និយតករប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់អាហ្សង់ទីនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងធ្វើការដើម្បីបង្ខំឱ្យក្រុមហ៊ុន cryptocurrency រាយការណ៍ពីចលនារបស់ពួកគេ និងចាត់វិធានការ AML នៅលើដីអាហ្សង់ទីន។ បទប្បញ្ញត្តិសម្រាប់គោលបំណងនេះ ...
ស្លាក: ការបោកគក់
អាហ្សង់ទីន បង្ក្រាបលើគ្រីបតូ ជាមួយនឹងច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយ
អាហ្សង់ទីនត្រូវបានកំណត់ដើម្បីរួមបញ្ចូលក្រុមហ៊ុនរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូនៅក្នុងរបបបទប្បញ្ញត្តិប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) កាន់តែទូលំទូលាយរបស់ខ្លួន យោងទៅតាមកាសែត Buenos Aires Times ។ Unidad de Información Financiera (UIF) របស់ប្រទេសអាហ្សង់ទីន គឺជាក្រុមប្រឹក្សា...
ក្រុមហ៊ុន Tencent នឹងប្រឈមមុខនឹងការផាកពិន័យជាកំណត់ត្រាសម្រាប់ការលាងលុយកខ្វក់
Invezz មិនផ្តល់ដំបូន្មានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទេ។ គោលបំណងរបស់យើងគឺធ្វើឱ្យព័ត៌មានសាមញ្ញអំពីការវិនិយោគ ធ្វើឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ៗធ្វើការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយការអប់រំជាមួយនឹងប្រាក់របស់ពួកគេ និងដើម្បីគ្រប់គ្រងអនាគតហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេ ...
ម៉ាស៊ីន ATM របស់ Bitcoin ត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេស ដោយសារការព្រួយបារម្ភអំពីការលាងលុយកខ្វក់
អាជ្ញាធរប្រតិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ (FCA) នៃចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ជាឱ្យបិទចំណុចដកប្រាក់ Bitcoin ទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេស។ ថ្មីៗនេះ អ្នកផ្តល់ ATM បានទទួលបញ្ជាពីក្រុមឃ្លាំមើល ឱ្យបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការ ឬ...
DOJ ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការលាងលុយ Crypto នៅប្រទេសរុស្ស៊ី
ជាមួយនឹងការលុកលុយរបស់អ៊ុយក្រែននាពេលថ្មីៗនេះដោយប្រទេសរុស្ស៊ី មនុស្សជាច្រើនបាននិយាយថាប្រទេសដែលដាក់ប្រាក់នឹងស្វែងរក bitcoin និងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូជាច្រើនដើម្បីជៀសវាង ឬទទួលបានជុំវិញការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលអនុវត្តដោយអង្គភាព...
ស៊េរីឧក្រិដ្ឋកម្ម Crypto៖ ការលាងលុយកខ្វក់គាំទ្រគ្រប់ទម្រង់នៃឧក្រិដ្ឋកម្មគ្រីបតូ
ការកើនឡើងនៃឧក្រិដ្ឋកម្មទាក់ទងនឹងគ្រីបតូ ដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងឆ្នាំមុនត្រូវបានរំពឹងទុកខ្លះ។ នៅពេលដែលទីផ្សារគ្រីបតូរីកធំឡើង ចំនួនអ្នកប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដែលប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវាក៏ដូចគ្នាដែរ។ ដើម្បីអាននៅសល់ ...
ក្រសួងរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកកំណត់គោលដៅ NFTs សម្រាប់ការលាងលុយកខ្វក់ដែលមានសក្តានុពល
ការបារម្ភប្រឆាំងនឹង Token Non Fungible តែងតែមានកម្រិតខ្ពស់។ នៅពេលដែលយើងគិតអំពីវា ចំពោះអ្នកដែលនៅក្រៅពិភពគ្រីបតូ គំនិតនៃតម្លៃខ្ពស់សម្រាប់សិល្បៈគ្រីពតូ ដែលមើលទៅគ្មានអ្វីដូច pi...
សហស្ថាបនិក BitMEX សារភាពកំហុសចំពោះការចោទប្រកាន់ពីការលាងលុយកខ្វក់
Key Takeaways សហស្ថាបនិក BitMEX លោក Arthur Hayes និង Benjamin Delo បានសារភាពថាមានកំហុសចំពោះការរំលោភលើច្បាប់សម្ងាត់របស់ធនាគារ។ ក្នុងឆ្នាំ 2020 ពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទផ្តល់ការជួញដូរនិស្សន្ទវត្ថុ Bitcoin ដោយខុសច្បាប់ទៅ ...
សហភាពអឺរ៉ុប តាមសេចក្តីរាយការណ៍ គ្រោងនឹងចាត់តាំងទីភ្នាក់ងារលាងលុយកខ្វក់ថ្មី ជាមួយនឹងការត្រួតពិនិត្យគ្រីបតូ
ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម សហភាពអ៊ឺរ៉ុប តាមសេចក្តីរាយការណ៍ គ្រោងនឹងផ្តល់ឱ្យភ្នាក់ងារប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) ថ្មីរបស់ខ្លួន ត្រួតពិនិត្យលើក្រុមហ៊ុនគ្រីបតូ ចំពេលមានការព្រួយបារម្ភថា ទ្រព្យសកម្មឌីជីថល អាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ ដើម្បីចៀសវាងការជាប់គ...
សហភាពអឺរ៉ុបចង់បាននិយតករប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ដើម្បីត្រួតពិនិត្យគ្រីបតូ
Key Takeaways សហភាពអ៊ឺរ៉ុបកំពុងសម្លឹងរកមើលការផ្តល់អំណាចឃ្លាំមើលការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ថ្មីរបស់ខ្លួនដើម្បីត្រួតពិនិត្យលំហគ្រីបតូ។ ដោយសារការបើកដំណើរការនៅឆ្នាំ 2024 អង្គការឃ្លាំមើលនឹងទទួលភារកិច្ចកាត់បន្ថយហិរញ្ញវត្ថុ...
IMF ព្រមានថា eNaira CBDC របស់នីហ្សេរីយ៉ាអាចបង្កហានិភ័យក្នុងការលាងលុយកខ្វក់
ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) បានព្រមានថា eNaira របស់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ា អាចបង្កហានិភ័យក្នុងការលាងលុយកខ្វក់ ទោះបីជាធ្លាប់បានបញ្ជាក់ពីមុនថា រូបិយប័ណ្ណឌីជីថលរបស់ធនាគារកណ្តាល (CBDC) មានសុវត្ថិភាពជាង...
គ្រួសារដែលនៅពីក្រោយ Fatburger ស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតសម្រាប់ការក្លែងបន្លំ ការលាងលុយកខ្វក់ កំណត់ត្រាបង្ហាញ
Andrew Wiederhorn នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Fat Brands នៅការិយាល័យសាជីវកម្មរបស់ពួកគេនៅ Beverly Hills នៅថ្ងៃទី 19 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2017 ។ (Marcus Yam / Los Angeles Times) អាជ្ញាធរសហព័ន្ធបាននឹងកំពុងស៊ើបអង្កេត Andrew Wiederhorn, chi ...
ការក្រឡេកមើលយ៉ាងស៊ីជម្រៅទៅលើគូស្នេហ៍ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទលាងលុយកខ្វក់ 94,636 Bitcoin ពីការ Hack Bitfinex ឆ្នាំ 2016 - Coinotizia
កាលពីថ្ងៃអង្គារ ក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិក (DOJ) បានចាប់ខ្លួនបុគ្គលពីរនាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទ "សមគំនិតក្នុងការលាងលុយកខ្វក់" 94,636 bitcoins ដែលត្រូវបានលួចពី Bitfinex ក្នុងឆ្នាំ 2016 ។ គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ទាំងពីរ...
ក្រុមហ៊ុន Crypto ធំៗចំនួន 18 ចូលរួមកម្លាំងដើម្បីបញ្ឈប់ការលាងលុយកខ្វក់
ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ និងក្រុមហ៊ុនឃុំឃាំងធំៗមួយចំនួនបានប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីចាប់ផ្តើម Travel Rule Universal Solution Technology ដែលហៅថា TRUST ផងដែរ។ ប្រកាសដោយ Coinbase ដំណោះស្រាយ "ជំរុញដោយឧស្សាហកម្ម" នេះត្រូវបានអភិវឌ្ឍ...
Coinbase, Robinhood, Kraken និងការផ្លាស់ប្តូរកំពូលផ្សេងទៀតចូលរួមជាមួយអង្គការប្រឆាំងការលាងលុយថ្មី។
វេទិកាប្តូរប្រាក់ដ៏លេចធ្លោមួយចំនួនកំពុងចូលរួមក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ថ្មី។ យោងតាមការបង្ហោះប្លក់ថ្មីៗនេះដោយការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូឈានមុខគេ Coinbase វានិងវេទិកាពាណិជ្ជកម្មដ៏ពេញនិយមផ្សេងទៀត s...
រឿងបោកគក់ Bitfinex បន្ត
ខណៈពេលដែលរបាយការណ៍ដំបូងបានណែនាំថាមានការរំលោភលើម៉ាស៊ីនមេនៅ BitGo នៅពេលនោះ ក្រុមហ៊ុនបាននិយាយថា ខ្លួនមិនបានរកឃើញភស្តុតាងនៃការបែបនេះទេ។ លើសពីនេះទៀត Bitfinex បានកាន់សោពីរ។ ព័ត៌មានលម្អិតច្បាស់លាស់នៃការ hack នេះ...
Coinbase, BlockFi, Kraken សហការគ្នាលើគំនិតផ្តួចផ្តើមប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់
Key Takeaways ក្រុមនៃក្រុមហ៊ុនគ្រីបតូចំនួន 18 បានបើកដំណើរការ TRUST ដែលជា Travel Rule Universal Solution Technology ។ ដំណោះស្រាយថ្មីនឹងជួយឱ្យក្រុមហ៊ុនគោរពតាម ក្រុមការងារសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុ'...
ចៅក្រមសហព័ន្ធដោះលែង 'Razzlekhan', បញ្ជាឱ្យជនសង្ស័យលួចបន្លំ Bitfinex ផ្សេងទៀតឱ្យនៅជាប់គុក
ព្រះរាជអាជ្ញាបានចោទប្រកាន់ថា Ilya Lichtenstein អាយុ 34 ឆ្នាំ និងប្រពន្ធរបស់គាត់ Heather Morgan អាយុ 31 ឆ្នាំបានឃុបឃិតរួមគ្នាដើម្បីលាងលុយ 119,754 bitcoins ដែលមានតម្លៃជាង 5 ពាន់លានដុល្លារក្នុងតម្លៃថ្ងៃនេះ ដែលត្រូវបានលួចក្នុងអំឡុងពេល ...
ក្រុមហ៊ុន Crypto ធំ ៗ ប្រកាសផែនការស្តីពីការលាងលុយកខ្វក់ ភាពឯកជន
និយាយឱ្យខ្លី Coinbase, Circle, Anchorage និង Robinhood ស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនដែលចូលរួម។ ពួកគេបានប្រកាសថា “TRUST” ដែលជាប្រព័ន្ធមួយដែលប្រាថ្នាចង់អនុវត្តតាមច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ ខណៈពេលដែល...
អង្គការការពារជនស៊ីវិលអេស្ប៉ាញបានឧទ្ទិសដល់ការលាងលុយកខ្វក់ជាមួយគ្រីបតូ - ព័ត៌មាន Bitcoin
ឆ្មាំស៊ីវិលអេស្ប៉ាញបានបំបែកក្រុមដែលប្រើរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូជាឧបករណ៍ដើម្បីលាងលុយ។ អង្គការដែលប្រតិបត្តិការនៅទីក្រុងម៉ាឌ្រីដ សន្មត់ថាខ្ចីសេវាទាំងនេះទៅឱ្យអង្គការឧក្រិដ្ឋជនផ្សេងទៀត ...
ករណីលាងលុយកខ្វក់ Bitcoin (BTC)៖ ផ្ទុយពីក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់ប្តី-ប្រពន្ធ Duo
TR; DR Breakdown ប្តីប្រពន្ធមួយគូត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការលាងលុយ Bitcoin ចំនួន 3.6 ពាន់លានដុល្លាររបស់ Bitfinex ។ ប្រពន្ធត្រូវបានដោះលែងឱ្យនៅក្រៅឃុំ ខណៈប្តីកំពុងស្ថិតក្នុងការឃុំខ្លួន។ ក្នុងក្តីស្រឡាញ់ដែលទើបនឹងបញ្ចប់...
ក្រុមហ៊ុន Netflix បញ្ជាទិញស៊េរី Doc អំពីការលាងលុយគ្រីបតូរបស់ប្តីប្រពន្ធមួយ។
កាលពីថ្ងៃសុក្រ សេវាកម្មស្ទ្រីមដ៏ល្បីរបស់អាមេរិក Netflix បានប្រកាសថាខ្លួនបានបញ្ជាទិញឯកសារស្តីពីការលាងលុយគ្រីបដែលភ្ជាប់ទៅនឹងការលួចចូលជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ Bitfinex នៃឆ្នាំ 2016។ ក្រុមហ៊ុន Netflix បានឈានដល់ការផ្លាស់ប្តូរនេះបន្ទាប់ពី...
និយតករមើលឃើញការកែប្រែថ្មីនៃការលាងលុយតាមរយៈ NFTs
NFTs ទទួលបានឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សំខាន់ជាងឆ្នាំមុន។ សិល្បៈភីកសែលជាច្រើនត្រូវបានលក់ក្នុងតម្លៃរាប់លានដុល្លារ។ ហើយការចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ការប្រមូលឌីជីថលទាំងនេះកំពុងបន្តកើនឡើង។ យ៉ាងណា...
ចក្រភពអង់គ្លេសអាចនឹងចាប់ផ្តើមក្រុមហ៊ុន Crypto ជិត 100 ដែលជាវិធីសាស្រ្តនៃការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់
ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនប្រាក់ឌីជីថលជិត 100 ពិតជាជឿទុកចិត្តថាការយល់ព្រមនឹងដំណើរការនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសនៅពេលដែលពេលវេលាកាត់ផ្តាច់នៅថ្ងៃទី 31 ខែមីនាខិតជិតមកដល់ វាទំនងជាថាអាជ្ញាធរប្រតិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ (FCA) ...
បោកគក់តាមរយៈរូបភាពឌីជីថល? ការផ្លាស់ប្តូរថ្មីនៅក្នុងការពិភាក្សាបទប្បញ្ញត្តិជុំវិញ NFTs
នៅថ្ងៃទី 6 ខែកុម្ភៈ ក្រសួងរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយក្រោមចំណងជើងថា "ការសិក្សាអំពីការសម្របសម្រួលនៃការលាងលុយកខ្វក់ និងហិរញ្ញវត្ថុភេរវកម្មតាមរយៈពាណិជ្ជកម្មក្នុងការងារសិល្បៈ" ។ នៅហ្វា...
Bitfinex Hack និងគម្រោងបោកគក់ Bitcoin មកដល់ក្រុមហ៊ុន Netflix
នៅក្នុងសង្ខេបអ្នកបង្កើត "Tiger King" និងភាពយន្តឯកសារ Fyre Festival "FYRE" ត្រូវបានដាក់ស្លាកដើម្បីផលិត។ ស៊េរីនេះនឹងធ្វើតាមការ hack Bitfinex ឆ្នាំ 2016 និងការឃុបឃិតជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បី l...
ប្តីប្រពន្ធមួយគូដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទលាងលុយ 4.5 ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុង bitcoin ប្រឈមមុខនឹងការសម្រេចចិត្តនៅក្រៅឃុំនៅក្នុង DC
គូស្នេហ៍ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទលាងលុយកខ្វក់ចំនួន $4.5 ពាន់លានដុល្លារក្នុងការលួច bitcoin នឹងបន្តការចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងធានានៅ Washington DC នេះបើយោងតាមការបញ្ជាទិញដឹកជញ្ជូនថ្មីមួយ។ Heather Morgan ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរដោយ r...
ចៅក្រមបញ្ឈប់ការដោះលែងជនសង្ស័យលួចបន្លំ Bitfinex
ប្រធានចៅក្រម Beryl Howell នៃតុលាការស្រុកសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ទីក្រុង Washington, DC បានរក្សាការបង្គាប់មុនដោយចៅក្រមនៃក្រុងញូវយ៉កឱ្យដោះលែង Ilya "Dutch" Lichtenstein និង Heather Morgan នៅលើ ...
Heather Morgan & Ilya Lichtenstein ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទលាងលុយកខ្វក់ - Quartz
កាលពីថ្ងៃទី 8 ខែកុម្ភៈ ក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកបានប្រកាសថា Heather Morgan និង Ilya Lichtenstein ត្រូវបានចាប់ខ្លួន និងចោទប្រកាន់ពីបទសមគំនិតក្នុងការលាងលុយកខ្វក់ដែលមានតម្លៃប្រហែល 4.5 ពាន់លានដុល្លារ។ ការ...