ក្រុមឃ្លាំមើលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង គណៈកម្មការសេវាហិរញ្ញវត្ថុ (FSC) នឹងត្រួតពិនិត្យត្រីបាឡែនគ្រីបតូ ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិជាង 100 លានវ៉ុន (70,000 ដុល្លារ) ដើម្បីការពារកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងលាងលុយដោយប្រើឌីជីថលជា...
ស្លាក: AML
ប្រទេសជប៉ុនកែប្រែបទប្បញ្ញត្តិ AML ចំពេលមានការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់កូរ៉េខាងជើង
រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានយល់ព្រមលើច្បាប់ធ្វើវិសោធនកម្មដើម្បីការពារ Crypto AML ។ ប៉ូលិសជប៉ុនបានព្រមានពីការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតដោយកូរ៉េខាងជើងដែលគាំទ្រក្រុម Lazarus។ យោងតាមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុក រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន...
ប្រទេសជប៉ុនបំភ្លឺច្បាប់ AML ដ៏តឹងរ៉ឹងសម្រាប់គ្រីបតូ។ តើពួកគេនឹងជួយក្រុម Lazarus ទេ?
ប្រទេសជប៉ុនមានថ្ងៃធ្វើការជាមួយនឹងកន្លែងគ្រីបតូក្នុងរយៈពេលម្ភៃបួនម៉ោងមុន។ Lazarus ជាក្រុមលួចចូលរបស់កូរ៉េខាងជើង ត្រូវបានប៉ូលិសជាតិជប៉ុនកំណត់ថាជាក្រុមដែលទទួលខុសត្រូវអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ...
ស្នងការសហភាពអឺរ៉ុប McGuiness និយាយថា ឯកជនភាព AML អាចមើលទៅខុសពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោម MiCA
យោងតាមមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុកំពូលរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុប (EC) បានឱ្យដឹងថា Fintech ត្រូវការទំនាក់ទំនងកាន់តែប្រសើរឡើង។ មនុស្សសួរថាតើតម្រូវការបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុគឺជាអ្វី ហើយឧស្សាហកម្មមានចម្លើយ ប៉ុន្តែ "យើងត្រូវ...
Multichain Explorer ដំបូងដែលមានមុខងារសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យ AML - crypto.news
Explorer គឺជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់បំផុតមួយសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តគ្រីបតូ។ វាអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៃប្រតិបត្តិការ និងទទួលបានទិន្នន័យអំពីកាបូបលុយគ្រីបតូ។ ពីមុនសមាជិកសហគមន៍គ្រីបតូមាន...
អង្គការឃ្លាំមើល AML របស់ប្រទេសឥណ្ឌា លែងបង្កកគណនីនៃការផ្លាស់ប្តូរគ្រីប WazirX
ការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសឥណ្ឌា WazirX បានប្រកាសថាអ្នកឃ្លាំមើលប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) របស់ប្រទេសនេះបាន "មិនបង្កក" គណនីរបស់វេទិកាគ្រីបតូ។ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយ ...
រដ្ឋអាជ្ញាអាមេរិកកំពុងស៊ើបអង្កេត Binance ជុំវិញការអនុលោមតាម AML ចាប់តាំងពីខែធ្នូ 2020 - Reuters
រដ្ឋអាជ្ញាអាមេរិកបាននឹងកំពុងស៊ើបអង្កេតការអនុលោមតាមច្បាប់ ប្រតិបត្តិការ និងការទំនាក់ទំនងផ្ទៃក្នុងរបស់ Binance ចាប់តាំងពីខែធ្នូ ឆ្នាំ 2020 មក ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃទី 1 ខែកញ្ញា ដោយដកស្រង់ពីមនុស្សដែលធ្លាប់ស្គាល់ពី...
សហភាពអឺរ៉ុបជិតដល់ការបង្កើតនិយតករ AML ថ្មីដែលនឹងត្រួតពិនិត្យគ្រីបតូ
សហភាពអឺរ៉ុបបានត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីបង្កើតនិយតករថ្មីមួយជាមួយនឹងការត្រួតពិនិត្យគ្រីបតូដោយផ្ទាល់។ ខណៈពេលដែលការយកចិត្តទុកដាក់របស់ឧស្សាហកម្មគ្រីបតូមាននៅលើទីផ្សារនៅក្នុងបទប្បញ្ញត្តិទ្រព្យសកម្មគ្រីបតូ និងការចម្រូងចម្រាស...
សហភាពអឺរ៉ុបកំពុងពិចារណានិយតករ AML ថ្មីដើម្បីត្រួតពិនិត្យលំហគ្រីបតូ
ផលប៉ះពាល់យ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ឧស្សាហកម្មគ្រីបតូត្រូវបានផ្តោតលើទីផ្សារនៅក្នុងបទប្បញ្ញត្តិទ្រព្យសកម្មគ្រីបតូ និងបទប្បញ្ញត្តិផ្ទេរប្រាក់ដ៏ចម្រូងចម្រាស។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ t...
និយោជិតកំពូលរបស់ BitMEX លោក Gregory Dwyer សារភាពកំហុសចំពោះការបំពាន AML
- ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម - និយោជិត BitMEX លោក Gregory Dwyer សារភាពកំហុសចំពោះការរំលោភលើ AML ។ មហាសេដ្ឋីរូបិយប័ណ្ណអូស្ត្រាលី និងជាអតីតនាយកប្រតិបត្តិកំពូលនៅ BitMEX លោក Gregory Dwyer នៅថ្ងៃទី 8 ខែសីហា បានអង្វរ...
TRM Labs Company Intelligence
ថ្ងៃទី 2 ខែសីហា ឆ្នាំ 2022 ម៉ោង 1:41PM EDT • 23 នាទី អាន Quick Take បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2018 TRM Labs គឺជាក្រុមហ៊ុនស៊ើបការណ៍ blockchain ដែលផ្តល់សេវាអនុលោមភាព និងការធ្វើកោសល្យវិច្ច័យផ្សេងៗសម្រាប់វិស័យសាធារណៈ និងឯកជន...
ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូកូរ៉េ KODA ដើម្បីប្រើ Uppsala ដើម្បីបង្កើន AML និងការរកឃើញការគំរាមកំហែង » CryptoNinjas
Uppsala ដែលជាអ្នកផ្តល់សេវាសន្តិសុខ blockchain សម្រាប់ Crypto AML/CTF ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ ការអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិ និងការតាមដានប្រតិបត្តិការបានប្រកាសនៅថ្ងៃនេះថាខ្លួនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាមួយដើម្បី s...
Coinfirm បន្ថែមការគាំទ្រសម្រាប់ Poundtoken (GBPT) របស់ blackfridge ទៅវេទិកា AML របស់ខ្លួន » CryptoNinjas
blackfridge ដែលជាក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុ blockchain និងអ្នកចេញ Poundtoken (GBPT) បានប្រកាសថាខ្លួនបានដាក់បញ្ចូលនូវ Stablecoin នៅលើវេទិកា AML របស់អ្នកផ្តល់សេវា Crypto RegTech Coinfirm ។ ការរួមបញ្ចូល Poundtoken ទៅ ...
ជួបជាមួយ GetBlock.net: Multichain Explorer ដំបូងដែលមានមុខងារសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យ AML
- ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម - Explorer គឺជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់បំផុតមួយសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តគ្រីបតូ។ វាអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៃប្រតិបត្តិការ និងទទួលបានទិន្នន័យអំពីកាបូបលុយគ្រីបតូ។ កន្លងមក ថ...
multichain explorer ដំបូងបង្អស់ដែលមានមុខងារសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យ AML -
Explorer គឺជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់បំផុតមួយសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តគ្រីបតូ។ វាអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៃប្រតិបត្តិការ និងទទួលបានទិន្នន័យអំពីកាបូបលុយគ្រីបតូ។ ពីមុនសមាជិកសហគមន៍គ្រីបតូមាន...
Binance កំណត់ស្តង់ដារ KYC និង AML ខ្ពស់ ដើម្បីបង្កើនការការពារអ្នកប្រើប្រាស់
Cryptocurrencies កំពុងក្លាយជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកជាបណ្តើរៗ ដោយមានមនុស្សប្រហែល 100,000 នាក់ចូលរួមជាមួយ crypto space ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ការផ្លាស់ប្តូរ Crypto គឺជាចំណុចចូលដំបូងសម្រាប់ n...
ក្រុមហ៊ុន Crypto នៅហុងកុងនឹងស្វែងរកអាជ្ញាប័ណ្ណតាមរយៈច្បាប់ AML
ច្បាប់ដែលបានស្នើឡើងក៏នឹងរួមបញ្ចូលអ្នកចែកចាយក្នុងលោហធាតុ និងថ្មដ៏មានតម្លៃ (DPMS) ផងដែរ។ កាលពីខែមិថុនា ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ និងហិរញ្ញប្បទានប្រឆាំងភេរវករឆ្នាំ 2022 ត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលផ្លូវការ ...
ហុងកុងនឹងណែនាំការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់វេទិកាគ្រីបតូតាមរយៈច្បាប់ AML - បទប្បញ្ញត្តិ Bitcoin ព័ត៌មាន
ច្បាប់ថ្មីដែលត្រូវបានកែសម្រួលដើម្បីគ្រប់គ្រងលំហគ្រីបតូនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងមានគោលបំណងអនុវត្តរបបអាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវាគ្រីបតូ។ ការផ្លាស់ប្តូររៀងៗខ្លួនចំពោះការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) ក្នុងតំបន់...
សហភាពអឺរ៉ុបបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយផ្នែកដើម្បីបង្កើតស្ថាប័ននិយតកម្ម AML
មន្ត្រីនៃសហភាពអឺរ៉ុប (EU) បានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយផ្នែកដើម្បីបង្កើតស្ថាប័ននិយតកម្មថ្មីមួយដែលនឹងត្រួតពិនិត្យការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) នៅក្នុងតំបន់។ យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន...
EU យល់ព្រមលើច្បាប់ Crypto AML ថ្មីសម្រាប់ការតាមដានការផ្ទេរប្រាក់គ្រីបតូ
បទប្បញ្ញត្តិផ្ទេរប្រាក់ (TOFR) គឺជាកម្មវត្ថុនៃកិច្ចព្រមព្រៀងបឋមរវាងសភា ក្រុមប្រឹក្សា និងគណៈកម្មាធិការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី 29 ខែមិថុនា។ ក្របខ័ណ្ឌបទប្បញ្ញត្តិសហភាពអឺរ៉ុបគឺ pu...
ប្រធានាធិបតីប៉ាណាម៉ាចង់ឱ្យវិក័យប័ត្រ crypto គោរពតាមច្បាប់ AML
បណ្តាប្រទេសនៅអាមេរិកកណ្តាលបាននិងកំពុងចាប់យកទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ហើយកាលពីឆ្នាំមុន ប្រជាជាតិដូចជា El Salvador បានចាកចេញពីមិនត្រឹមតែគាំទ្រការគ្រីបតូប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងធ្វើឱ្យ Bitcoin ដេញថ្លៃស្របច្បាប់ផងដែរ...
Binance កំណត់ស្តង់ដារខ្ពស់សម្រាប់ AML និង KYC ជាមួយនឹងវិធីសាស្រ្តដំបូងរបស់អ្នកប្រើ
ជាមួយនឹងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ដែលកំពុងទទួលបានសន្ទុះ និងកំពុងដំណើរការជាបណ្តើរៗ វាបានក្លាយទៅជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នកចូលរួមក្នុងឧស្សាហកម្មសំខាន់ៗនៅក្នុងកន្លែងគ្រីបតូ ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថា ប្រតិបត្តិការគ្រីបតូមិនត្រូវបានគេប្រើប្រាស់...
បញ្ជីរាយនាម Litecoin (LTC) កំពូលរបស់កូរ៉េខាងត្បូង Crypto Exchanges Delist សម្រាប់ហេតុផល KYC និង AML
Upbit និងការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូរបស់កូរ៉េខាងត្បូងផ្សេងទៀតកំពុងជ្រើសរើសដើម្បីបិទ LTC ដោយសង្ឃឹមថានឹងរក្សាការអនុលោមតាមច្បាប់ និងជៀសវាងបញ្ហាជាមួយភ្នាក់ងារនិយតកម្ម។ គិតត្រឹមថ្ងៃពុធ ទី៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ លីគទាំង៥...
Arthur Hayes នឹងបម្រើការសាកល្បងរយៈពេល 2 ឆ្នាំដែលកាន់កាប់កំហុស AML របស់ BitMEX
ការនាំយកការបិទទៅការវិនិច្ឆ័យដែលរង់ចាំជាយូរមកហើយទាក់ទងនឹងសកម្មភាពលាងលុយកខ្វក់លើការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ BitMEX តុលាការមួយក្នុងចំណោមតុលាការសហព័ន្ធចំនួនបួននៅញូវយ៉កត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានកាត់ទោស ...
ប្រធានាធិបតីប៉ាណាម៉ាចង់បានវិធានការ AML មុនពេលចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់គ្រីបតូ
ប្រធានាធិបតីប៉ាណាម៉ាបានបដិសេធមិនចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់គ្រីបតូថ្មីដោយនិយាយថាខ្លួនត្រូវការវិធានការអនុលោមតាមច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) កាន់តែតឹងរ៉ឹង។ ច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តដោយនីតិបញ្ញត្តិរបស់ប្រទេសមួយ ...
ប៉ាណាម៉ាទាញត្រឡប់មកវិញលើការធ្វើឱ្យគ្រីបតូស្របច្បាប់ ប្រធានាធិបតីចង់បានការអនុលោមតាមច្បាប់ AML
ប៉ាណាម៉ាបានសម្រេចចិត្តពន្យារពេលការធ្វើឱ្យស្របច្បាប់នៃទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថល។ យោងតាមប្រភពជាច្រើន ប្រធានាធិបតីប៉ាណាម៉ា លោក Laurentino Cortizo បាននិយាយថា គាត់នឹងមិនចុះហត្ថលេខាលើវិក្កយបត្រ crypto នោះទេ។ ប្រធានាធិបតី...
វិក្កយបត្រ Crypto របស់ប៉ាណាម៉ាប្រឈមមុខនឹងការធ្លាក់ចុះ ខណៈដែលប្រធានាធិបតីអំពាវនាវឱ្យមានការត្រួតពិនិត្យ AML កាន់តែតឹងរ៉ឹង
ប្រធានាធិបតីប៉ាណាម៉ាលោក Laurentino Cortizo បានអំពាវនាវឱ្យមានការត្រួតពិនិត្យការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) ដ៏តឹងរ៉ឹងនៅក្នុងវិក័យប័ត្រដែលរំពឹងទុកច្រើនដែលមានគោលបំណងគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ដែលអនុម័តដោយទូទៅ ...