Binance ដែលជាការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃបរិមាណបានឆ្លើយតបទៅនឹងអត្ថបទដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយ Reuters ដែលអះអាងថាក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញភស្តុតាងដែលអាចទុកចិត្តបាននៃការរំលោភលើសហរដ្ឋអាមេរិក ...
ស្លាក: ការបោកគក់
Changpeng Zhao និង Binance ក្រោមការស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធសម្រាប់ការរំលោភលើការលាងលុយកខ្វក់ដែលអាចកើតមាន៖ របាយការណ៍
ព្រះរាជអាជ្ញានៃក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក (DOJ) ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានបែងចែកថាតើត្រូវដាក់បន្ទុកការលាងលុយកខ្វក់ប្រឆាំងនឹងការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោក និងនាយកប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួន។ យោងតាមសារព័ត៌មាន Reu...
សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវរាយការណ៍ថាគិតប្រាក់ Binance សម្រាប់ការលាងលុយកខ្វក់
ពិភពគ្រីបតូនៅតែវិលវល់ពីការដួលរលំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃចក្រភព Sam Bankman-Fried, FTX ។ ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរធំៗ ចាត់វិធានការយ៉ាងសកម្ម ដើម្បីការពារការបំផ្ទុះដែលជិតមកដល់នោះ គ្មាននរណាម្នាក់ប្រាកដទេថា...
រដ្ឋអាជ្ញាអាមេរិកសម្លឹងមើលការចោទប្រកាន់ Binance និង CZ លើការរំលោភលើការលាងលុយកខ្វក់ដែលអាចកើតមាន៖ Reuters
"ដូចដែលត្រូវបានរាយការណ៍យ៉ាងទូលំទូលាយ និយតករកំពុងធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញនូវរាល់ក្រុមហ៊ុនគ្រីបតូប្រឆាំងនឹងបញ្ហាដូចគ្នាជាច្រើន។ ឧស្សាហកម្មចាប់ផ្តើមនេះបានរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស ហើយ Binance បានបង្ហាញសហ...
ប្រទេសចិនចាប់ខ្លួនសមាជិកក្រុមក្មេងទំនើងចំនួន 63 នាក់ ពីបទលាងលុយ 1.7 ពាន់លានដុល្លារជាមួយ Crypto
អាជ្ញាធរចិនបានចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន ៦៣ នាក់ពីបទលាងលុយកខ្វក់ចំនួន ១២ ពាន់លានយន់ (១,៧ ពាន់លានដុល្លារ) ដោយប្រើប្រព័ន្ធគ្រីបតូ។ យោងតាមរបាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុក សាខា Horqin នៃការិយាល័យសន្តិសុខសាធារណៈ T...
ចិនចាប់ខ្លួន 63 នាក់ពីបទលាងលុយ 1.7 ពាន់លានដុល្លារជាមួយគ្រីបតូ
អាជ្ញាធរចិនបានចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន ៦៣ នាក់ពីបទលាងលុយកខ្វក់ចំនួន ១២ ពាន់លានយន់ (១,៧ ពាន់លានដុល្លារ) ដោយប្រើប្រព័ន្ធគ្រីបតូ។ យោងតាមរបាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុក សាខា Horqin នៃការិយាល័យសន្តិសុខសាធារណៈ T...
ប៉ូលិសចិនរុះរើប្រតិបត្តិការលាងលុយគ្រីបតូតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារ
ប៉ូលីសម៉ុងហ្គោលីខាងក្នុងបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន 12 នាក់ ពាក់ព័ន្ធនឹងការសមគំនិតក្នុងការលាងលុយច្រើនជាង 1.7 ពាន់លានយន់ (XNUMX ពាន់លានដុល្លារ)។ ប្រាក់បោកគក់១០លានយន់ក្នុងមួយខែ យោងតាមក្រុមហ៊ុន Ch...
បទសម្ភាសន៍ SBF ថ្មីនិយាយអំពី FTX "backdoor" និងការទាមទារការលាងលុយ
លោក Sam Bankman-Fried អតីតប្រធាន FTX បានជ្រើសរើសអង្គុយជាមួយ Tiffany Fong ដែលជាអ្នកសរសេរកូដរូបិយប័ណ្ណឌីជីថល សម្រាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ជាបន្តបន្ទាប់។ នៅក្នុងវីដេអូពីរដែលបានចេញផ្សាយបន្ទាប់ពីការដួលរលំរបស់ក្រុមហ៊ុន SBF d...
អាហ្សង់ទីនដើម្បីកែប្រែច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ ស្នើបង្កើត VASP Registry - បទប្បញ្ញត្តិ Bitcoin ព័ត៌មាន
អាហ្សង់ទីនកំពុងរៀបចំកែប្រែច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម។ វាបានស្នើឱ្យរួមបញ្ចូលការបង្កើតបញ្ជីឈ្មោះសម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវាទ្រព្យសកម្មនិម្មិត (VASPs) នៅក្នុងប្រទេស...
អង្គភាពសហរដ្ឋអាមេរិករបស់ Shinhan Financial បានបញ្ជាឱ្យបង្កើនការត្រួតពិនិត្យការលាងលុយកខ្វក់
អង្គភាពមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៃក្រុមហ៊ុន Shinhan Financial Group របស់កូរ៉េខាងត្បូងបានយល់ព្រមក្នុងការជំរុញការត្រួតពិនិត្យកម្មវិធីប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់របស់ខ្លួនដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណោះស្រាយជាមួយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងប្រាក់បញ្ញើសហព័ន្ធ Shinhan B...
បុរសជនជាតិហូឡង់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទលាងលុយកខ្វក់ជាមួយ bitcoin
បុរសម្នាក់នៅប្រទេសហូឡង់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទលាងលុយកខ្វក់ដោយប្រើ bitcoin ។ ព្រះរាជអាជ្ញាអះអាងថាមានតំណភ្ជាប់ទៅនឹងការជួញដូរនៅលើគេហទំព័រងងឹត។ បុរសអាយុ៤២ឆ្នាំ រស់នៅក្រុងម...
ករណីបោកគក់ bitcoin 'Razzlekhan' ដើម្បីរួមបញ្ចូលព័ត៌មានដែលបានចាត់ថ្នាក់
រឿងរ៉ាវរបស់តារារ៉េប "Razzlekhan" ដែលបានចោទប្រកាន់ថាបានបោកគក់រាប់ពាន់លានក្នុង bitcoin លួចជាមួយប្តីរបស់នាងបានផ្លាស់ប្តូរមួយផ្សេងទៀត: ការកាត់ក្តីនឹងរួមបញ្ចូលព័ត៌មានដែលបានចាត់ថ្នាក់។ តុលាការស្រុក...
អង្គការឃ្លាំមើលការលាងលុយកខ្វក់សកលនិយាយថា របបត្រួតពិនិត្យគ្រីបតូមិនផ្លាស់ប្តូរទេ។
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2018 មក ស្ថាប័នអន្តរជាតិបានសម្លឹងរកមើលការកំណត់ទ្រព្យសម្បត្តិនិម្មិត និងអ្នកផ្តល់សេវា ដើម្បីអនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) និងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម (CFT...
ការពន្យារពេលក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់ EU លើ MiCA ក៏អាចពន្យឺតច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយផងដែរ។
ការពន្យារពេលរបស់សភាអ៊ឺរ៉ុបលើការបោះឆ្នោតចុងក្រោយលើក្របខ័ណ្ឌទូលំទូលាយសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូអាចពន្យារពេលច្បាប់គ្រីបតូផ្សេងទៀតនៅក្នុងបំពង់បង្ហូរប្រេងរបស់សហភាពអឺរ៉ុប។ ទីផ្សារនៅក្នុង Crypto Ass...
ការពង្រីកនៅអឺរ៉ុបដោយ Coinbase គាំទ្រស្ថាប័នប្រឆាំងការលាងលុយ
Coinbase ជួយក្រុមប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ពង្រីកបណ្តាញរបស់ពួកគេទៅអឺរ៉ុប។ ក្រុមការងារសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុ (FATF) ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់។ Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) ភាគច្រើនមាន...
អង្គការឃ្លាំមើលហិរញ្ញវត្ថុរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ដើម្បីត្រួតពិនិត្យត្រីបាឡែន crypto លើការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយ
គណៈកម្មការសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ (FSC) ដែលជានិយតករហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងត្រួតពិនិត្យអ្នកកាន់គ្រីបតូដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសនេះ បន្ទាប់ពីមានការព្រួយបារម្ភអំពីហានិភ័យខ្ពស់ដែលទាក់ទងនឹងការលាងលុយ...
និយតករកូរ៉េខាងត្បូង ដើម្បីការពារការប៉ុនប៉ងលាងលុយកខ្វក់តាមរយៈគ្រីបតូ
ប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះ ឧស្សាហកម្មគ្រីបតូ បានឃើញឧក្រិដ្ឋកម្មកើនឡើង ដោយប្រើទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូ។ នេះគឺដោយសារតែប្រតិបត្តិការជាមួយទ្រព្យសកម្មនិម្មិត មិនត្រូវការការជ្រៀតជ្រែកពីភាគីទីបី ដែលធ្វើឱ្យវាមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់...
និយតករកូរ៉េខាងត្បូងបង្ហាញផែនការទប់ស្កាត់ការលាងលុយកខ្វក់
និយតករកូរ៉េខាងត្បូង គណៈកម្មការសេវាហិរញ្ញវត្ថុ បានប្រកាសថា ខ្លួនកំពុងបង្កើតផែនការថ្មី ដើម្បីត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពលាងលុយកខ្វក់ ដែលប្រព្រឹត្តដោយត្រីបាឡែន crypto ។ ទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងបានកត់សម្គាល់ថា...
និយតករកូរ៉េខាងត្បូងគ្រោងមើលតួនាទីរបស់ Stablecoins ក្នុងការលាងលុយកខ្វក់៖ របាយការណ៍
សូមចំណាំថាគោលការណ៍ឯកជនភាព លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ ខូគី និងកុំលក់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំត្រូវបានអាប់ដេត។ អ្នកដឹកនាំផ្នែកព័ត៌មាន និងព័ត៌មានអំពីរូបិយប័ណ្ណឌីជីថល ទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថល និងអនាគត...
Crypto Whales នៅប្រទេសកូរ៉េ មកតាមដានការលាងលុយកខ្វក់
គណៈកម្មការសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុនៅកូរ៉េខាងត្បូងនឹងត្រួតពិនិត្យត្រីបាឡែន crypto ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាង 100 លានវ៉ុន។ វាស្វែងរកការការពារការលាងលុយកខ្វក់ ឬសកម្មភាពខុសច្បាប់។ សេវាហិរញ្ញវត្ថុរបស់កូរ៉េខាងត្បូង...
សហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់ជនជាតិរុស្ស៊ី 5 នាក់ជាមួយនឹងការលាងលុយ Crypto ដើម្បីគេចពីការដាក់ទណ្ឌកម្ម - crypto.news
ថ្មីៗនេះ រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានប្រកាសចោទប្រកាន់ជនជាតិរុស្ស៊ី ៥ នាក់ និងពាណិជ្ជករប្រេងពីរនាក់ពីបទបំពានទណ្ឌកម្ម។ យោងតាមរបាយការណ៍ ជនជាប់ចោទបានប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូ ក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មគេចវ...
តើ KYC ជាអ្វី? របៀបដែល Crypto Exchanges ការពារការលាងលុយកខ្វក់
ប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់ប្រើការប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ឬទិញ NFT នោះ ទំនងជាអ្នកនឹងត្រូវធ្វើការត្រួតពិនិត្យស្គាល់អតិថិជន (KYC) ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក។ ការត្រួតពិនិត្យ KYC គឺជាផ្នែកសំខាន់នៃ...
ករណីលាងលុយគ្រីបតូនៅប្រទេសចិនត្រូវបញ្ចប់
ករណីលាងលុយគ្រីបតូរាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងប្រទេសចិនបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយ។ អាជ្ញាធរបាននិយាយថា ពួកគេបានចាប់ខ្លួនក្រុមអ្នកលាងលុយខុសច្បាប់មួយក្រុម ដែលបានប្រើប្រាស់ទឹកប្រាក់សរុបចំនួន 40 ពាន់លានយន់ (ប្រហែល 5.6 ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុង...
ប្រទេសជប៉ុនបានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ KYC ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់
ក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូត្រូវបានអនុម័តជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន។ បន្ទាប់ពី Terra Luna បានដួលរលំនៅឆ្នាំ 2022 វិក័យប័ត្រមួយត្រូវបានអនុម័តអនុញ្ញាតឱ្យធនាគារដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណប្រើប្រាស់កាក់ស្ថិរភាព។ រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនគាំទ្រ...
Bittrex ត្រូវបានពិន័យជាប្រាក់ចំនួន 53 លានដុល្លារសម្រាប់ការបំពានច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់
Cryptocurrencies ត្រូវបានគេសន្មត់ថាមានភាពធន់នឹងការត្រួតពិនិត្យ... ការផ្លាស់ប្តូរ Cryptocurrency មិនច្រើនទេ។ Bittrex បានរកឃើញវិធីដ៏លំបាកនេះ បន្ទាប់ពីការផាកពិន័យជាកំណត់ត្រាដែលដាក់ដោយនិយតករអាមេរិក។ នៅថ្ងៃទី១១ ខែតុលា...
បុរសម្នាក់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទលាងលុយកខ្វក់ក្នុងគម្រោងជួញដូរគ្រឿងញៀន
ក្រសួងយុត្តិធម៌បានប្រកាសការចោទប្រកាន់លើបុរសរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាកាលពីថ្ងៃសុក្រ ជុំវិញការប៉ុនប៉ងលាងលុយកខ្វក់ការជួញដូរគ្រឿងញៀនតាមរយៈបណ្តាញគ្រីបតូ។ ចន ឃួល ចោទថាចែកចាយក្លែងក្លាយ...
បុរសកាលីហ្វ័រញ៉ាត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទលាងលុយជិត $ 6 លានដុល្លារនៅក្នុង Bitcoin
បុរសម្នាក់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទលាងលុយជិត 6 លានដុល្លារនៅក្នុង BitcoinMan ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទលាងលុយកខ្វក់រាប់លាននៅក្នុងដំណើរការគ្រឿងញៀនខែតុលា 8, 2022 ប្រភព៖ pixabay.com អ្នករស់នៅកាលីហ្វ័រញ៉ា John Khuu ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទសមគំនិត...