ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរដ្ឋតិចសាស់ ឬ SSB និងនាយកដ្ឋានធនាគាររដ្ឋតិចសាស់ បានដាក់សេចក្តីប្រកាសបន្ថែមនៅថ្ងៃទី 14 ខែតុលា នៅក្នុងករណី Voyager Digital ដែលបញ្ជាក់ថា SSB កំពុងស៊ើបអង្កេត FTX Trading ...
ស្លាក: ការបំពាន។
Crypto Exchange Bittrex ទះកំផ្លៀងជាមួយនឹងការផាកពិន័យដ៏ធំសម្រាប់ការបំពានទណ្ឌកម្ម
ការផាកពិន័យរបស់ Alex Dovbnya Bittrex អាចខ្ពស់ជាងនេះ ប៉ុន្តែ OFAC បានកំណត់ថាការរំលោភរបស់វាគឺ "មិនធ្ងន់ធ្ងរ" ការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណ Bittrex ត្រូវបានទះកំផ្លៀងជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ 30 លានដុល្លារ...
Crypto Exchange Bittrex ពិន័យ 53 លានដុល្លារសម្រាប់ការបំពានច្បាប់សម្ងាត់ធនាគារ
ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិក Bittrex នឹងបង់ប្រាក់ចំនួន 53 លានដុល្លារដល់នាយកដ្ឋានរតនាគារនៃការិយាល័យត្រួតពិនិត្យទ្រព្យសម្បត្តិបរទេស (OFAC) និងបណ្តាញអនុវត្តឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុ (FinCEN) ...
FinCEN ផាកពិន័យលើការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ Bittrex $29 លានដុល្លារចំពោះការបំពានច្បាប់សម្ងាត់របស់ធនាគារ
បន្ទាប់ពីធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើការអនុវត្តច្បាប់ស៊ីវិល បណ្តាញអនុវត្តឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (FinCEN) បានដាក់ពិន័យជារូបិយវត្ថុប្រឆាំងនឹងការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ Bittrex ជុំវិញការរំលោភបំពាន...
ការផាកពិន័យរតនាគារ Crypto Exchange Bittrex $53 លានដុល្លារសម្រាប់ការបំពានទណ្ឌកម្ម
រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានវាយលុកលើការផ្លាស់ប្តូរទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថល Bittrex ជាមួយនឹងការផាកពិន័យចំនួន 53 លានដុល្លារ ដែលជាការផាកពិន័យដ៏ធំបំផុតលើអាជីវកម្មគ្រីបតូដោយក្រសួងរតនាគាររហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន។ ការិយាល័យរតនាគារនៃទ្រព្យសកម្មបរទេស...
SEC ស៊ើបអង្កេតការអផ្សុក Ape Creator Yuga Labs ជុំវិញការរំលោភលើមូលបត្រ៖ របាយការណ៍
គណៈកម្មការមូលបត្រអាមេរិកកំពុងស៊ើបអង្កេត Yuga Labs ថាតើ Bored Ape Yacht Club Ethereum NFTs និង ApeCoin token គឺជាមូលបត្រដែលមិនបានចុះបញ្ជីឬអត់ នេះបើយោងតាម Bloo...
រតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់ Bittrex ជាមួយនឹងការរំលោភលើការដាក់ទណ្ឌកម្ម Crypto Exchange យល់ព្រមដោះស្រាយជាមួយនិយតករ - បទប្បញ្ញត្តិ Bitcoin ព័ត៌មាន
នៅថ្ងៃទី 11 ខែតុលា បណ្តាញអនុវត្តឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រសួងរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិក (FinCEN) និងការិយាល័យត្រួតពិនិត្យទ្រព្យសម្បត្តិបរទេស (OFAC) បានប្រកាសថាខ្លួនបានទូទាត់ការចោទប្រកាន់ជាមួយនឹងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ...
Bittrex ពិន័យ 30 លានដុល្លារសម្រាប់ការបំពានទណ្ឌកម្ម
Key Takeaways Bittrex បានដោះស្រាយជាមួយរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកលើការចោទប្រកាន់ថាវាបានរំលោភលើទណ្ឌកម្មរបស់ OFAC ។ រតនាគារបានចោទប្រកាន់ Bittrex បានអនុវត្តការរំលោភដែលសន្មត់ថានៅចន្លោះឆ្នាំ 2014 និង 2017 ។ ខណៈពេលដែល ...
US CFTC ចោទប្រកាន់ Crypto Futures Exchange Digitex ចំពោះការចុះឈ្មោះ និងការរំលោភលើការជួញដូរ
គណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មអនាគតទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក (CTFC) បានចោទប្រកាន់ការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណឌីជីថល Digitex និងស្ថាបនិក និងជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួន លោក Adam Todd ចំពោះការរំលោភជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរទំនិញ (CEA...
CFTC ពិន័យ $250K លើ bZeroX ដោយចោទប្រកាន់ Ooki DAO ចំពោះការបំពានបទប្បញ្ញត្តិ
គណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មអនាគតទំនិញ (CFTC) បានដាក់ពិន័យ 250,000 ដុល្លារប្រឆាំងនឹង bZeroX ដែលជាពិធីការជួញដូរ blockchain និងស្ថាបនិកពីរនាក់របស់វា។ ក្នុងពេលដំណាលគ្នា CTFC បានដាក់ពាក្យបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីសហព័ន្ធ ...
Kanye West Ye Yeezy បញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ Gap ជុំវិញការបំពានកិច្ចសន្យា
Kanye West និងកូនស្រី North West ចូលរួមក្នុងកម្មវិធី "Yeezy Season 8" ដែលជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធី Paris Fashion Week Womenswear Fall/Winter 2020/2021 នៅថ្ងៃទី 02 ខែមីនា ឆ្នាំ 2020 នៅទីក្រុងប៉ារីស ប្រទេសបារាំង។ Arnold Jerocki |...
របាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុង Xinjiang
ការឃុំខ្លួនរបស់ Topline របស់ប្រទេសចិនលើជនជាតិ Uyghurs និងក្រុមជនជាតិភាគតិចមូស្លីមភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់ភាគពាយ័ព្យរបស់ខ្លួននៃ Xinjiang ប្រហែលជាមានឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ រួមទាំង "ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ" ដែលជា...
គណនីគ្រីបតូសម្រាប់ការរំលោភលើការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទេសភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង
ឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុដោយប្រើរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ កំពុងតែកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង។ ប្រហែល 75% នៃការរំលោភលើច្បាប់ស្តីពីប្រតិបត្តិការប្តូរប្រាក់បរទេសរបស់ប្រទេសរហូតមកដល់ពេលនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រីបតូ នេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត...
សាជីវកម្ម Charles Schwab ស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតសម្រាប់ការរំលោភលើច្បាប់មូលបត្រ
ជាក់ស្តែង សាជីវកម្ម Charles Schwab (NYSE: SCHW) បានបំពានច្បាប់មូលបត្រ ហើយក្រុមហ៊ុន Schall Law Firm ដែលជាក្រុមហ៊ុនដោះស្រាយសិទ្ធិម្ចាស់ភាគហ៊ុនជាតិ បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី 25 ខែសីហាថា ខ្លួនកំពុងស៊ើបអង្កេត...
Coinbase ទទួលរងនូវការប្តឹងផ្តល់ចំនួន $5 លានដុល្លារជុំវិញការគាំងការផ្លាស់ប្តូរ ការរំលោភលើមូលបត្រដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់
អតិថិជន Coinbase កំពុងប្តឹងការផ្លាស់ប្តូរដែលមានមូលដ្ឋាននៅសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូក្នុងតម្លៃ 5 លានដុល្លារសម្រាប់ការខកខានក្នុងការធានាសុវត្ថិភាពគណនីរបស់អតិថិជនឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និង "បំពាន" ច្បាប់សន្តិសុខសហព័ន្ធ ក្នុងចំណោមការចោទប្រកាន់ផ្សេងទៀត។ ឡា...
តារាចម្រៀងរ៉េប Rick Ross ឆ្លើយតបនឹងការបំពាន ការផាកពិន័យនៅទីតាំង WingStop 'នឹងមានកំហុស'
ក្នុងសប្តាហ៍នេះ តារារ៉េប Rick Ross ស្ថិតក្នុងព័ត៌មានបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ Boss Wing Enterprises ត្រូវបានពិន័យសម្រាប់ការរំលោភលើការងារនៅទីតាំង Wingstop ចំនួនប្រាំរបស់ខ្លួនក្នុងរដ្ឋ Mississippi ។ សារព័ត៌មាន NBC បានរាយការណ៍ថា...
Dollar General ពិន័យជិត 1.3 លានដុល្លារសម្រាប់ការបំពានសុវត្ថិភាពកម្មករ
ហាង Dollar General នៅ Creve Coeur រដ្ឋ Illinois ។ Daniel Acker | Bloomberg | Getty Images Dollar General កំពុងរងការផាកពិន័យជិត 1.3 លានដុល្លារសម្រាប់ការបំពានសុវត្ថិភាពកម្មករ បន្ទាប់ពីបានទៅសួរសុខទុក្ខដោយសហព័ន្ធ...
និយោជិតកំពូលរបស់ BitMEX លោក Gregory Dwyer សារភាពកំហុសចំពោះការបំពាន AML
- ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម - និយោជិត BitMEX លោក Gregory Dwyer សារភាពកំហុសចំពោះការរំលោភលើ AML ។ មហាសេដ្ឋីរូបិយប័ណ្ណអូស្ត្រាលី និងជាអតីតនាយកប្រតិបត្តិកំពូលនៅ BitMEX លោក Gregory Dwyer នៅថ្ងៃទី 8 ខែសីហា បានអង្វរ...
Mickelson, DeChambeau ប្តឹង PGA Tour ចោទប្រកាន់ការរំលោភលើការប្រឆាំងនឹងការទុកចិត្ត
Topline ក្រុមអ្នកលេងកីឡាវាយកូនហ្គោល LIV ចំនួន 11 នាក់ដែលដឹកនាំដោយជនជាតិអាមេរិក Phil Mickelson និង Bryson DeChambeau បានដាក់ពាក្យបណ្តឹងប្រឆាំងនឹង PGA Tour នៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធកាលពីថ្ងៃពុធដោយកំណត់ដំណាក់កាលសម្រាប់មាតិកា ...
ការស៊ើបអង្កេតរបស់ NFL Dolphins រកឃើញការរំលោភបំពាន ការផាកពិន័យម្ចាស់ Ross
ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Miami Dolphins និងអ្នកអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យ Stephen Ross ត្រូវបានពិន័យជាប្រាក់ចំនួន 1.5 លានដុល្លារ និងព្យួរពីការចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ក្រុម និងប្រតិបត្តិការរហូតដល់ថ្ងៃទី 17 ខែតុលា បន្ទាប់ពីក្លឹបត្រូវបានរកឃើញថាមាន...
នាយកដ្ឋាន Crypto របស់ Robinhood ត្រូវបានពិន័យសម្រាប់ការបំពាន។ នេះជាអ្វីដែលយើងដឹង
សកម្មភាពទាក់ទងនឹងគ្រីបតូរបស់ Robinhood បាននិងកំពុងពង្រីក ប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទបំពានច្បាប់។ ការព្រួយបារម្ភអំពីបទប្បញ្ញត្តិនាពេលថ្មីៗនេះត្រូវបានហ៊ុំព័ទ្ធជុំវិញការរំលោភលើការប្រឆាំងនឹងប្រាក់ lau...
Robinhood Crypto បានផាកពិន័យចំនួន 30 លានដុល្លារសម្រាប់ការបំពានប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់
នៅក្នុងសកម្មភាពអនុវត្តច្បាប់ដែលទាក់ទងនឹងគ្រីបតូដំបូងរបស់ខ្លួន នាយកដ្ឋានសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋញូវយ៉ក (NYDFS) បានពិន័យជាប្រាក់ចំនួន 30 លានដុល្លារលើក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធនៃការជួញដូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូរបស់ឈ្មួញកណ្តាលអនឡាញ Ro...
រតនាគារស៊ើបអង្កេត Kraken ចំពោះការបំពានទណ្ឌកម្មអ៊ីរ៉ង់៖ របាយការណ៍
ការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មបរទេសរបស់ក្រសួងរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស៊ើបអង្កេតការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ Kraken សម្រាប់ការចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភលើទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ យោងតាមកាសែត New York Times...
Kraken Crypto Exchange ស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតចំពោះការបំពានទណ្ឌកម្មដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់
កាសែត New York Times រាយការណ៍ថា Kraken កំពុងស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតដោយការិយាល័យរតនាគារនៃការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការរំលោភលើទណ្ឌកម្ម។ នាយកដ្ឋានកំពុងស៊ើបអង្កេតថាតើអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុង ...
Kraken ស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតចំពោះការបំពានទណ្ឌកម្មដែលបានចោទប្រកាន់
Kraken ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីរ៉ង់នៅលើវេទិកា Jesse Powell បាននិយាយអំពីឆន្ទៈរបស់គាត់ក្នុងការប្រជែងនឹងបទប្បញ្ញត្តិដែលនាយកដ្ឋានរតនាគារទំនងជានឹងដាក់ពិន័យប្រឆាំងនឹងការផ្លាស់ប្តូរ ...
Kraken ស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតចំពោះការបំពានទណ្ឌកម្មដែលបានចោទប្រកាន់៖ របាយការណ៍
កាលពីខែកុម្ភៈ បន្ទាប់ពីការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែន លោក Powell បានរុញច្រានប្រឆាំងនឹងការអំពាវនាវឱ្យបង្កកគណនីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់រុស្ស៊ីរបស់ Kraken ដោយបានសរសេរថា "បេសកកម្មរបស់យើងនៅ [Kraken] គឺដើម្បីភ្ជាប់មនុស្សម្នាក់ៗ ...
អតីតមេធាវី DOJ លោក Jeffrey Clark ប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភលើក្រមសីលធម៌
លោក Topline Jeffrey Clark អតីតមេធាវីនៃក្រសួងយុត្តិធម៌ ដែលលោក Donald Trump ស្វែងរកការតែងតាំងជាអគ្គមេធាវី ប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ដោយរបារ Washington DC ថាគាត់បានបំពានច្បាប់វិជ្ជាជីវៈ...
និយតករសុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិតចិន CAC ពិន័យ Didi $1.19B ចំពោះការបំពានច្បាប់សុវត្ថិភាពទិន្នន័យ
Didi បានឆ្លើយតបនឹងការពិន័យ។ ក្រុមហ៊ុនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមអ៊ីនធឺណិតថាខ្លួនទទួលយកការសម្រេចចិត្តរបស់និយតករ។ រដ្ឋបាល Cyberspace of China (CAC) បានពិន័យក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនរបស់ចិន...
ធនាគារកណ្តាលហូឡង់ពិន័យប្រាក់ Crypto Exchange Binance 3.4 លានដុល្លារ ដោយលើកឡើងពីការបំពាន 'ធ្ងន់ធ្ងរណាស់' - បទប្បញ្ញត្តិព័ត៌មាន Bitcoin
ធនាគារកណ្តាលហូឡង់បានផាកពិន័យការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណរូបិយប័ណ្ណ Binance 3.325 លានអឺរ៉ូសម្រាប់ការផ្តល់សេវាគ្រីបតូនៅក្នុងប្រទេសហូឡង់ដោយមិនចាំបាច់ចុះឈ្មោះស្របច្បាប់។ Binance បានប្តឹងឧទ្ធរណ៍ ...
ក្រុមហ៊ុនច្បាប់សកម្មភាពថ្នាក់ចាប់ផ្តើមស៊ើបអង្កេត Solana Labs ជុំវិញការរំលោភលើមូលបត្រដែលអាចកើតមាន
ខណៈពេលដែលទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូនៅតែកំពុងព្យាយាមដកខ្លួនចេញពីវិបត្តិធ្លាក់ចុះដែលប៉ះពាល់ដល់វាក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះ ការវាយប្រហារមួយទៀតគឺស្ថិតនៅលើផ្តេកក្នុងទម្រង់នៃដំណើរការផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងផ្នែកដ៏សំខាន់មួយរបស់វា...