYC មានសារៈសំខាន់ក្នុងការទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណឌីជីថលសម្រាប់សកម្មភាពខុសច្បាប់ ការបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។ ពួកគេមិនអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិក្នុងរយៈពេលដែលបន្តពីខែវិច្ឆិកា 2020 ដល់ខែសីហា 2022។ 

Coinbase មានពេលវេលារហូតដល់ថ្ងៃទី 2 ខែមីនា ឆ្នាំ 2023 ដើម្បីប្តឹងទៅធនាគារកណ្តាលលើការផាកពិន័យ។ 

នៅដើមខែមករាឆ្នាំ 2023 នេះ Coinbase ត្រូវបានពិន័យជាប្រាក់ចំនួន 50 លានដុល្លារដោយនាយកដ្ឋានសេវាហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋញូវយ៉កពីបទបំពានច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការលាងលុយ។ ពួកគេក៏ត្រូវចំណាយប្រាក់បន្ថែមចំនួន 50 លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល 2 ឆ្នាំ ដើម្បីជួសជុលការអនុលោមតាមច្បាប់សុវត្ថិភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក និងបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងៗទៀត។

តើការផាកពិន័យនេះមានន័យយ៉ាងណាចំពោះឧស្សាហកម្មគ្រីបតូ?

ការផាកពិន័យ 36 លានដុល្លាររបស់ Coinbase ដើរតួជាការរំលឹកពីសារៈសំខាន់នៃការអនុលោមតាមច្បាប់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។ ក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជាក់ថា ខ្លួននឹងសហការជាមួយនិយតករ និងចាត់វិធានការចាំបាច់ទាំងអស់ ដើម្បីធានាថាវាអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិនាពេលអនាគត។ ការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូផ្សេងទៀតក៏គួរកត់សម្គាល់ពីការផាកពិន័យ និងធានាថាពួកគេកំពុងអនុវត្តតាមបទប្បញ្ញត្តិទាំងអស់ ដើម្បីជៀសវាងការពិន័យស្រដៀងគ្នា។