ការយកសំខាន់ៗ
- Flipvolt ដែលជានីតិបុគ្គលរបស់ Vauld នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា មានទ្រព្យសម្បត្តិចំនួន 3.7 ពាន់លានរូពីឥណ្ឌា (46 លានដុល្លារ) ដែលត្រូវបានបង្កក។
- អាជ្ញាធរឥណ្ឌានិយាយថា ក្រុមហ៊ុននេះបានជួយអតិថិជនម្នាក់លាងលុយកខ្វក់តាមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ។
- វាមិនច្បាស់ទេថាតើព័ត៌មាននេះទាក់ទងនឹងការក្ស័យធនរបស់ Vauld និងការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការបង្កកការដកប្រាក់របស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែរឬទេ។
ចែករំលែកអត្ថបទនេះ
អាជ្ញាធរក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិចំនួន ៤៦ លានដុល្លារជាកម្មសិទ្ធិរបស់នីតិបុគ្គលរបស់ Vauld ក្នុងប្រទេស។
ការលុបបំបាត់ការលាងលុយកខ្វក់
Vauld ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានជួយអតិថិជនបោកគក់ប្រាក់។
Yellow Tune Technologies ដែលជាអតិថិជនរបស់អង្គភាព Flipvolt របស់ឥណ្ឌារបស់ Vauld ថ្មីៗនេះត្រូវបានស្វែងរកដោយនាយកដ្ឋានអនុវត្តច្បាប់របស់ប្រទេសឥណ្ឌា។ ជាលទ្ធផលនៃការរកឃើញរបស់ខ្លួន អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលនឹងបង្កកសមតុល្យធនាគារ Flipvolt សមតុល្យច្រកផ្លូវទូទាត់ និងសមតុល្យគ្រីបតូ។ គោលនយោបាយនេះអនុវត្តចំពោះទ្រព្យសកម្មចំនួន 3.7 ពាន់លានរូពីឥណ្ឌា (47 លានដុល្លារ) នេះបើយោងតាម a សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន.
អគ្គនាយកដ្ឋានអនុវត្តច្បាប់និយាយថា Flipvolt បានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការលាងលុយកខ្វក់ ដោយសារក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារចំនួន 23 បានដាក់ទ្រព្យសម្បត្តិខាងលើទៅក្នុងកាបូប Flipvolt ដែលកាន់កាប់ដោយអតិថិជនដែលគេស្គាល់ថា Yellow Tune Technologies ។
អាជ្ញាធរឥណ្ឌាមិនអាចកំណត់ទីតាំងប្រតិបត្តិកររបស់ក្រុមហ៊ុន Yellow Tune Technologies បានទេ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ពួកគេបានរកឃើញក្នុងអំឡុងពេលស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេថា Yellow Tune គឺជាក្រុមហ៊ុនសែលដែលរួមបញ្ចូលដោយជនជាតិចិនពីរនាក់ដែលគេស្គាល់តែឈ្មោះ Alex និង Kaldi ។
ទ្រព្យសកម្មដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់ Yellow Tune គឺ "គ្មានអ្វីក្រៅពីការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានមកពីការអនុវត្តការខ្ចីប្រាក់ដែលគួរឱ្យសង្ស័យ" នេះបើយោងតាមនាយកដ្ឋានអនុវត្តច្បាប់។
អាជ្ញាធរបាននិយាយថា Yellow Tune អាចអនុវត្ត "បទដ្ឋាន KYC ដ៏ធូររលុង" ដោយមានជំនួយពី Flipvolt ។ វាបានបន្ថែមថា Flipvolt "មិនបានខិតខំប្រឹងប្រែងដោយស្មោះទេ" ដើម្បីតាមដានទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងសំណួរឬផ្តល់ផ្លូវប្រតិបត្តិការ។ ដូច្នេះ វានិយាយថា Flipvolt "បានជួយយ៉ាងសកម្ម" ក្នុងការលាងលុយដោយបម្រើ Yellow Tune។
គេហទំព័ររបស់ Vauld រាយបញ្ជី Flipvolt ជានីតិបុគ្គលដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសឥណ្ឌាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Defi Payments Pte Ltd ដែលជានីតិបុគ្គលដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសិង្ហបុរី។
Vault គឺជាវេទិកាផ្តល់ប្រាក់កម្ចីរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូមួយចំនួន ការដកប្រាក់ដែលបង្កក រដូវក្តៅនេះដោយសារតែការក្ស័យធន។ ចាប់តាំងពីពេលនោះមក ក្រុមហ៊ុនបានស្វែងរកការការពារពីការក្ស័យធន។ វាក៏បានចាប់ផ្តើមដើម្បីស្វែងយល់ពីលទ្ធភាពនៃការមួយ។ ការទិញយកដោយ Nexo.
វាមិនច្បាស់ទេថាតើការអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងសប្តាហ៍នេះទាក់ទងនឹងការក្ស័យធនពីមុនរបស់ Vauld ដែរឬទេ។ ដំបូងឡើយ Vault បានលើកឡើងពីការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាមួយដៃគូថាជាហេតុផលមួយសម្រាប់ការផ្អាកការដកប្រាក់របស់អ្នកប្រើប្រាស់ ប៉ុន្តែមិនបានលើកឡើងជាពិសេសនៅក្នុង Yellow Tune នៅពេលនោះទេ។
ការបង្ហាញ៖ នៅពេលសរសេរ អ្នកនិពន្ធនៃបំណែកនេះជាម្ចាស់ BTC, ETH និងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូផ្សេងទៀត។
ចែករំលែកអត្ថបទនេះ
ប្រភព៖ https://cryptobriefing.com/vauld-indian-entity-allegedly-laundered-46-million/?utm_source=feed&utm_medium=rss