ប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីរួមបញ្ចូលការផ្តល់ការលាងលុយកខ្វក់លើវិស័យគ្រីបតូ

នេះបើយោងតាម របាយ​ការណ៍ ពី Reuters រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសឥណ្ឌាបានសម្រេចចិត្តដាក់ចេញនូវបទប្បញ្ញត្តិនៃការលាងលុយកខ្វក់នៅក្នុងវិស័យគ្រីបតូ។ ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយបញ្ជាក់ថាច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់នឹងត្រូវអនុវត្តចំពោះការជួញដូរគ្រីបតូ ការរក្សាសុវត្ថិភាព និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀត។

ការ​ជូន​ដំណឹង​ដែល​ចេញ​ដោយ​រដ្ឋាភិបាល​ខ្វះ​ព័ត៌មាន​លម្អិត។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ច្បាប់ស្តីពីការទប់ស្កាត់ការលាងលុយកខ្វក់បានកំណត់ថាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុគួរតែរក្សាកំណត់ត្រានៃប្រតិបត្តិការទាំងអស់ក្នុងរយៈពេលដប់ឆ្នាំកន្លងមកនេះ។

ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុត្រូវតែផ្តល់កំណត់ត្រាទាំងនេះដល់និយតករប្រសិនបើចាំបាច់។ កំណត់ត្រាទាំងនេះត្រូវតែផ្ទៀងផ្ទាត់ ហើយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុត្រូវតែកំណត់អត្តសញ្ញាណអតិថិជនទាំងអស់។

នេះ​ជា​ជំហាន​ថ្មី​បំផុត​របស់​ប្រទេស​ឥណ្ឌា​ឆ្ពោះ​ទៅ​រក​ការ​ធានា​បាន​នូវ​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​យ៉ាង​តឹងរ៉ឹង​លើ​ទ្រព្យ​សកម្ម​ឌីជីថល។ ជំហាននេះត្រូវបានគេអនុវត្តដើម្បីតម្រឹមខ្លួនវាទៅនឹងការអនុវត្តជាសកលដែលទាមទារវេទិកាគ្រីបតូដើម្បី "អនុវត្តតាមស្តង់ដារប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ដែលស្រដៀងនឹងស្ថាប័នដែលបានគ្រប់គ្រងផ្សេងទៀតដូចជាធនាគារ ឬឈ្មួញកណ្តាលភាគហ៊ុន" ដូចដែលបានលើកឡើងដោយ Jaideep Reddy ទីប្រឹក្សាក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Trilegal .

ការបារម្ភរបស់ឥណ្ឌាទាក់ទងនឹងគ្រីបតូ បណ្តាលឱ្យមានច្បាប់ពន្ធដ៏តឹងរ៉ឹងដាក់លើវិស័យគ្រីបតូ រួមទាំងការយកពន្ធយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើការជួញដូរគ្រីបតូ។

ការផ្លាស់ប្តូររបស់ឥណ្ឌាក្នុងការដាក់គោលនយោបាយដ៏តឹងរ៉ឹងបែបនេះលើឧស្សាហកម្មនេះក៏ជាផ្នែកមួយទទួលខុសត្រូវចំពោះការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃទំហំពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេស។ ជំហានប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់អាចពិបាកក្នុងការអនុវត្ត ដោយសារវិធានការអនុលោមតាមតម្រូវការ ទំនងជាត្រូវការពេលវេលា និងធនធានបន្ថែមទៀត ដូចដែលបានលើកឡើងដោយ Reddy។

ការបោកប្រាស់ទាក់ទងនឹងគ្រីបតូកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា

ជំហាននេះដើម្បីដាក់ចេញបទប្បញ្ញត្តិប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) កើតឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសឥណ្ឌាបានឃើញករណីជាច្រើននៃរឿងអាស្រូវទាក់ទងនឹងគ្រីបតូនៅក្នុងប្រទេស។ នៅចុងឆ្នាំមុន ពួកហេគឃ័របានដកហូតម៉ាស៊ីនមេអ៊ីនធឺណេត All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) ហើយទាមទារប្រាក់លោះចំនួនជាង 24 លានដុល្លារជាគ្រីបតូ។

នៅក្នុងខែវិច្ឆិកា អគ្គនាយកដ្ឋានអនុវត្តច្បាប់របស់ឥណ្ឌា (ED) បានរឹបអូសយក Bitcoin តម្លៃជិត 2.5 លានដុល្លារពីវេទិកាហ្គេមខុសច្បាប់មួយដែលមានឈ្មោះថា E-nuggets ។ ED បានបំបែកចូលទៅក្នុងកាបូបរបស់អ្នកប្រើ Binance ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងកម្មវិធីហ្គេមទូរស័ព្ទ និងបានបង្កក 150.22 Bitcoin ។

ពីមុន ED បានផ្អាកសមតុល្យគណនីរបស់អង្គភាពដែលដំណើរការដោយចិនជាច្រើនក្នុងការតភ្ជាប់ និងបានស៊ើបអង្កេតលើនិមិត្តសញ្ញា HPZ ដែលមានមូលដ្ឋានលើកម្មវិធី។ និយតករបានបង្កកចំនួនទឹកប្រាក់ដែលមានតម្លៃ Rs 9.82 crore ប្រហែល $1,218.500 ។

ឥណ្ឌា​បាន​ជំរុញ​ឱ្យ​មាន​ការ​ហាមប្រាម​ភួយ

នៅក្នុងខែកុម្ភៈ ធនាគារបម្រុងនៃប្រទេសឥណ្ឌា (RBI) ដែលជាធនាគារកណ្តាលនៃប្រទេសឥណ្ឌាបានសម្តែងការព្រួយបារម្ភអំពីគ្រីបតូ និងបានជំរុញឱ្យមានការហាមឃាត់។ អាជ្ញាធរឥណ្ឌាចង់បានការហាមឃាត់ជាមុនលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ និងការឧបត្ថម្ភដែលបង្ហាញនៅក្នុងលីកកីឡាគ្រីឃីតរបស់ស្ត្រី។

ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុឥណ្ឌា លោក Nirmala Sitharaman មិនបាននិយាយចំពោះការហាមប្រាមលើទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលនោះទេ។ ខណៈពេលដែលកំពុងប្រារព្ធពិធីធ្វើជាប្រធានទីមួយរបស់ប្រទេសឥណ្ឌានៃកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 លោក Sitharaman បានតស៊ូមតិសម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអន្តរជាតិដើម្បីគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មទាំងមូល។

នាងមានបំណងចង់មានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសម្របសម្រួល "សម្រាប់ការកសាង និងការយល់ដឹងពីផលប៉ះពាល់ម៉ាក្រូហិរញ្ញវត្ថុ" ដូចដែលនាងជឿថា ដោយគ្រាន់តែមានបទប្បញ្ញត្តិប៉ុណ្ណោះ ឧស្សាហកម្មនេះអាចកែទម្រង់ខ្លួនឯងជាសកល។

រូបភាពពិសេសពី UnSplash, គំនូសតាងពី TradingView.com